会议安排 - 公司8月28日决定9月15日召开2023年第一次临时股东大会[7] - 8月30日公告股东大会通知[7] - 9月15日股东大会现场与网络投票结合召开[8] 参会情况 - 出席股东8名，代表股份46,811,850股，占比60.5195%[10] 会议结果 - 审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[15]

招商证券股份有限公司 关于北京三维天地科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三维天地 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐国振 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：兰利兵 | 联系电话：0755-83081332 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括东方证券、德邦计算机、中信建投等多家机构 [2] - 活动时间为2023年8月30日 - 2023年9月1日 [2] - 活动地点为公司会议室、进门财经、腾讯会议 [2] - 接待人员为董事会秘书彭微和证券事务代表刘上嘉 [2] 行业环境与公司经营情况 外部环境 - 2023年2月，国家印发《数字中国建设整体布局规划》，提出到2025年数字中国建设目标 [3] - 2023年上半年，我国软件业务收入55,170亿元，同比增长14.2%；软件业利润总额6,170亿元，同比增长10.4% [3] 经营情况 - 2023年上半年，公司实现营业收入60,613,936.48元，同比增加31.38%，归属公司股东净利润 -57,764,030.23元，较去年同期亏损扩大10.75% [3] - 公司合同签订总体情况良好，新签订单、在手订单同期均有增长 [3] 业务开展情况 数据资产管理业务 - 覆盖行业持续拓展，为山西汾酒、舍得酒业等提供服务，扩大行业覆盖范围 [4] - 功能经受检验，为国药控股提供服务解决数据相关问题 [4] - 数据资产管理平台新版本顺利推广，已与多家客户签订协议 [4] 检验检测信息化管理业务 - 产品发布与市场推广有序进行，向数智化发展，新版本平台融合新技术，在新老客户中逐步推广 [4] - 在保持原有领域竞争优势基础上，向先进制造、半导体及上游材料等领域拓展，与多家龙头企业签署订单 [4] 研发进展 - 公司形成特色研发体系，建立创新产品研发模式 [4] - 2023年以来，多个产品新版本陆续发布 [4] - 截至2023年6月30日，公司共有专利77项（发明专利68项、外观设计专利9项），软件著作174项，报告期内新增发明专利授权16项，外观专利2项 [4] 问答环节要点 数据资产管理平台新版本推广成效 - 2022年11月发布的数据资产管理平台V12版本，覆盖数据管理全职能领域 [5] - 报告期内顺利推广，已与多个客户签订协议，形成良好示范效应 [5] 检验检测数智化进展 - 包括数字化实验管理平台、全面质量管理平台、数字化监管服务平台等探索与布局 [5] 广西NQI一站式服务平台质量贷业务 - NQI一站式服务平台增添普惠金融服务，为中小企业提供“质量贷”业务 [5] - 中国建设银行广西分行“质量贷”项目已进入实施阶段 [5] 销售网络建设进展 - 已建立覆盖全国主要市场的销售、实施、运维服务体系 [6] - 在多地设立子公司、分公司和办事处，今年新增杭州、长沙、合肥、郑州分公司 [6] 2023年业绩预期与发力点 - 预期全年实现营业收入增长25%、利润转正 [6] - 下半年持续开发客户资源，拓展业务领域，探索新型应用模式 [6]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为6061.39万元，同比增长31.38%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-5776.40万元，同比下降10.75%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6002.01万元，同比下降13.34%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-6681.65万元，同比改善13.45%[22] - 基本每股收益为-0.75元/股，同比下降11.94%[22] - 总资产为9.86亿元，同比下降7.78%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为7.85亿元，同比下降6.83%[22] - 公司2023年上半年实现营业收入60,613,936.48元，同比增长31.38%[51] - 公司2023年上半年归属于股东净利润为-57,764,030.23元，亏损同比扩大10.75%[51] - 公司经营活动产生的现金流净额为-66,816,477.09元，较去年同期增长13.45%[51] - 营业收入同比增长31.38%至60.61百万元，主要因验收项目增加[87] - 经营活动现金流量净额改善13.45%至-66.82百万元[87] - 投资活动现金流量净额大幅下降923.34%至-30.57百万元，主要因购置房产[87] 成本和费用 - 营业成本同比增长33.07%至36.57百万元，与收入增长趋势一致[87][93] - 人工成本同比上升39.47%至30.43百万元，占营业成本比重83.19%[93] - 