会议安排 - 2024年4月18日决议5月15日召开2023年度股东大会[5] - 4月22日公告召开股东大会通知[5] - 5月15日14:30现场会议在佛山顺德召开，由董事长主持[6] - 网络投票时间为5月15日多个时段[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，持股46363000股，占比46.6034%[7] - 参加网络投票股东1名，代表股份2600股，占比0.0026%[8] 议案表决 - 六项议案同意股数均为46365600股，占出席有效表决权股份100%[13][14][16][17][18][19] - 《关于聘任会计师事务所的议案》中小投资者同意2600股，占100%[18] - 部分议案获三分之二以上通过或表决结果合法有效[20][22][23][24]

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-040 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日召 开2023年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售 的第一类限制性股票的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下： 一、通知债权人的原因 地址：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号证券部办公室。 （二）根据公司《2022年股权激励计划（草案）（修订稿）》相关规定， 鉴于首次授予的第一类限制性股票的第二个解除限售期/预留授予的第一类限制 性股票的第一个解除限售期的业绩考核目标未达成，首次授予部分的109名激励 对象第二个解除限售期计划解除限售的第一类限制性股票共47.25万股不得解除 限售，预留授予部分的13名激励对象第一个解除限售期计划解除限售的第一类 限制性股票共4.35万股不得解除限售，由公司回购注销第一类限制性股票共 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-038 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大 会的议案》，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开 2023 年度股东大会。 公司已于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关 于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-031），现将本次股东大会 的有关事项再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会。 2.召集人：公司第四届董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于 提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次会议的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...

市场扩张 - 2023年12月14日拟以自有资金向香港瑞德增资500万美元在越南设孙公司[1] - 近日越南全资孙公司已办理工商注册登记手续[2] 孙公司信息 - 越南孙公司注册资本85,505,000,000越南盾（折合3,500,000美元）[3] - 香港瑞德持有其100%股权，公司间接持有100%股权[3] - 经营范围包括研发、生产、销售智能控制器等产品[3]

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-036 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关于再次 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以不低于 2,000 万元且 不超过 4,000 万元（均含本数），回购价格不超过 31.50 元/股（含本数），以集 中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（ ...

公司回购情况 - 截至2024年3月31日，公司累计回购约292.14万股，占总股本2.85%，第一次回购于2024年2月6日完成，第二次仍在进行 [2] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，若3年内未用完将依法注销 [3] 公司战略布局 - 2023年12月决定在越南设孙公司，目的是全球化布局，提升海外业务响应能力 [3] - 募投项目因市场和工程进度延期，建设期延长至2024年12月31日，正按调整后计划推进 [3] 公司业绩情况 - 2024年一季度营收24,263.62万元，同比增长7.36%；净利润289.25万元，同比下降59.76%；扣非净利润117.80万元，同比下降82.84% [4] - 2023年营收106,924.54万元，同比增长3.37%；净利润4,087.88万元，同比下降8.08% [7] - 2023年经营活动现金流净额7,695.84万元，同比增长1.81% [7] 公司业务发展 - 2024年将推进组织变革，建立营销体系，拓展客户，加速越南基地建设，加强成本管控 [6] - 在新能源汽车充电桩领域建成实验室，组建团队，推进技术积累和量产；配套业务产品已规模量产 [6] - 车载电器和充电桩控制器已量产，将推进充电桩业务拓展 [7] - 医疗健康产品主要用于制氧机等产品的控制器 [8] 公司研发投入 - 2023年研发投入7,597.06万元，占营收7.11%，同比增长6.83% [4] 公司分红情况 - 2023年度拟定每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不转增股本 [5] 公司股价与价值 - 公司认为做好经营是实现价值基础，将加强与投资者交流，传递公司价值 [5][6] 独立董事职责 - 独立董事通过多种形式履职，核查公司财务和内控，为公司发展建言献策 [8] 行业发展前景 - 中国智能控制器行业受下游需求驱动，预计2025年市场规模达4,500亿元，年均复合增长率10.7% [8][9] 公司风险应对与供应链优化 - 关注汇率波动，采取措施降低资产贬值风险 [9] - 完善成本管理体系，加强内控，与供应商合作，实现增效降本 [9]

