会议安排 - 2024年3月27日发第五届董事会第五次会议通知，4月7日召开，8位董事全出席[2] - 2024年4月29日14:00召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[46] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案8票同意待提交2023年年度股东大会审议[3][5][6][7][11][12][14] - 《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》6票同意待提交2023年年度股东大会审议[9] - 《关于公司董事与高级管理人员2023年度薪酬确认及〈董事与高级管理人员2024年度薪酬方案〉的议案》全体董事回避，直交2023年年度股东大会审议[10] 资金运用 - 公司及全资子公司可用不超8000万元闲置自有资金现金管理12个月[15] - 公司可用不超13000万元暂时闲置募集资金现金管理12个月[16] 其他事项 - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，需提交2023年年度股东大会审议[17][18] - 公司拟修订《公司章程》部分条款，需提交2023年年度股东大会审议[19] - 公司修订或制定多项制度，部分需提交2023年年度股东大会审议[20][44] - 公司及子公司开展外汇套期保值业务，保证金和权利金上限500万元或等值外币，最高合约价值1亿元或等值外币，期限12个月[45]