外采硬件成本同比激增649.33%至0.80百万元[93] 业务线表现 - 公司业务涉及数据资产管理(DAM)主数据(MD)实验室信息管理系统(LIMS)等数字化解决方案[15] - 公司通过质量贷金融产品服务解决中小企业融资难问题[15] - 数据资产管理平台覆盖DAM全域12个数据管理职能并打通数据全生命周期治理开发环节[38] - 平台通过知识图谱技术和机器学习深度学习算法解决关键核心数据不可信不可用问题[38] - 数据质量管理支持数据唯一性完整性和一致性校验并提供健康度分析[40] - 数据安全管理系统支持数据分级分类敏感数据模型识别及脱敏加密审计功能[40] - 主数据管理平台通过三大中心六大功能实现企业内外部信息集成与有效访问[41] - 主数据管理平台对组织机构员工会计科目物料客户供应商BOM等高价值数据进行全面管理[42] - 数据交换服务系统实现多应用服务器协调运作及不同服务间自动通信与信息整合[40] - 大数据分析引擎提供分布式内存并行处理框架支持结构化半结构化非结构化数据处理[40] - 指标计算引擎实现指标定义开发预警监控及根因分析智能问答能力[40] - 数据价值管理系统通过数据分布和访问状态分析协助挖掘历史数据增长最快的关键数据[40] - 公司供应链管理业务覆盖需求计划提报、采购方案、招标采购等全业务流程动态实时掌控[43] - 公司数据资产管理平台V12版本覆盖数据采集、传输、集成、加工、分析、应用等全方位内容[54] - 公司检验检测产品系列包括实验室信息化管理系统V14版本、质量管理系统QMS V7.0版本等[55] - 公司为新疆疾控中心建设智慧化实验室项目已正式启动[56] - 公司NQI一站式服务平台新增普惠金融服务，为中小企业提供"质量贷"业务[56] - 公司低代码开发平台以加强数据安全、提升开发效率为核心目标[57] - 科研管理系统新增化合物库检索和化学结构编辑器等智能功能[58][59] - 药物非临床系统支持392个任务配置和225个专业词库[62] - 数据资产管理平台V12版本新增智能指标建模和ChatBI模块[63] - 国家质量基础平台升级高可用架构并优化业务流程[61] - 试验配置系统构建30多项基础配置满足多样化需求[62] - 数据科学平台支持notebook建模和拖曳式数据建模[63] - 智能数据清洗功能应用大语言模型提升数据治理效率[63] - DAMV12.2数据开发模块支持CDC与流式计算能力[67] - 检验检测信息化产品覆盖研发管理、实验分析等场景[69] - 数据资产管理软件符合数据要素市场化政策要求[71][72] - 公司产品与国产处理器、服务器、操作系统及数据库完全适配[75] 研发与技术创新 - 公司拥有专利77项，其中发明专利68项，外观设计专利9项[76] - 公司及子公司共有软件著作权174项[76] - 公司主导或参与制定12项国家标准和2项团体标准[76] - 报告期内公司新增专利授权18项，其中发明专利16项占比88.9%，外观专利2项占比11.1%[77][81] - 公司及子公司新增软件著作权19项，其中公司15项占比78.9%，广西子公司4项占比21.1%[78][81] - 公司技术人员占比超过85%，本科及以上学历员工占比超过96%[83] - 核心技术团队平均司龄超过10年，管理层拥有20-30年行业经验[84] - 获得CMMI5级最高认证及ITSS成熟度三级等行业资质[79] - 数据资产管理平台V12获评2022-2023大数据产业优秀解决方案[80] - 公司被评为2023数字化转型十大杰出企业[80] - 实际控制人获评2022中国行业数字化年度十大人物[84] - 董事副总经理具备30年企业信息化经验并参与制定多项国家标准[84] 市场与行业趋势 - 2022年中国检验检测机构数量52,769家，同比增长1.58%[68] - 2022年检验检测市场规模4,275.84亿元，较2021年增长4.54%[68] - 2022年全社会研发经费支出首次突破3万亿元，研发投入强度达2.5%[69] - 公司软件业务收入同比增长14.2%达5517亿元[66] - 公司利润总额同比增长10.4%达617亿元[66] 管理层讨论和指引 - 公司新签订单及在手订单较同期均有增长[52] - 公司实施股权激励计划绑定核心团队利益[64] - 公司主营业务收入存在显著季节性波动，下半年尤其是第四季度确认收入占比较高[112] - 公司应收账款余额较大，回款周期较长，主要客户为政府部门、事业单位及大中型企业[113] - 公司加强应收账款管理，将项目回款率与销售人员绩效考核挂钩以控制风险[114] - 募集资金主要用于质量大数据平台研发、数据资产管理升级、武汉研发中心及营销服务中心建设[115] - 公司面临技术创新风险，若研发投入不足或趋势把握不正确将导致产品竞争力下降[115] - 公司面临核心技术及业务人员流失风险，软件行业人才争夺加剧[117] - 公司通过提高核心人才薪酬福利、完善招聘培训机制降低人才流失风险[117] 公司治理与股东结构 - 公司2023年半年度报告经董事会、监事会及高级管理人员保证真实准确完整[4] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司法定代表人金震主管会计工作负责人宁秀玉会计机构负责人程璐璐[4][17] - 公司于2023年06月30日解聘财务总监张镞远[123] - 公司2023年半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[124] - 公司2023年限制性股票激励计划于2023年4月26日经董事会审议通过[125] - 