2023年工作数据 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 列席三会次数均为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为9次[3] - 向本所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训次数为1次，日期为5月17日[4] 其他情况 - 首次公开发行承诺已履行[6] - 重大合同履行无重大风险[7] - 无保荐代表人变更等重大事项报告[8]

上海美农生物科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 本次拟开展的套期保值业务经董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动 使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不 超过已审议额度。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自 动顺延至单笔交易终止时止。同时，董事会授权公司财务总监审批日常外汇套期 保值业务方案，签署相关协议及文件；公司财务管理中心为业务经办机构，行使 外汇套期保值业务管理职责。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。 4、资金来源： 公司拟开展的套期保值业务的资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资 一、开展套期保值业务的目的 随着上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）全球化业务布局 的持续深入，公司海外业务进一步发展，公司及子公司业务涉及美元等外币结算。 为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司及合 并报表范围内的子公司在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下拟 与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，以具体经 营业务为依托，合理安排资金使用计划，以减少汇率波动对公 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：20 24-027 上海美农生物科技股份有限公司 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：20 24-027 二、其他说明 关于回购股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 8 日召 开第五届董事会第四次会议，并于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股 东大会以特别决议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本 次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。公司拟用于回购的资金总额不 超过人民币 12,000 万元(含)，不低于人民币 6,000 万元(含)，回购价格不超过 人民币 23.00 元/股(含本数)。按回购股份价格上限测算，预计回购股份数量约 为 2,608,696 股至 5,217,391 股，约占公司目前总股本的 2.33%至 4.66%。具体 回购股份数量以回购期 ...

公司经营情况 - 公司2023年实现营业收入XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司饲料添加剂业务收入XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司营养性饲料添加剂和功能性饲料添加剂业务收入占比分别为XX%和XX%[1] - 公司预计2024年营业收入将达到XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司将持续优化产品结构，提高高附加值产品占比[1] - 公司实现营业收入504,419,868.40元，同比增长4.37%[50] - 公司归属于上市公司股东的净利润63,045,312.79元，同比增长20.10%[47] - 公司国际市场业务已覆盖全球6大洲40多个国家，2023年国际市场业务收入同比增长23.21%[48] - 公司下属子公司成都美溢德的酶解蛋白饲料原料产品营业收入较去年同期增长29.38%[48] - 公司境外市场收入占比达29.53%，同比增长23.21%[50] - 公司2023年毛利率为29.93%，同比增加0.90个百分点[51] - 公司2023年境外销售收入为148,940,166.51元，同比增长23.21%[51] - 公司2023年销售量为36,694吨，同比增长13.46%[51] 公司发展战略 - 公司在研发新产品、市场拓展和并购等方面采取了一系列新策略[3] - 公司将继续加大研发投入力度，推出更多创新产品[3] - 公司将进一步拓展国内外市场，提升市场占有率[3] - 公司将积极寻求并购机会，加快外延式发展[3] - 公司坚持"分种分品、全程营养"的产品战略，持续丰富饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料产品及解决方案[1] - 公司坚持"深耕国内市场，拓展国际市场"的市场战略，通过全球市场业务来化解单一市场波动对公司的影响[1] - 公司将持续开展组织创新，强化团队建设，不断整合技术资源，加大研发费用投入，缩短研发周期，提高产品和技术创新能力[1,3] - 公司与相关供应商建立了长期稳定的合作关系，通过与供应商签订长期采购协议、建立多元化供应渠道等降低原材料成本上涨的影响[1,4] 公司募集资金使用情况 - 公司2022年6月14日完成首次公开发行股票，募集资金总额为46,960万元，扣除发行费用后募集资金净额为40,503.31万元[61] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金28,082.53万元，尚未使用的募集资金余额为13,085.42万元[62] - 公司募集资金投资项目包括新建饲料相关产品生产项目、营运及技术服务中心建设、补充流动资金等[63] - 新建饲料相关产品生产项目的预定可使用状态日期调整为2024年4月30日[63] - 公司使用部分超募资金1,100万元永久补充流动资金[65] - 公司已完成13,434.78万元募集资金置换预先投入自有资金的情况[66] - 截至2023年12月31日,公司募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定,信息披露合规[68] 公司治理情况 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度[1] - 公司控股股东及实际控制人依法行使权力，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动[2] - 公司董事会、监事会和内部机构独立运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人[3] - 公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息[4] - 公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调与平衡[5] - 公司董事会下设的专门委员会在报告期内召开会议并履行职责[113,114,115] - 公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案[121] - 公司持续完善内部控制管理体系，提高企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供保障[125] 公司人力资源管理 - 公司建立公开、公平、公正、择优录用的选人和用人机制，规范人员选拔、录用、转正、调岗的流程，全面保障员工在职场的合法权益[146] - 公司为员工提供全面的福利涵盖有保障、享工作、乐生活、爱家人、有关爱5大版块[147][148] - 公司通过"新锐计划"、"人才活水源计划"、"领英"等项目，持续实施人才战略，优化人才结构，完善激励机制[149][150] - 公司定期组织各种节日动、团建、体育竞技等活动，丰富员工文化与社会活动[152] 公司社会责任 - 公司通过捐款扶贫、支持大学教育发展、助力山区儿童健康成长等方式，积极参与社会公益事业[153][154] - 公司组织员工开展无偿献血、社区环境美化等志愿服务活动，履行企业社会责任[155][156] - 公司作为省级农业产业化重点龙头企业，从两个方面助力乡村振兴和脱贫攻坚事业[157] 公司股东减持承诺 - 公司实际控制人、股东等承诺在上市后三年内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行前已发行的股份[158][159][165] - 公司实际控制人、股东等承诺在锁定期届满后两年内减持公

