会议召开情况 - 2023年召开6次董事会和4次股东大会[5] - 2023年召开1次董事会战略委员会会议[6] 议案审议情况 - 2023年4月26日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[14] - 2023年4月26日审议通过续聘2023年度审计机构议案[17] - 2023年4月26日审议通过2023年度薪酬方案议案[18] 报告编制披露 - 2023年编制并披露多份报告[15][16] 独立董事履职 - 2023年与内审、审计机构就审计工作沟通[8] - 任职每年有效工作不少于十五个工作日[10] - 2023年参加后续培训并完成学习[21] - 2024年将继续履职提建议[21]

江苏海力风电设备科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下称"公 司"）内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事 务管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《江苏海力风电设备科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏海力风电设备科技股份有 限公司信息披露管理办法》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会应及时登记和报送 内幕信息知情人档案。在内幕信息依法公开披露前，公司应当填写内幕信息知情 人登记档案，董事会应保证公司内幕信息知情人登记档案真实、准确、完整。公 司监事会应对内幕信息知情人登 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为32.97亿元，净额为31.05亿元，于2021年11月19日到位[2] - 2021 - 2023年各年度直接投入募投项目金额分别为1327.73万元、3.13亿元、3.74亿元[3] - 2021 - 2022年偿还银行贷款金额分别为1.34亿元、1.86亿元[4] - 2021 - 2022年补充流动资金金额分别为4亿元、5亿元，2022年超募资金用于项目出资6.84亿元[4] - 2021 - 2023年各年度银行利息扣除手续费净额分别为395.58万元、3792.43万元、1503.01万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为4.32亿元[4] 项目进展 - 2022年首发募投项目“海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目”结项，结余664.56万元用于“风电高端装备制造项目（一期）”[15] - 海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目承诺投资63,015.00万元，调整后投资62,350.44万元，2023年投入11,391.05万元，累计投入62,350.44万元，进度100%，2022年12月30日达预定可使用状态，2023年效益 - 1,202.00万元，未达预计效益[32] - 偿还银行贷款承诺投资32,000.00万元，累计投入32,000.00万元，进度100%[32] - 补充流动资金承诺投资40,000.00万元，累计投入40,000.00万元，进度100%[32] 资金使用计划 - 拟使用5亿元超募资金永久性补充流动资金[17] - 同意使用不超21.67亿元闲置募集、超募及自有资金现金管理，其中超募资金不超6.27亿元，期限12个月[17] - 延长现金管理期限至2022年度股东大会召开日，超募资金现金管理额度调至不超3.5亿元[17] - 同意使用不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[22] - 延长闲置募集资金现金管理期限，额度调至不超3.5亿元[23] - 拟投建“风电高端装备制造项目（一期）”，投资6.9亿元，使用结余募集664.56万元、超募6.035944万元[20] 资金收益情况 - 截至2023年12月31日，超募资金现金管理未到期金额为0元，实际收益1602.73万元[18] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期金额为0元，实际收益587.6万元[23] 其他 - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1.27亿元[13] - 2023年公司募集资金投资项目未发生变更[25] - 公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，存放、使用、管理及披露不存在违规情形[26]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会，独立董事均出席并赞成议案[4] - 2023年召开4次股东大会，独立董事均列席[5] - 2023年召开4次审计委员会会议，独立董事均参加[6] - 2023年召开1次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事参加[7] - 2023年未召开提名委员会会议和独立董事专门会议[9] 议案审议情况 - 2023年4月26日第二届董事会第十五次会议多项议案获独立董事同意[14] - 2023年8月29日独立董事对2023年半年度募集资金报告发表同意意见[14] - 2023年独立董事对续聘审计机构等事项发表事前认可意见[14] - 2023年10月27日会议同意延长可转债相关有效期[15] - 2023年4月26日会议通过日常关联交易预计议案[16] - 2023年4月26日会议通过续聘审计机构议案[18] - 2023年4月26日会议通过人员薪酬方案[20] 其他情况 - 独立董事每年有效工作不少于十五个工作日[11] - 2023年独立董事与财务等交流并提建议[10] - 2023年公司编制披露多份报告，内容真实准确完整[17] - 报告期内无提议召开会议等情况[21] - 2023年独立董事参加后续培训[22] - 2024年独立董事将继续履职[22]