限制性股票激励计划于2023年5月19日经年度股东大会审议通过[127] - 公司于2023年5月22日董事会通过2023年限制性股票激励计划首次授予议案[128] - 有限售条件股份减少11,364,950股，占比从74.98%降至60.29%[189] - 无限售条件股份增加11,364,950股，占比从25.02%升至39.71%[189] - 境内法人持股减少9,817,250股，占比从31.03%降至18.34%[189] - 境内自然人持股减少1,547,700股，占比从43.95%降至41.95%[189] - 2023年1月9日限售股解禁11,364,950股，占股本总额14.69%[190] - 股东杨进德解禁1,547,700股，占原持股100%[192] - 股东北京启明星辰解禁671,000股，占原持股100%[192] - 股东苏民投君信产业基金解禁3,000,000股，占原持股100%[193] - 报告期末普通股股东总数9,516人[195] - 第一大股东金震持股30,447,450股，占比39.36%[195] - 君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业持有公司3,000,000股普通股，占报告期末无限售条件股份的显著部分[197] - 宁波保税区智望天浩股权投资合伙企业持有1,989,600股普通股，占公司总股份的2.57%[196][197] - 自然人股东杨进德持有1,547,700股普通股，占公司总股份的2.00%[196][197] - 英豪（海南）创业投资有限公司－南京成贤一期创业投资合伙企业持有1,354,600股普通股，占公司总股份的1.75%[196][197] - 英豪（苏州）创业投资有限公司－南京雅枫一期创业投资合伙企业持有752,550股普通股，占公司总股份的0.97%[196][197] - 北京启明星辰信息安全技术有限公司持有671,000股普通股，占公司总股份的0.87%[196][197] - 南京成贤三期创业投资合伙企业持有602,001股普通股，为前10名无限售条件股东之一[197] - 交通银行股份有限公司－信澳核心科技混合型证券投资基金持有458,100股普通股[197] - 深圳市策美求真投资管理有限公司－睡鲨求真新生一号私募证券投资基金持有420,000股普通股[197] - 中国工商银行股份有限公司－鹏华养老产业股票型证券投资基金持有344,600股普通股[197] 募集资金使用 - 募集资金累计投入219.96百万元，期末剩余265.17百万元[101] - 质量大数据平台研发及产业化项目承诺投资总额17,922.49万元，本报告期投入2,024.67万元，累计投入9,489.71万元，投资进度52.95%[103] - 数据资产管理智能化升级项目承诺投资总额17,225.25万元，本报告期投入3,721.74万元，累计投入7,405.29万元，投资进度42.99%[103] - 武汉研发中心建设项目承诺投资总额10,318.33万元，本报告期投入986.01万元，累计投入3,016.29万元，投资进度29.23%[103] - 营销服务中心建设项目承诺投资总额4,565.52万元，本报告期投入565.94万元，累计投入1,634.94万元，投资进度35.81%[103] - 承诺投资项目合计总额50,031.59万元，本报告期投入7,298.36万元，累计投入21,546.23万元[103] - 超募资金总额1,522.37万元，其中450万元用于永久性补充流动资金[104] - 截至2023年6月30日，超募资金余额1,072.37万元存放于募集资金专户[104] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金4,000万元，已于2023年8月21日归还至专户[105] - 数据资产管理智能化升级项目实施地点变更为北京海淀区和武汉东湖新技术开发区[104] - 质量大数据平台研发及产业化项目实施地点变更为北京海淀区和西安市[104] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为260.89万元[26] - 非流动资产处置损益为6.96万元[26] - 非经常性损益合计影响为225.61万元[26] 资产与负债 - 货币资金减少8.97个百分点至总资产占比43.55%[97] - 存货较上年末增长5.36个百分点至总资产占比12.18%[97] 投资者关系 - 报告期内公司通过电话及实地调研方式接待机构投资者共计3次[118] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为61.21%[122] 公司基本信息 - 公司持有广西数字大脑智能科技有限责任公司66%股权[15] - 公司股票简称为三维天地股票代码为301159在深圳证券交易所上市[17] - 公司注册地址及办公地址为北京市海淀区西四环北路119号A座3层309室[18] - 公司电子信箱为info@sunwayworld.com联系电话010-50950628传真010-50950626[18] - 公司外文名称为Beijing SunwayWorld Science & Technology Co., Ltd.