独立董事履职 - 2023年独立董事应出席董事会8次，实际出席8次，出席股东大会4次[5] - 2023年独立董事对董事会各项议案均投赞成票[5] - 2023年3 - 8月独立董事对多项事项发表同意独立意见[6][8] - 2023年4月和8月独立董事确认无资金占用和违规担保情形[9] - 2023年审计、提名委员会会议独立董事均全勤出席[10] - 2023年度独立董事现场工作时间共计17日[15] 人员变动 - 2023年12月28日许萍递交辞职报告，2024年2月23日正式离任[19] - 第三届董事会第一次会议聘任林力为财务总监[17] 公司决策 - 2022及2023年度日常关联交易事项审议通过[16] - 2023年度编制并披露多份报告[16] - 第三届董事会第二次会议通过2022年度内控自评报告[17] - 续聘华兴会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 完成董事会换届选举及高管聘任[18] - 第二届董事会第十六次会议通过第三届董事薪酬方案[18]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2024年第一季度营业收入103,620,644.88元，较上年同期调整后减少3.17%[5] - 营业总收入1.04亿元，较上期1.07亿元略有降低[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润6,976,426.59元，较上年同期调整后减少48.43%，因上年同期收回部分应收账款，信用减值损失回转较大[5][8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,891,273.88元，较上年同期调整后减少54.24%，因上年同期收回部分应收账款，信用减值损失回转较大[5][8] - 净利润714.44万元，较上期1516.56万元大幅下降[20] - 归属于母公司所有者的净利润为6,976,426.59元，上期为13,527,177.90元[21] - 少数股东损益为167,947.03元，上期为1,638,447.46元[21] - 综合收益总额为7,144,373.62元，上期为15,165,625.36元[21] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益0.0253元/股，较上年同期调整后减少48.58%，因本季度利润下降[5][8] - 稀释每股收益0.0253元/股，较上年同期调整后减少48.58%，因本季度利润下降[5][8] - 基本每股收益为0.0253元，上期为0.0492元；稀释每股收益为0.0253元，上期为0.0492元[21] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率0.48%，较上年同期调整后减少0.41%[5] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产2,093,191,471.35元，较上年度末调整后减少3.80%[5] - 公司2024年一季度资产总计20.93亿元，较上期21.76亿元有所下降[16] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,470,808,326.02元，较上年度末调整后增加0.48%[5] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数16,128，福建省招标采购集团有限公司持股比例53.96% [9] - 福建省永旭一号投资合伙企业（有限合伙）持股比例3.28%，持股金额9030000元[10] - 福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）持股比例2.68%，持股金额7370902元[10] - 福建漳龙产业投资集团有限公司持有无限售条件股份数量10320181股[10] - 三明市投资发展集团有限公司期初普通账户、信用账户持股2720311股，占总股本0.99%；期初转融通出借股份且尚未归还131400股，占总股本0.05%；期末普通账户、信用账户持股2820711股，占总股本1.02%；期末转融通出借股份且尚未归还31000股，占总股本0.01%[12] 财务数据关键指标变化 - 公司人事及治理 - 2024年1月22日，公司副总经理武振楠因工作需要辞去职务，后在全资子公司任职[13] - 2024年2月6日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过提名第三届董事会独立董事候选人议案[13] - 2024年2月23日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举黄光阳为第三届独立董事[13] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额828037162.20元，期初余额957446203.52元[15] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 流动负债合计5.24亿元，较上期6.14亿元减少[17] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本1.02亿元，较上期9969.44万元有所增加[20] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产4.21亿元，较上期3.40亿元增长[16] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款2.65亿元，较上期2.83亿元减少[16] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 存货6043.16万元，较上期4633.39万元增加[16] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 研发费用912.21万元，较上期745.83万元增长[20] 