会议召开情况 - 2023年公司召开5次董事会会议、2次股东大会[3] 独立董事履职情况 - 独立董事2023年现场出席2次董事会会议，通讯出席3次，出席2次股东大会[3] - 召集主持1次薪酬与考核委员会会议，确认2022年度薪酬，审议2023年度薪酬方案[5] - 参与1次战略委员会会议，审阅对外投资成立合资公司可行性报告并表决[5] - 参与5次审计委员会会议，与会计师互动，监督内部审计制度执行[6] - 参与1次独立董事专门会议，事前审议相关事宜[6] - 2023年未行使特别职权，参加4次专题学习和1次培训[7][13] 议案审议情况 - 2023年4月24日审议通过2022年度日常关联交易确认及2023年度预计议案[14] - 2023年参与审议《2022年年度报告》等定期报告及内控自评报告[15] - 2023年4月24日审议通过续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[16] - 2023年4月24日审议通过董事会换届及提名第五届候选人议案[17] - 2023年5月17日审议通过聘任公司高级管理人员及其他人员议案[17] - 2023年8月25日审议通过补选第五届非独立董事议案[17] - 2023年4月24日审议通过董事与高管2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[20]