担保信息 - 2024年度公司拟为子公司提供总额度不超16.95亿元连带责任担保[1] - 为资产负债率低于70%子公司提供担保额度11.95亿元，高于70%的为5亿元[1] - 本次对子公司担保总额169,500万元，占2023年度经审计净资产31.71%[29] 子公司财务数据 - 江苏海力风电装备制造有限公司2024年3月31日资产9.54亿元，负债8.32亿元，净资产1.23亿元[7] - 江苏海灵重工设备科技有限公司2024年3月31日资产8.59亿元，负债0.19亿元，净资产8.40亿元[10] - 江苏海力风能设备有限公司2024年3月31日资产8.81亿元，负债7.72亿元，净资产1.09亿元[12] - 江苏海力海上风电装备制造有限公司2024年3月31日资产5.49亿元，负债1.39亿元，净资产4.10亿元[15] - 江苏海恒风电设备制造有限公司2024年3月31日资产36,490.47万元，负债29,669.96万元，净资产6,820.51万元[18] - 江苏海灵重工设备科技南通滨海园区有限公司2024年3月31日资产6,825.23万元，负债2,270.24万元，净资产4,554.99万元[21] - 海力风电设备科技（启东）有限公司2024年3月31日资产23,216.71万元，负债1,723.93万元，净资产21,492.78万元[23] 子公司营收利润 - 江苏海力风电装备制造有限公司2024年1 - 3月营收0.11亿元，净利润 - 0.10亿元[7] - 江苏海灵重工设备科技有限公司2024年1 - 3月营收0.09亿元，净利润0.01亿元[10] - 江苏海力风能设备有限公司2024年1 - 3月营收0.19亿元，净利润 - 0.07亿元[13] - 江苏海力海上风电装备制造有限公司2024年1 - 3月营收0.10亿元，净利润0.02亿元[15] - 江苏海恒风电设备制造有限公司2024年1 - 3月营收7,770.89万元，净利润 - 663.97万元[18] - 江苏海灵重工设备科技南通滨海园区有限公司2024年1 - 3月净利润 - 373.69万元[21] - 海力风电设备科技（启东）有限公司2024年1 - 3月净利润 - 50.74万元[23] 子公司股权信息 - 江苏海恒风电设备制造有限公司注册资本10,000万元，海力风电持股90%[16][17] - 江苏海灵重工设备科技南通滨海园区有限公司注册资本5,000万元，江苏海灵重工持股100%[19][20] - 海力风电设备科技（启东）有限公司注册资本50,000万元，海力风电持股100%[21][27]

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-013 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日 召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构 的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司2024年度审计机构，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中， 能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计 服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成 果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保 持公司审计工作的连续性，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构，聘期一年，并 ...

募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保 资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、 规范性文件，以及《江苏海力风电设备科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 江苏海力风电设备科技股份有限公司 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规定的会 计师事务所出具相关验资报告。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保 该制度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、 监督和责任追究等内容进行明确规定， ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二三年度 关于江苏海力风电设备科技股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11478号 江苏海力风电设备科技股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏海力风电设备科技股份有限公司(以下简称"海力 风电")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11474 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 海力风电2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 海力风电管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除 情况表真实、准确、完整，不存在虚 ...

2023年往来资金数据 - 南通科赛尔机械有限公司期初和累计发生额均为8.62万元[1] - 江苏海力风电装备制造有限公司期初和累计发生额均为63015.00万元[1] - 公司期初往来资金余额总计83973.56万元，期末142468.18万元[1]

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-014 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"海力风电"或"公司"）于 2024年4月26日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许世俊先 生、许成辰先生、沙德权先生回避表决，关联监事邓峰先生回避表决。本议案已 提前经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议，届时 关联股东许世俊先生、许成辰先生、沙德权先生、邓峰先生将回避表决。现将相 关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据公司及子公司2023年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展 的需要，预计2024年公司及子公司与南通科赛尔机械有限公司（以下简称"科塞 尔"）、立洋海洋工程有限公司（以下简称"立洋海洋"）、南通龙腾机械有限责 任公司（以下简称"龙腾机械"）、江苏新能海力 ...