证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-020 山东隆华新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 特别提示： 1、2023 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2、本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项； 3、董事会、董事会审计委员会对续聘会计师事务所不存在异议。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"隆华新材"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"或"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度 审计机构，为公司进行会计报表审计。现将具体情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， ...

内部控制审计报告 山东隆华新材料股份有限公司 容诚审字[2024]251Z0059 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是隆华 新材董事会的责任。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]251Z0059 号 山东隆华新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东隆华新材料股份有限公司（以下简称隆华新材）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见， ...

授信与担保 - 2024年度公司及子公司拟申请不超30亿综合授信额度[2] - 公司为子公司申请银行授信提供不超26亿担保[3] - 截止公告日实际担保金额7639.22万元，占2023年净资产4.14%[9] 子公司财务 - 山东隆华2023年末资产3.85亿，负债2.38亿，净资产1.47亿[5] - 山东隆华2023年营收20.27万，利润总额 -1064.31万，净利润 -798.25万[5] 其他 - 山东隆华注册资本1.6亿，隆华（上海）注册资本3亿[5][6] - 相关议案需股东大会审议，授权经营层办理融资[4][11] - 具体授信及担保金额以合同为准[8]

业绩数据 - 容诚2022年度收入总额233,952.72万元，审计业务收入266,287.74万元，证券期货业务收入135,168.13万元[1] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42,888.06万元[1] - 容诚对同行业上市公司审计客户260家[1] 决策事项 - 2023年公司多会议通过续聘容诚为2023年度会计师事务所议案[3][4] 审计意见 - 容诚认为公司财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[2]

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-016 山东隆华新材料股份有限公司 关于第三届董事会第十二次决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 一、董事会会议召开情况 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 经审议，董事会认为，《2023 年度董事会工作报告》内容真实、准确、完整 地反映了公司董事会工作情 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-017 山东隆华新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 一、监事会会议召开情况 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 3 月 28 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席薛荣刚先生主持。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊载的《2023 年度监事会工作报告》。 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需提 交股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度财务决 ...

山东隆华新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、投资情况概述 （一）开展远期结售汇业务的目的 公司海外销售主要采用美元、欧元进行结算，随着公司海外业务规模的不断 扩大、外汇结算业务量的逐步增加，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益 将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效扩大产品出口，降低汇率波动对公司 业绩的影响，公司计划开展远期结售汇业务。 （二）远期结售汇品种 公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币 包括美元、欧元等。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。通 过公司与银行签订远期结售汇合约，在约定的期限进行外汇币种、金额、汇率的 结汇或售汇，从而锁定结售汇成本。 波动将对公司的经营结算带来一定的不确定性。因此，为防范外汇市场风险，减 少汇兑损失，进一步提升公司财务的稳健性，公司及子公司有必要根据自身实际 情况，适时适度的开展远期结售汇业务。公司及子公司开展远期结售汇业务是围 绕其主营业务展开的，不是以盈利为目的投机性套利交易，针对开展远期结售汇 业务可能会存在的风险，公司已制定了相关的规章制度，具有完善的内部控制流 程，公司采取的针对性风险 ...

现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超8亿闲置自有资金现金管理[1][3] - 投资期限最长不超12个月[2] - 投资有效期自审议通过日起12个月内[5] 风险控制 - 现金管理投资存在市场等风险[8] - 公司严格筛选对象并跟踪净值控风险[9] 审议情况 - 2024年3月28日董事会、监事会审议通过议案[12] - 东吴证券对现金管理事项无异议[13]

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 山东隆华新材料股份有限公司 容诚专字[2024]251Z0089 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-6 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]251Z0089 号 山东隆华新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东隆华新材料股份有限公司（以下简称隆华新材）董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 31 ...

山东隆华新材料股份有限公司股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人谭香作为山东隆华新材料股份有限公司股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司 章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、参加会议情况 2023 年度，公司召开了 4 次董事会、3 次股东大会，我积极参加公司召开的 董事会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，公司董事会、股东 大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行 程序，合法有效。我对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和 积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。具体出席 董事会的情况如下： | | | | | 独立董事出席董事会及股东 ...