上海美农生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东和股东代表： 本人刘凤委作为上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极 出席公司相关会议，慎重审议董事会和董事会各专门委员会的各项提案，并充分 发挥独立董事的独立性和专业性作用，对相关审议事项发表独立客观的意见，致 力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行作为独立董事的责任与义务。 现就本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘凤委，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博 士。2017 年 6 月至 2023 年 5 月，任公司独立董事；2023 年 5 月 17 日，公司召 开 2022 年年度股东大会后，本人不再担任公司第五届董事会独立董事及董事会 下设各专门委员会职务。 2023 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为上海美 农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"、"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对美农生物 2023 年度募集资金存放与使用事项进行了 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790 号）同意注册，公司首次 公开发行股份数量 20,000,000 股，发行价格为 23.48 元/股，本次募集资金合计 ...

中泰证券股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计 的核查意见 关于上海美农生物科技股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为上海美 农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关 联交易预计的情况进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因日常经营 发展需要，计划在 2024 年度与上海禾丰饲料有限公司（以下简称"上海禾丰"）、 重庆欣欣向荣精细化工股份有限公司（以下简称"向荣化工"）、上海家惠美农 动物营养科技有限公司（以下简称"家惠美农"）发生关联交易，预计 2024 年 度与关联方发生日常关联交易额度不 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开5次董事会会议、2次股东大会[3] 独立董事履职情况 - 独立董事2023年现场出席2次董事会会议，通讯出席3次，出席2次股东大会[3] - 召集主持1次薪酬与考核委员会会议，确认2022年度薪酬，审议2023年度薪酬方案[5] - 参与1次战略委员会会议，审阅对外投资成立合资公司可行性报告并表决[5] - 参与5次审计委员会会议，与会计师互动，监督内部审计制度执行[6] - 参与1次独立董事专门会议，事前审议相关事宜[6] - 2023年未行使特别职权，参加4次专题学习和1次培训[7][13] 议案审议情况 - 2023年4月24日审议通过2022年度日常关联交易确认及2023年度预计议案[14] - 2023年参与审议《2022年年度报告》等定期报告及内控自评报告[15] - 2023年4月24日审议通过续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[16] - 2023年4月24日审议通过董事会换届及提名第五届候选人议案[17] - 2023年5月17日审议通过聘任公司高级管理人员及其他人员议案[17] - 2023年8月25日审议通过补选第五届非独立董事议案[17] - 2023年4月24日审议通过董事与高管2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[20]

会议召开情况 - 2023年度公司召开5次董事会会议、2次股东大会[3] - 2023年独立董事召集主持3次提名委员会、参与2次审计、召集1次专门会议[5] 议案通过情况 - 2023年4月24日第四届董事会第十七次会议通过多项议案[12][14][16][17] - 2023年5月17日第五届董事会第一次会议通过聘任人员议案[16] - 2023年8月25日第五届董事会第二次会议通过补选非独立董事议案[16] 其他事项 - 2023年独立董事参与业绩说明会、培训活动、报告审议[9][11][13] - 独立董事声明2024年继续履职维护权益[18]

会议安排 - 2024年3月27日发第五届董事会第五次会议通知，4月7日召开，8位董事全出席[2] - 2024年4月29日14:00召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[46] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案8票同意待提交2023年年度股东大会审议[3][5][6][7][11][12][14] - 《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》6票同意待提交2023年年度股东大会审议[9] - 《关于公司董事与高级管理人员2023年度薪酬确认及〈董事与高级管理人员2024年度薪酬方案〉的议案》全体董事回避，直交2023年年度股东大会审议[10] 资金运用 - 公司及全资子公司可用不超8000万元闲置自有资金现金管理12个月[15] - 公司可用不超13000万元暂时闲置募集资金现金管理12个月[16] 其他事项 - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，需提交2023年年度股东大会审议[17][18] - 公司拟修订《公司章程》部分条款，需提交2023年年度股东大会审议[19] - 公司修订或制定多项制度，部分需提交2023年年度股东大会审议[20][44] - 公司及子公司开展外汇套期保值业务，保证金和权利金上限500万元或等值外币，最高合约价值1亿元或等值外币，期限12个月[45]