财务数据关键指标变化 - 利息费用 - 利息费用109.52万元，较上期80.44万元增加[20] 财务数据关键指标变化 - 销售现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金为159,737,068.40元，上期为169,295,992.20元[23] 财务数据关键指标变化 - 现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额-31,063,450.74元，较上年同期调整后增加69.81%，主要受本报告期收退保证金影响[5][8] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 31,063,450.74元，上期为 - 102,882,179.47元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 83,681,121.04元，上期为 - 200,757,656.54元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,053,617.95元，上期为8,350,516.51元[24] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为 - 113,712,495.82元，上期为 - 295,289,319.50元[24] - 期末现金及现金等价物余额为818,558,336.26元，上期为796,264,769.52元[25]

募集资金概况 - 2022年1月5日公司募集资金总额72378.87万元，净额66193.55万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额18820.70万元[4] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，期初累计已使用募集资金10405.44万元，本期直接投入5707.64万元[3] - 2023年拟用4495.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.99%[17][29] - 截至2023年12月31日，未到期用于理财或存款的闲置募集资金为2.88409亿元[19][30] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，兴业银行福州杨桥支行企业信息化平台账户余额1441.34万元[11] - 截至2023年12月31日，农行福州仓山支行补充流动资金账户余额1377.02万元[11] - 截至2023年12月31日，兴业银行福州杨桥支行超募资金账户余额328.54万元[11] - 截至2023年12月31日，中行福州五四路支行交通项目账户余额1715.47万元[11] - 截至2023年12月31日，农行福州仓山支行遥感项目账户余额4069.62万元[11] 项目变更情况 - 2023年4月26日，募投项目实施主体变更，福建省机电设备招标有限公司专户注销[7] - 2023年变更“福易采阳光招标采购交易平台建设项目”实施主体为福建省经纬数字科技有限公司，建设完成期延至2025年1月4日[20][31] 投资计划情况 - 2022年度公司及子公司计划使用不超5.5亿元闲置募集资金进行现金管理[18][30] - 2023年度公司及子公司计划使用不超4.5亿元闲置募集资金进行现金管理[19][30] 投资进度与金额情况 - 各承诺投资项目截至期末投资进度不同，如企业信息化平台为4.21%，补充流动资金为68.85%[28] - 承诺投资项目小计金额为51,207.54万元[29] - 超募资金投向小计金额为14,986.01万元[29] - 募集资金合计金额为66,193.55万元[29] 超募资金情况 - 公司超募资金为149,860,090.33元[29] - 截至2023年12月31日，超额募集资金已使用8,990.00万元，未使用余额为6,328.54万元[30] - 截至2023年12月31日，使用超募资金进行现金管理尚未到期余额为6,000.00万元[30]

福建省招标股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23012740018 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2024]23012740018 号 福建省招标股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了招标股份公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 相关信息披露详见报表附注三、（三十四）和附注五、（三十九）。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于招标股份公司，并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对2023年度财务报表审计最为 重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为 背景，我们不对这些事项单独发表意见。 1 我们在审计中识别出的需要在 ...

业绩总结 - 2024年第一季度公司计提信用减值损失1,383,616.69元[2] - 2024年第一季度公司转回资产减值损失6,790,679.38元[2] - 2024年第一季度合计转回减值损失5,407,062.69元[2] - 应收票据坏账损失为 -181,375.89元[3] - 应收账款坏账损失为1,545,501.47元[3] - 其他应收款坏账损失为19,491.11元[3] - 合同资产减值损失转回金额为6,790,679.38元[3] - 2024年第一季度利润总额因转回减值损失增加5,407,062.69元[8] - 2024年第一季度净利润因转回减值损失增加4,711,667.49元[8] - 报告期末公司所有者权益因转回减值损失增加4,711,667.49元[8]