缩写SunwayWorld[17] - 公司及子公司不属于环保部门重点排污单位且报告期内无环境行政处罚[131][132] - 公司半年度财务报告未经审计[167] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[169] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[170] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[171] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[172] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[173] - 公司报告期不存在重大担保情况[181] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[165] - 公司报告期无违规对外担保情况[166] 承诺与义务（控股股东及董监高） - 公司控股股东金震股份锁定期承诺自2022年1月7日起36个月内不转让股份[141] - 公司承诺严格执行上市后利润分配政策保障投资者收益权[141] - 公司建立职级薪酬与职务津贴结合的薪酬管理体系[135][136] - 公司为污水处理需求方提供装备及运营服务[138] - 公司制定年度培训计划涵盖入职/技能/管理/安全等类别[136] - 公司承诺若未履行分红承诺将接受监管惩罚措施[141] - 公司实际控制人承诺锁定期满后24个月内转让价不低于发行价[141] - 公司2019年股东大会通过上市后三年分红回报规划[141] - 董事、监事及高级管理人员每年直接和间接转让股份总数不超过其持有股份总数的25%[143] - 离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[143] - 控股股东配偶李美兰承诺股票上市后36个月内不转让或委托他人管理所持发行前股份[143] - 李美兰所持股票锁定期满后24个月内转让价格不低于经前复权计算的发行价格[144] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[144] - 监事配偶李京伟承诺股票上市后12个月内不转让或委托他人管理发行前股份[144] - 李京伟所持股票锁定期满后24个月内转让价格不低于经前复权计算的发行价格[144] - 违反承诺事项所得收益归公司所有[143][144] - 未履行承诺导致投资者损失需依法赔偿[143][144] - 所有承诺不因职务变更或离职而失效[143][144] - 杨晓湖在任职期间每年直接和间接转让股份不超过其持有总数的25%[145] - 杨晓湖离职后半年内不转让任何直接或间接持有的公司股份[145] - 北京维恒和三维智鉴承诺自股票上市起36个月内不转让或委托管理所持公开发行前股份[145] - 北京维恒和三维智鉴承诺若监管规定变化将按最新规定补充承诺[145] - 杨进德等股东承诺自股票上市起12个月内不转让或委托管理所持公开发行前股份[146] - 杨进德等股东承诺若监管规定变化将按最新规定补充承诺[146] - 除金震外其他董事股份限售承诺正常履行中[146] - 北京维恒和三维智鉴股份限售承诺正常履行中[145] - 杨进德等股东股份限售承诺已履行完毕[146] - 公司控股股东及董监高承诺股票上市后12个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[147] - 锁定期届满后24个月内转让价格不低于经前复权计算的发行价格[147] - 董监高任职期间每年直接或间接转让股份不超过持股总数25%[147] - 控股股东锁定期满后12个月内减持不超过持股总数15%[148] - 控股股东锁定期满后第13至24个月内减持不超过期初持股总数15%[148] - 控股股东通过集中竞价交易每3个月减持不超过公司股份总数1%[148] - 控股股东承诺锁定期满后2年内减持仍保持对公司实际控制地位[148] - 控股股东锁定期满后减持价格应符合法律法规且不低于复权发行价[148] - 未履行承诺导致投资者损失将依法承担赔偿责任[147] - 违反承诺所得收益归公司所有[147] - 控股股东及实际控制人金震承诺避免同业竞争 有效期自2020年6月30日起长期有效[149][150] - 金震承诺若违反减持规定则违规减持所得归公司所有且剩余股份锁定期自动延长6个月[149] - 金震承诺通过集中竞价交易减持需在首次卖出15个交易日前预先披露减持计划[149] - 控股股东及关联方三维智鉴 北京维恒承诺规范并减少关联交易 有效期自2020年6月30日起长期有效[150] - 金震承诺若公司拓展业务范围将不与拓展后业务产生竞争 否则以停止经营或转让业务等方式退出竞争[150] - 金震承诺若未履行承诺致使投资者遭受损失将依法赔偿损失[149

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2023-041 北京三维天地科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 450.00 万元超募资金 永久补充流动资金，公司将于前次使用超募资金永久补充流动资金实施满十二个 月之日（即 2023 年 9 月 29 日）后实施本次补流。上述事项尚需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3858 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股面值 人民币 1.00 元，发行价格为 30.28 元/股，募集资金总额为人民币 58,591.80 万 ...

