审计委员会组成 - 由三名非高管董事组成，两名独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由专业会计独立董事担任[4] 会议召开规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[7][14] - 会议三日前通知全体委员[14] - 三分之二以上成员出席方可举行[7][14] 决议通过规则 - 决议须全体委员过半数通过[14] - 关联委员回避，无关联委员过半数通过[15] 审计工作流程 - 审计工作组收集资料，委员会评议后报董事会[11]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[5] 专门委员会 - 董事会设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[5] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[17] - 特定情况董事长应10日内召集主持临时会议[19][22] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日发书面通知，紧急情况除外[24] 提案与表决 - 特定主体可向董事会提议案[21] - 会议表决一人一票，分同意、反对和弃权[38] - 提案通过须超全体董事半数投赞成票[41] 会议记录与档案 - 董事会秘书安排记录会议，含日期等内容[50] - 与会董事对记录和决议签字确认，可书面说明不同意见[52] - 董事会会议档案由秘书保存，期限不少于十年[54][55] 董事会秘书职责 - 董事会设秘书，为公司高管，负责信息披露等多项事务[57][58][63] 议事规则 - 议事规则经股东大会决议通过生效，修订由董事会提草案[62][64]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人或自然人属关联人[3,4] 关联交易审议批准 - 与关联自然人交易低于30万元由总经理审议批准[8] - 与关联法人交易低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%（取较大值）由总经理审议批准[8] - 与关联自然人交易（除担保、财务资助）超30万元经董事会审议[9] - 与关联法人交易（除担保、财务资助）超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上经董事会审议[9] - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上提交股东大会审议并评估或审计[9] - 为关联人提供担保不论数额大小，董事会审议后提交股东大会审议[10] 交易累计与协议审议 - 十二个月内同类交易累计计算，达标准适用相应规定[10] - 与关联人首次或协议条款重大变化、期满续签日常关联交易协议依金额提交董事会或股东大会审议[12] - 可对当年度日常关联交易总金额预计并提交审议，超预计重新提交[13] - 签超3年日常关联交易协议每3年重新履行审议程序[13] 审议程序 - 应披露关联交易经独立董事专门会议过半数通过后提交董事会审议[14] - 董事会审议关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议需非关联董事过半数通过，不足3人提交股东大会[15] - 股东大会审议关联交易关联股东回避，非关联股东表决[15] 回避程序 - 关联董事回避有主动申请等程序，无关联董事不足3人提交股东大会[17] - 关联股东回避有主动申请等程序，非关联股东按规定表决[17] 特殊情况 - 与关联人达成特定关联交易可免履行相关义务[17] - 与关联人达成特定关联交易可免提交股东大会审议[18] 文件保存 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，期限不少于10年[21]

资金安排 - 2024年度拟向金融机构申请不超160,000万元综合授信额度[3] - 使用不超50,000万元闲置自有资金现金管理[7] - 与商业银行开展不超12,000万元票据池业务，期限12个月[8] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票赞成、0票反对、0票弃权[3][5][7][8] 审议情况 - 《关于2024年度申请综合授信额度的议案》等需提交股东大会审议[4][6]

现场检查 - 2023年12月12 - 13日进行2023年度现场检查[1] - 公司治理等多方面现场检查意见符合要求[1][2][3] - 现场检查未发现发行人其他核查事项重大问题[10] 募投项目调整 - 2023年4 - 6月会议通过部分募投项目相关议案[5] - 增加三个项目实施地点为同安区地块[5] - 新增公司为“DTRO膜组件项目”实施主体[5] - 调整募投项目投资结构及实施期限至2025年12月31日[5] - “运营网络建设项目”延期至2025年12月31日[7] - 2023年10 - 11月会议通过部分募投项目调整议案[8] - 运营网络建设项目华中大区自建仓库[9] - 新增子公司作为项目实施主体[9] - 募投项目实施方式调整，总投入不变[9]

培训信息 - 安信证券2023年12月12日在嘉戎技术会议室开展持续督导培训[1] - 培训人员为陈飞燕，对象含控股股东等相关人员[1] - 培训内容是全面注册制下创业板再融资与并购重组规则[2] 培训效果 - 公司积极配合，参训人员加深法规和业务规则理解[3] - 参训人员加强再融资、并购重组理解，提高规范运作意识[4]

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-069 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，厦门嘉戎技术股份 有限公司（以下简称"公司"、"嘉戎技术"）首次公开发行的人民币普通股（A 股） 股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 111,830.07 万元，扣除不含税的各项发行 费用人民币 12,928.57 万元，实际募集资金净额为人民币 98,901.50 万元。上述募 集资金已于 2022 年 4 月 18 日划入公司指定银行，到账情况已经容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0025 号验资 ...

福建天衡联合律师事务所 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 〔2023〕天衡厦（意）字第 0221 号 致：厦门嘉戎技术股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 引 言 福建天衡联合律师事务所接受厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师张欣律师和陈秀荣律师（以下简称"本所律师"）参加公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《上 市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《厦门嘉戎技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本 法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-068 一、会议召开的基本情况 1、会议召集人：厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:00 厦门嘉戎技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00。 3、会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号公司会 议室。 4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 5、会议主持人：董事长蒋林煜先生 本次 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-067 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：上表计提的减值损失以负数填列。 三、本次计提信用及资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）信用减值准备的计提方法： 一、本次计提减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反 映公司的财务状况和资产价值，公司对合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日的 应收款项、其他应收款、合同资产、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、 无形资产、其他非流动资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评 估和分析，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事 会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2023 年前三季度对相关资产计提资产减值损失和信用 ...