财务审计 - 华兴会计师事务所审计招标股份2023年财报，2024年4月23日出具标准无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 福建省招标采购集团有限公司其他应收款期初余额126,393.81元，发生金额186,235.93元，偿还累计312,629.74元[7] 应收账款与合同资产 - 福建省六一八产业发展有限公司应收账款期末余额636,000.00元，合同资产期末余额412,142.00元[7] - 福建建工集团有限责任公司应收账款为1,731,271.00元，较之前增加87,500.00元[1] - 福建建工集团有限责任公司合同资产为265,900.00元，较之前增加90,900.00元[1] 其他资产与应收股利 - 福建省交通建设工程试验检测有限公司其他流动资产期末余额27,430,000.00元[7] - 福建省经纬数字科技有限公司应收股利金额7,078,458.86元，其他流动资产期末余额30,000,000.00元[7]

公司基本信息 - 公司2023年年度报告发布日期为2024年4月25日[1] - 公司2023年年度报告全文[61] - 公司2023年报告期内公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿[6] 财务表现 - 2023年营业收入为686,212,918元，同比下降9.40%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为22,941,733.80元，同比下降57.81%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,430,761.31元，同比下降66.68%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为49,383,031.16元，同比增长215.44%[12] - 2023年基本每股收益为0.0834元/股，同比下降58.67%[12] - 2023年稀释每股收益为0.0834元/股，同比下降58.67%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为1.54%，同比下降2.25%[12] - 2023年末资产总额为2,175,782,835.58元，同比下降4.21%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,463,831,899.43元，同比下降3.26%[13] - 2023年非经常性损益合计为9,510,972.49元[17] - 2023年度公司完成营业收入6.86亿元，同比下降9.40%[31] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东净利润2,294.17万元，同比下降57.81%[31] - 截至2023年12月31日，公司总资产21.76亿元，同比下降4.21%[31] - 截至2023年12月31日，归属于上市公司股东所有者权益为14.64亿元，同比下降3.26%[31] - 2023年度公司总体毛利率基本与上年持平，但各板块之间存在不同波动[31] - 测绘与地理信息服务板块营业收入同比下降28.38%[32] - 勘察设计服务板块营业收入同比下降37.72%[32] - 其他技术服务板块营业收入同比下降39.21%[32] - 工程监理服务主营业务成本占比第一，同比增加4.12%[41] - 试验检测服务主营业务成本占比第二，同比增加15.49%[41] - 招标服务主营业务成本位居第三，同比减少6.05%[41] - 测绘与地理信息服务主营业务成本占比第四，同比减少12.41%[41] - 其他技术服务主营业务成本位居第五，同比减少51.14%[41] - 勘察设计服务主营业务成本位居第六，同比减少33.75%[41] - 前五名客户合计销售金额为64,023,647.85元，占年度销售总额的9.33%[44] - 前五名供应商合计采购金额为30,899,094.05元，占年度采购总额的20.03%[45] - 销售费用同比增长17.24%，主要由于部分子公司设立了专门的销售部门及部分招标代理项目客户终止合作[45] - 研发费用同比减少0.91%[46] - 2023年研发投入金额为43,082,722.21元，同比增长3.37%[50] - 研发投入占营业收入比例为6.28%，同比增长0.78个百分点[50] - 经营活动产生的现金流量净额为49,383,031.16元，同比增长215.44%[51] - 投资活动现金流入小计为22,268,081.47元，同比增长132.85%[51] - 筹资活动现金流入小计为68,785,761.08元，同比下降90.55%[51] - 投资收益为10,538,564.28元，占利润总额比例为23.93%[53] - 公允价值变动损益为-838,954.76元，占利润总额比例为-1.90%[53] - 资产减值为-57,942,338.00元，占利润总额比例为-131.56%[53] - 货币资金为957,446,203.52元，占总资产比例为44.00%，同比下降5.92个百分点[54] - 应收账款为283,188,126.82元，占总资产比例为13.02%，同比增长1.40个百分点[55] 业务与市场 - 公司主营业务属于“M科学研究和和技术服务业”门类中“M74 专业技术服务业”大类[19] - 公司专注于工程咨询业务，包括工程监理、试验检测、招标服务、测绘与地理信息服务、勘察设计、其他技术服务等[19] - 公司持有公路工程、水运工程、房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、电力工程多项甲级监理资质，化工石油工程、铁路工程、通信工程等多项乙级监理资质以及其他专项资质[21] - 公司通过子公司交通监理、工大咨询、陆海建设开展工程监理服务，主要为客户提供公路、水运、房屋建筑、市政、机电安装、通讯、电力等工程的监理服务[21] - 公司子公司经纬科技参与“海丝”系列卫星的研究与发射相关工作，以时空信息大数据服务为主线，打造“空天地海”全方位感知与智能监测体系[20] - 