证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-009 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 17 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 17 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路 386 号哈焊所华通 （常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）六楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决 ...

人事变动 - 2025年2月28日董事长李连胜、监事会主席雷振提交辞职报告[1] - 2025年3月17日补选雷振为非独立董事、郎丽为非职工代表监事[2] - 2025年3月17日选举雷振为董事长、郎丽为监事会主席[2][3] 人员信息 - 雷振1981年11月出生，博士学历，未持股无关联无不良记录[5][6] - 郎丽1976年12月出生，硕士学历，未持股无关联无不良记录[7][8]

上海市锦天城律师事务所 关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受哈焊所华通（常州）焊 业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）等法律、法规、规范性文件，以及《哈焊所华通（常州）焊业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严 格履行了 ...

公司概况 - 公司是专业从事各类熔焊材料研发、生产和销售的国家高新技术企业 [1] - 主要产品包括各类碳钢焊丝、低合金钢焊丝等各系列上百个品种 [1] 业务应用与发展 - 公司生产的核电焊材主要为“核一级”材料，已在华龙一号、AP1000等核电项目中应用 [1] - 随着我国核电项目用焊材逐渐国产化，核电焊材在公司焊材比例会增加，但目前收入占比小 [1]

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-008 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于公司控股子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司控股子公司向 银行申请综合授信额度的议案》，本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大 会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司控股子公司海盐中达金属电子材料有限公司（以下简称"中达金 属"）生产经营及业务发展的需要，中达金属拟向相关金融机构申请总额不超过 人民币 10,000.00 万元的综合授信额度。授信形式及用途包括但不限于流动资金 借款、银行承兑汇票、固定资产贷款、项目贷款、票据贴现、保函、贸易融资等 综合业务，具体合作银行及最终融资额、形式后续将与有关银行进一步协商确定， 并以正式签署的协议为准。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自 2025 年第一次临时股东大 ...

人事变动 - 监事会主席雷振因工作调整申请辞职，拟任非独立董事[2] - 监事会提名郎丽为第四届监事会非职工代表监事候选人[2] 会议情况 - 2025年2月27日召开第四届监事会第十四次会议[2] - 会议审议通过补选第四届监事会非职工代表监事议案[2]

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-007 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于公司董事长辞职暨补选非独立董事的公告 1、第四届董事会第十五次会议决议； 2、第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事长辞职的情况说明 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事长李连胜先生的书面辞职报告，李连胜先生因工作调整申请辞去公 司第四届董事会非独立董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务，辞职后 不再担任公司及子公司任何职务。为保证董事会日常工作的稳定性及连续性，在 补选新的非独立董事就任前，李连胜先生仍履行现任职务相关职责。 李连胜先生原定任期至第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，李连 胜先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 李连胜先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李连胜 先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选非独立董事的情况说明 公司 ...

股东大会信息 - 公司定于2025年3月17日15:00召开2025年第一次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年3月11日[3] - 现场会议召开地点为江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路386号公司六楼会议室[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月17日多个时段[2] - 投票代码为“351137”，投票简称为“华通投票”[15] 审议事项 - 会议审议补选董事、子公司申请授信额度等议案[6] 登记信息 - 登记时间为2025年3月14日特定时段[8] - 登记地点为江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路386号公司证券部办公室[8]

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-004 鉴于雷振先生因工作岗位调整申请辞去公司监事会主席、非职工代表监事职 务，监事会同意选举郎丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任期 自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 一、会议召开和出席情况 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十四次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以书面及电子邮件的方式发送至全体监 事。会议于 2025 年 2 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开 （其中：雷振以通讯表决方式出席会议）。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席雷振先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （ ...

会议相关 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年2月27日召开，11位董事全部出席[2] - 公司将于2025年3月17日15：00召开2025年第一次临时股东大会[5] 人事安排 - 董事会同意选举雷振为非独立董事候选人及战略委员会主任委员[3] 授信额度 - 控股子公司拟申请不超10000万元综合授信额度[5]