人事变动 - 公司第二届董事会第十一次会议通过聘任王兆君为财务总监议案[1] - 王兆君任期自本次董事会审议通过至第二届董事会届满[1] 人员信息 - 王兆君1966年出生，有武汉工业大学本科学历[4] - 王兆君直接持有公司股份45.1550万股[4] - 王兆君符合任职条件[4]

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-019 北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、 董事会审计委员会审核，同意聘任王兆君先生担任公司财务总监职务，任期自本 次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议、第二届董事会审计委 员会第六次会议审议通过。 本议案表决结果：本议案有效表决票 7 票，同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 《关于聘任公司财务总监的公告》于 2024 年 5 月 13 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 13 日下午 2：30 以现场方式在公司会议 室召开。会议通知于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-017 北京三维天地科技股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 10 日 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司财务总监宁秀玉女士提交的书面辞职报告,宁秀玉女士因个人原因申请辞去公 司财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，宁秀玉女士的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。宁秀玉女士完成工作交接后，将不在公司 担任其他职务。 截至本公告披露日，宁秀玉女士未直接持有公司股份。宁秀玉女士离任后， 将严格遵守任职时作出的各项承诺，并将按照《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行股份管理。 宁秀玉女士的辞职不会对公司的日常经营管理产生不利影响。公司将按照相 关规定， ...

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [3] 报告的核心观点 业绩改善积极 - 2023年公司实现营业收入3.35亿元，同比增长16.25%；归母净利润755.81万元，实现扭亏为盈 [2] - 费用端降本增效成果显著，毛利率提升10.31个百分点 [2] 新版数据资产管理平台发布 - 2023年10月公司发布了数据资产管理平台DAM V13版本，新增多项功能模块 [2] - 该平台在新老客户中取得良好推广效果，已与多家大型客户签订合作协议 [2] 加快探索"数据要素X"应用 - 公司成功构建研发管理系统、实验室信息管理系统、质量管理系统等管理平台 [2] - 助力智能制造类企业提升全要素、全价值链、全产业链质量管理数字化水平 [2] 财务数据总结 - 2023年公司实现营收3.35亿元，同比增长16.25% [1][4] - 2023年归母净利润755.81万元，实现扭亏为盈 [1][4] - 预计2024-2026年归母净利润分别为0.11亿元、0.22亿元、0.26亿元 [3][4] - 预计2024-2026年每股收益分别为0.14元、0.28元、0.34元 [3][4]

招商证券股份有限公司 关于北京三维天地科技股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三维天地 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐国振 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：兰利兵 | 联系电话：0755-83081332 | | 现场检查人员姓名：兰利兵、郑立伟 | | | 现场检查对应期间：2023年1月-2023年12月 | | | 现场检查时间：2024年4月26日-2024年4月28日 | | | 现场检查手段(包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号--保荐业务 | | | | --- | --- | --- | | 》(以下简称"指引") 第 33 条所列) | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 | √ | | | 件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 ...

财务审计 - 立信对三维天地2023年度财报出具无保留意见审计报告，报告号信会师报字[2024]第ZB10535号[2] - 报告日期为2024年4月26日[2][6] - 报告仅供披露2023年年度报告使用[5] 资金情况 - 汇总表与已审计财报一并阅读理解2023年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[3] - 资金单位为万元[8]

独立董事履职 - 2023年参加6次董事会，现场出席3次董事会和3次股东大会[5] - 对出席董事会会议审议议案均投赞成票，未提异议[5] - 兼任多委员会职务，为激励计划、战略等提建议[5][6] - 与内部审计、会计师事务所沟通监督[7] - 2024年将加强沟通助力公司发展[13] 公司治理 - 2023年无控股股东及关联方非经营性资金占用[10] - 按时编制披露多份报告[10] 会议决策 - 2023年多会审议通过续聘立信、激励计划等议案[10][12] - 2023年7月聘任宁秀玉为财务总监[11][12]

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-016 北京三维天地科技股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司首次公开发行股票募投项目"质量大数据平台研发及产业化项目"与"营 销服务中心建设项目"已基本建设完毕并已投入使用，为提高公司资金的使用效 率，公司决定对前述项目进行结项。并将节余募集资金共计5,950.82万元（包括 累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金 转出当日银行结算余额为准），用于永久补充流动资金。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3858号文）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公 ...

激励计划进程 - 2023年4月26日通过激励计划草案等议案[1] - 2023年5月19日股东大会批准限制性股票激励计划[3] - 2024年4月26日通过作废部分限制性股票议案[4] 业绩与考核 - 激励计划要求2023年营收增长率不低于25%，2024年不低于50%[5] - 2023年营收334,711,240.47元，增长率16.25%未达考核要求[6] 股票作废情况 - 本次作废53.71万股，对财务和经营无实质性影响[7][8]

业绩总结 - 2023年度净利润7,558,092.52元[1] - 年初未分配利润122,011,112.15元[1] - 期末可供分配利润129,569,204.67元[1] 利润分配 - 以77,350,000股为基数，每10股派1元[1] - 派发现金红利7,735,000元，待股东大会批准[1][7]