公司为福建省卫星应用产业“链主”试点单位的重要支撑，致力于在通导遥集成应用领域持续创新[20] - 公司致力于工程咨询产业链的延伸与拓展，发展应用新兴技术，实现转型升级[20] - 公司整合了福建省内工程咨询领域的众多优质企业，具备工程咨询领域的主要资质，资质等级高、类型齐备，是福建省内领先的综合性工程咨询服务企业[20] - 公司为福建省内众多重大工程建设项目提供过工程监理、试验检测、招标服务、测绘与地理信息、勘察设计、造价咨询等服务，在工程咨询诸多领域取得了一定的市场地位和品牌美誉度[20] - 公司属于福建省具有龙头市场地位的工程咨询服务企业[20] - 公司持有CMA计量认证证书、公路工程综合甲级、水运工程材料甲级和水运工程结构乙级、交通行业公路工程综合乙级、建设工程质量检测机构等资质[22] - 福易采电子交易平台2022年获得国家二星级系统认证，2023年获得国家信息安全等级保护三级认证[23] - 经纬科技联合厦门大学、武汉大学发射了3颗“海丝”卫星，相关数据已应用在自然资源、生态环境、应急管理、海洋渔业等领域[23] - 交通监理连续十余年被交通运输部评为“公路监理企业全国信用评价AA级”企业，2023年福建省获AA考核的企业仅2家[25] - 交通监理荣获2017年“第十四届中国土木工程詹天佑奖”，2022-2023年度公路交通优质工程奖“李春奖”[25] - 工大咨询具有二十余年的建筑及市政工程的监理服务经验，系福建省最早成立的监理公司之一，拥有房屋建筑工程及市政公用工程甲级监理资质[25] - 公司业务覆盖公路、水运、建筑、市政、水利水电、自然资源、海洋、机电安装、农林等多个领域[25] - 公司主要通过参与项目招投标、谈判委托的方式承接业务，除招标服务以谈判委托为主的方式承接业务外，其他业务均是以招投标方式为主承接业务[25] - 公司制定了采购管理制度，建有合格供应商库，采用招投标、询价比选等方式确定供应商[25] - 公司承接项目后，由经营部门决定具体业务类别，分配至对应的项目小组，由项目小组与客户沟通后协商确定具体的服务模式并负责实施[25] - 公司被中国建设监理协会评为“先进工程监理企业”，被福建省工程监理与项目管理协会评为“AAA级企业信用等级单位”[26] - 公司子公司交通检测持有交通行业公路工程综合甲级、水运工程材料甲级、水运工程结构乙级等检测资质[26] - 公司子公司工大岩土成立于1996年，具有建设类见证取样、地基基础、主体结构、钢结构等检测资质[26] - 公司子公司机电招标、闽招咨询、招标中心分别荣获2023年度工程项目招标代理机构信用评价福建省第1、3、8名[27] - 公司子公司经纬科技具有测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量等7项测绘地理信息综合甲级资质[27] - 公司子公司工大设计具备建筑工程甲级、城乡规划甲级、工程勘察岩土甲级等资质[27] - 公司通过内涵式发展和外延式收购形成了招标服务、造价咨询、勘察设计等全过程工程咨询的资质和业务体系[28] - 公司积极发展新质生产力，子公司经纬科技参与“海丝”系列卫星的研究与发射相关工作[28] - 公司将时空大数据应用于海洋数字化智慧化可视化管理、水环境治理等领域[28] - 公司围绕福建省“四大经济”，进一步开拓时空大数据板块，促进新质生产力的发展[29] - 2023年度新签全过程工程咨询项目共计15个，总投资超44亿元，合同金额约1.4亿元[30] - 2023年度公司新增各类授权专利46项，软件著作权52项[30] - 公司计划在工程监理领域取得综合资质，试验检测领域建设“三甲二专项”试验检测机构，勘察设计领域力争取得资信预评价资质，测绘地理信息应用领域完善升级相关资质[98] - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目围绕主营业务展开，可能存在项目建设周期延长或产出效益低于预期的情况[98] 公司治理与管理 - 公司2023年利润分配预案为每10股派发现金红利0.20元（含税）[4] - 公司2023年业绩变动情况与行业趋势保持一致[2] - 公司2023年持续经营能力不存在重大风险[2] - 公司2023年主营业务、核心竞争力及主要财务指标未发生重大不利变化[2] - 公司2023年所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形[2] - 公司2023年未来计划不构成对投资者的实质承诺[3] - 公司2023年部分项目回款缓慢，计提了相关减值损失[2] - 公司2023年工程咨询业务承接量下降，导致收入下降较大[2] - 公司2023年收购诚正造价，实现净利润312.27万元[94] - 公司转让恒信图审100%股权，实现投资收益88.99万元[94] - 公司计划2024年发展壮大战略性新兴产业，促进全产业链整合提升[95] - 公司将加强科技创新激励机制体系建设，引导加大科研投入力度[95] - 公司将加快推进卫星地面接收站及测运控中心建设，推动海丝卫星大数据中心建设[96] - 公司面临固定资产投资增速下滑带来的业绩下滑风险[96] - 公司面临人才流失风险，需建立健全人力资源管理体系[96] - 公司面临内控风险，将通过信息化平台建设提升管理效率[96] - 公司面临应收账款及合同资产带来的坏账计提风险[96] - 公司将加强与高校合作，推动产学研用深度融合[95] - 公司90%以上的客户来自政府部门、事业单位及国有企业[97] - 应收账款及合同资产账龄增加，主要原因是各地方财政预算、付款审批环节、流程的不同，部分项目的回款周期较以往有所拉长[97] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[102] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[103] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[103] - 公司在业务、人员、资产、财务、机构上独立于控股股东，拥有独立、完整的业务体系[104] - 公司实行基本工资和绩效薪酬相结合的薪酬制度，绩效薪酬与公司的经营业绩挂钩[104] - 