北京三维天地科技股份有限公司 关于第二届董事会第六次会议相关事项的 一、《关于<公司 2023 年半年度度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 我们认为:公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定的要 求,编制的《公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容客观、 真实地反映了公司 2023年半年度募集资金存放与使用的实际情况,不存在募集 资金存放和使用的违规行为。因此，我们一致同意《公司 2023 年半年度募集资 金存放与使用情况专项报告》。 二、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审核,我们认为:本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等的规定。本次使用部 分超募资金补充流动资金事项已经通过董事会审议,议 ...

北京三维天地科技股份有限公司独立董事 关于公司对外担保情况和控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等有关规定的要求,作为北京三维天地科技股份有限公司(以下 简称"公司"）的独立董事,我们对公司 2023年半年度(以下简称"报告期") 的对外担保及关联方资金占用情况进行了认真的核查,现发表专项说明及独立意 见如下: 1. 报告期内,公司没有发生对外担保事项。不存在为控股股东或其他关联方 提供担保的情形。公司严格遵守法律法规中关于对外担保的相关规定,严格控制 对外担保风险,未发现损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情形。 2. 报告期内,公司与控股股东及其他关联方之间不存在非经营性资金占用的 情况。公司严格遵守《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定,严格 控制了相关的风险。 我们认为公司严格执行了中国证监会的有关规定,建立健全内控机制,严格 控制了对外担保风险和关联方资金占用风险。 (以下无正文) (本页无正文,为《北京三维天地科技股份有限公司独立董事关于公司对外担保 情况和控股股东及其他关联方资金 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2023-042 北京三维天地科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。公司 2023 年第一次临时股东大会定于 2023 年 9 月 15 日 15：00 在公司会议室召开， 本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项 通知如下： 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第六次会议审议通过《关 于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第一次 临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2023-039 北京三维天地科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 28 日下午 3 点在公司会议室召开。会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席李晓琳 女士主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，全部现场出席会 议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年半年度度募集资金存放与使用情况专项 报告>的议案》。 经审核，公司监事会认为 2023 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存 在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。 本议案表决情况：本议案有效表决票 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2023-038 北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 28 日 14:00 以现场结合通讯的方式召 开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长金震 先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。其中，独立董事 梁俊娇女士、独立董事高金波先生、独立董事王国兴先生以通讯方式出席会议。 董事会秘书和财务总监列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一） 审议通过《关于公司<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2023 年 8 月 30 日 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 ...