会议信息 - 第二届监事会第十一次会议于2024年10月28日15:30现场召开[2] - 会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，均现场出席[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[5] 公告信息 - 《公司2024年第三季度报告》于2024年10月30日刊登在巨潮资讯网[3] - 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》于2024年10月30日刊登在巨潮资讯网[5]

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-031 北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 28 日下午 15:00 点以现场方式在 公司会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会 议由董事长金震先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人均 现场出席会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 （二） 审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》。 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-035 北京三维天地科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。公司 2024 年第三次临时股东大会定于 2024 年 11 月 19 日 16：00 在公司会议室召开， 本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 6、股权登记日：2024 年 11 月 12 日（星期二） 7、会议出席对象： （1）截至股权登记日（2024 年 11 月 12 日）下午深圳证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有 权出席本次股东大会及参加表决。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决（授权委托书见本通知附件 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-030 北京三维天地科技股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 英豪（海南）创业投资有限公司－南京成贤一期创业投资合伙企业（有限合 伙）、南京成贤三期创业投资合伙企业（有限合伙）、英豪（苏州）创业投资有 限公司－南京雅枫一期创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东英 豪（海南）创业投资有限公司－南京成贤一期创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"成贤一期"）持有公司股份 732,600 股，占公司总股本的 0.95%；股东 英豪（苏州）创业投资有限公司－南京雅枫一期创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"雅枫一期"）持有公司股份 538,150 股，占公司总股本的 0.70%； 股东南京成贤三期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"成贤三期"）持 有公司股份 329,700 股，占公司总股本的 0.43%。成贤一期、雅枫一 ...

会议安排 - 2024年08月28日决定9月19日召开第二次临时股东大会[7] - 8月30日公告股东大会通知[7] - 9月19日现场与网络投票结合召开大会[8] 参会情况 - 109名股东及代理人参会，代表46,923,650股，占60.6641%[10] 审议结果 - 审议通过募投项目结项及资金补充议案[15] - 律师认为大会合法有效[16]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月19日15:30召开[3] - 参会股东109人，代表股份46,923,650股，占比60.6641％[4] 投票情况 - 现场投票股东5人，代表股份46,635,050股，占比60.2909％[4] - 网络投票股东104人，代表股份288,600股，占比0.3731％[4] 议案审议 - 审议通过募投项目结项并补充流动资金议案[6] - 该议案同意46,839,750股，占比99.8212％[6] - 中小股东同意204,700股，占比70.9286％[6]

招商证券股份有限公司 关于北京三维天地科技股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三维天地 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐国振 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：兰利兵 | 联系电话：0755-83081332 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 一致 | 是 | | 4.公司治 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票1935.00万股，发行价30.28元/股，募集资金总额5.85918亿元，净额5.155396227亿元[1] - 2024年1 - 6月直接投入募投项目2709.590335万元，支付手续费539.90元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金剩余（含利息）1.1566646174亿元[2] - 期初净额1.9838312962亿元，使用2709.590335万元，结项节余补充流动资金5955.07176万元，利息减除手续费392.995307万元[3] - 2022年4月24日，以768.379917万元置换先期自筹资金[9] - 截至2024年6月30日，浦发银行账户余额938.091066万元，招行账户4304.57761万元，中行账户6323.977498万元[6] - 截至2024年6月30日，专户余额（含利息）1591.607432万元[6] - 2024年4月26日，决定将节余5955.07万元用于永久补充流动资金[13] - 公司募集资金总额51,553.96万元，本年度投入8,664.65万元[1] - 累计变更用途资金总额为0，比例为0%[1] - 截至2024年6月30日，超募资金尚余622.37万元[2] 募投项目情况 - 质量大数据平台研发及产业化项目投入95.60万元，累计13,725.17万元，进度76.58%[1] - 数据资产管理智能化升级项目投入1,424.78万元，累计13,453.56万元，进度78.10%[1] - 武汉研发中心建设项目投入372.62万元，累计4,288.11万元，进度41.56%[1] - 营销服务中心建设项目投入816.58万元，累计3,256.68万元，进度71.33%[1] - 募投项目节余资金5,955.07万元永久补充流动资金[1]

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-024 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 28 日下午 15:00 点以现场方式在公 司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由 董事长金震先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人均现场 出席会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一） 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告全文及其摘要》所载信息真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 本议案表决情况：本议案有效 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股1935.00万股，发行价30.28元/股，募资总额58591.80万元，净额51553.96万元[1] - 首次公开发行募集资金拟投资项目总额50031.59万元[3] 项目投入进度 - 截至2024年8月15日，累计投入募集资金39428.56万元[3][4] - 质量大数据平台等2项目已结项，数据资产管理智能化升级等2项目建设中[4] 资金处理 - 截至2024年8月15日，将节余5955.07万元用于永久补充流动资金[4] - 数据资产管理智能化升级项目节余2903.06万元拟永久补充流动资金[7][9] 决策情况 - 公司决定部分项目结项并将节余资金永久补充流动资金[13] - 董事会审计委员会、保荐机构均同意该事项[13][14]