公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的规定，履行信息披露义务[104] - 公司不存在资产被控股股东及其控制的其他企业非经营性占用的情况[107] - 公司人员独立于控股股东及其控制的其他企业，高级管理人员均由董事会聘任并在本公司领取薪酬[107] - 公司财务独立，拥有独立的财务会计核算体系和财务管理制度，设有独立的银行账户[107] - 公司机构独立，设有股东大会、董事会、监事会及董事会专门委员会等决策及监督机构[107] - 公司业务独立，主要从事工程咨询服务，与控股股东及其控制的其他企业间不存在构成重大不利影响的同业竞争[107] - 环保设计院与公司子公司经纬科技的业务存在极少量重合，控股股东承诺未来择机将环保设计院注入公司[108][109] - 子公司闽招咨询完成对诚正造价100%股权的收购，交易对价为人民币4,721.47万元，解决了同业竞争问题[110] - 报告期内召开了四次股东大会，投资者参与比例分别为57.58%、57.44%、53.98%和56.64%[112] - 公司监事会主席程立平先生因工作需要辞职，导致监事人数少于法定最低人数[115] - 公司于2023年10月25日选举陈孙强先生为第三届监事会非职工代表监事，任期至第三届监事会届满[116] - 原独立董事许萍女士因个人原因辞职，导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一[116] - 公司于2024年2月23日选举黄光阳为第三届董事会独立董事，任期至第三届董事会届满[116] - 原副总经理武振楠先生因工作需要辞职，辞任报告自送达董事会之日起生效[116] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况适用[117] - 江凡被选举为董事，经第二届职工代表大会第二次会议选举聘任[117] - 吴玉姜被选举为独立董事，经2023年第一次临时股东大会选举聘任[117] - 黄光阳被选举为独立董事，经2024年第一次临时股东大会选举聘任[117] - 陈孙强被选举为监事会主席，经2023年第二次临时股东大会选举聘任[117] - 公司现任董事、监事、高级管理人员发生变动，包括监事会换届、董事会换届、副总经理聘任和解聘等[118] - 公司现任董事主要工作经历包括张亲议、吴明禧、林雍环、何柱、林超、江凡、雷云、黄光阳、吴玉姜等人的专业背景和主要工作经历[119][120][121] - 公司现任监事主要工作经历包括陈孙强、刘燚、陈方之等人的专业背景和主要工作经历[121] - 公司现任高级管理人员主要工作经历包括吴明禧的简历[121] - 公司副总经理陈丹蕊自2023年4月起任职[122] - 公司财务总监林力自2022年2月起任职[122] - 公司董事会秘书何宗延自20

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-009 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、现场会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 2 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15—15:00 期间的任意 时间 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号招标大厦 A 座 4 楼会议室 5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 6、会议主持人：董事长张亲议先生 7、本次股东大会会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 名，代表股份 155,913,002 股，占 公司有表决权股份总数的 56.6534% ...

会议安排 - 2024年2月6日召开第三届董事会第八次会议，审议召开临时股东大会议案[4] - 2024年2月7日公告召开股东大会通知及提案内容[4] - 2024年2月23日14时30分股东大会在福州召开，网络投票同日进行[5] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表6人，代表股份155,913,002股，占总股本56.6534%[11] 会议审议 - 审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，表决同意股数155,890,502股，结果通过[15][18]

福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日在公司 4 楼 会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第八次会议。会议通知及相关会议材 料已于 2024 年 2 月 2 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公 司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部 分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相 关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案： 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-003 经审议，公司董事会同意修订后的《福建省招标股份有限公司薪酬管理办法》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 由于许萍女士辞去公司独立董事职务和董事会专门委员会的相应职务，为保 证董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》的规定，公司需补选第三届董事会独立董事。经公司董事会提名委员会审 议通过，并经与会董事查阅 ...