保荐代表人变更 - 公司收到中信建投证券变更首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人陈强因工作调动不再负责，杨志凯接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为杨志凯和赵亮[2] 新保荐代表人情况 - 杨志凯为硕士，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁[3] - 曾主持或参与多个项目，包括铁科轨道首发等[3]

人员变动 - 公司副总经理贾玉力因年龄原因辞职，原定任期至第四届董事会届满[2] - 辞职报告送达董事会生效，辞职后不在公司任职，转至子公司技术指导[2] 股份情况 - 截至公告披露日，贾玉力间接持有公司股份7.41万股，辞职后按规定管理[3] 影响说明 - 贾玉力辞任高级管理人员不会对公司生产经营产生不利影响[2]

权的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的 规定，本次交易事项属于董事会决策权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"、"哈焊华通"）于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以增资扩 股方式收购海盐中达金属电子材料有限公司 60%股权的议案》，同意公司以自筹资 金 12,225.00 万元认购海盐中达金属电子材料有限公司（以下简称"标的公司"、"目 标公司"、"中达金属"）新增注册资本 7,500.00 万元，溢价部分 4,725.00 万元计入 中达金属资本公积金。本次交易完成后，中达金属的注册资本由 5,000.00 万元增加 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-048 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十四次会议通知于 2024 年 12 月 22 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开，本次会议 应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中：吕晓春、卢振洋、李金桂以通讯 表决方式出席会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公 司董事长李连胜先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成 如下决议： （一）审议通过《关于以增资扩股方式收购海盐中达金属电子材料有限公司 60%股权的议案》。 经审议，董事会同意公司以自筹资金 12,22 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-046 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十三次会议通知于 2024 年 12 月 22 日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。 会议于 2024 年 12 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开（其 中：雷振以通讯表决方式出席会议）。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由监事会主席雷振先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于以增资扩股方式收购海盐中达金属电子材料有限公司 60%股权的议案》 经审议，监事会认为：本次以增资扩股方式收购海盐中达金属电子材料有限 公司 60%股权符合公司战略规划 ...

会议信息 - 股东大会于2024年12月11日召开，现场14:30开始[3] - 会议地点在江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路386号公司六楼会议室[3] 投票情况 - 124名股东参与投票，代表133,625,000股，占73.4957％[4] - 审议议案总体同意133,493,900股，占99.9019％[6][7] 合规情况 - 律所见证认为会议召集等事宜合规，决议合法有效[8]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于12月11日下午2:30召开，通知11月26日披露[3][4] - 出席股东大会股东及代表共124人，代表股份133,625,000股，占比73.4957％[5] 议案表决情况 - 《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》总表决：133,493,900股同意，占99.9019%[11] - 《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》中小股东表决：445,300股同意，占77.2554%[12]

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-043 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十 三次会议决议，公司定于 2024 年 12 月 11 日 14：30 召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第十三次会议决议，决定召开本 次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 日（星期三）14：30； (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-041 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 一、会议召开和出席情况 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十三次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 11 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开，本次会议 应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中：周全法、乔培新、吕晓春、陈波、 林三宝以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李连胜先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成 如下决议： （一）审议通过《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》； 为确保公司 2024 年度审计工作的顺利进行，按照财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定， 根据公司实际控制人、股东提议及自身发展需 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任信永中和为2024年度财务报表和内控审计机构，原聘任为中汇[2] - 2024年11月21日审计委员会通过聘任议案[17] - 2024年11月25日董事会、监事会通过聘任议案，尚需股东大会审议[3] 信永中和情况 - 截至2023年底，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[4] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 截至2024年6月30日近三年，受行政处罚1次、监管措施18次等[6] 审计收费 - 预计2024年度审计收费65万元含税，财报审计55万元，内控审计10万元[11]