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为2.43亿元，同比增长7.36%[2] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为289.25万元，同比下降59.76%[2] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4,124.40万元，同比下降110.36%[2] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.03元，同比下降57.14%[2] - 报告期内公司实现营业收入24,263.62万元，同比增长7.36%[6] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润289.25万元，同比下降59.76%[6] - 报告期内公司实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润117.80万元，同比下降82.84%[6] - 公司2024年第一季度营业收入为2.43亿元,同比增长7.3%[17] - 营业总成本为2.49亿元，同比增加11.7%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为2,892.52万元，同比下降59.7%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,124.40万元[21,22] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,318.97万元[22,23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,305.99万元[23] - 期末现金及现金等价物余额为53.39亿元[23] 费用情况 - 公司2024年第一季度研发费用为1,967.71万元，同比增长8.43%[5] - 报告期内公司销售费用为728.25万元，同比增长22.44%[6] - 报告期内公司研发费用为1,967.71万元，同比增长8.43%[6] - 报告期内公司管理费用为2,511.15万元，同比增长24.92%[6] - 研发费用为1,967.71万元，占营业总收入的7.9%[18] - 销售费用为728.25万元，同比增加22.4%[18] - 管理费用为2,511.15万元，同比增加25.0%[18] 其他收益 - 公司2024年第一季度其他收益为449.63万元，同比增长298.52%[5] - 公司2024年第一季度信用减值损失为157.40万元，同比增长57.64%[5] - 信用减值损失为157.40万元[18] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度新增结构性存款3,000万元[4] - 公司2024年第一季度应收款项融资增加3,492万元，增幅52.14%[4] - 公司2024年第一季度在建工程增加2,272.72万元，增幅32.00%[4] - 公司2024年3月31日货币资金余额为5.49亿元,较年初减少21.3%[13] - 公司2024年3月31日应收账款余额为3.38亿元,较年初减少3.4%[13] - 公司2024年3月31日存货余额为1.50亿元,较年初增加11.6%[13] - 公司2024年3月31日资产总额为17.67亿元,较年初下降3.6%[15] - 公司2024年3月31日负债总额为5.19亿元,较年初下降3.5%[15] 组织变革与战略 - 公司实施重大组织变革，开展敏捷运营提升管理效率，形成创新驱动的组织氛围[6] - 公司推动全球化产能布局，加速设立越南孙公司提升国际影响力，促进海外业务顺利推进[6] - 公司不断加大研发投入、引入高端人才、提升数智化运营水平，为公司长期稳健增长奠定坚实的基础[6] - 公司供应链管理体系与产业链上下游强化实时协同，但短期内降本增效成果尚未完全体现[6] 人事变动 - 公司副总经理毕旺秋先生因个人原因辞职[12] 股份回购 - 公司于2024年1月23日至2月6日完成首次股份回购,累计回购2,354,057股,占公司总股本2.30%[12] - 公司于2024年2月8日启动第二次股份回购计划,计划回购资金总额不低于2,000万元且不超过4,000万元[13] - 截至2024年3月31日,公司累计回购567,300股,占公司总股本0.55%[13]

财报审计 - 众华会计师事务所审计瑞德智能2023年度财报，2024年4月18日出具《审计报告》[2] 关联资金情况 - 各类关联方及附属企业无2023年非经营性资金占用和其他关联资金往来情况[6] 资料复核 - 会计师事务所复核汇总表与已审会计报表等资料，未发现重大不一致[3]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 人员补选规则 - 委员人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员[5] - 独立董事辞职致比例不符规定，董事会六十日内完成补选[5] 会议相关规定 - 会议召开前三日发通知，全体委员一致同意可豁免[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 委员每次只能委托一名其他委员代为表决[11] - 连续两次不出席也不委托出席，董事会可免其职务[12] 决议规则 - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[13] - 采取集中审议、依次表决规则[14] - 议案获规定票数，主持人宣布形成决议，签字生效[17] 后续流程 - 决议生效次日向董事会通报情况[17] - 主任或指定委员跟踪检查，违规可要求纠正，不采纳则汇报董事会[17] 记录与档案 - 会议需有决议和书面记录，出席委员签名[17] - 记录包含日期等信息，出席委员可要求说明性记载[17][19] - 会议档案由证券部保存十年[19] 其他 - 出席和列席人员对会议事项保密[19] - 工作细则依法律法规和公司章程执行，董事会负责解释[21]

会议情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会[5] - 2023年审计委员会召开4次会议，审议21项议案[8] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议，审议7项议案[9] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次发表独立意见，与多部门沟通[6][7][12] - 2023年出席业绩说明会、股东大会与投资者沟通[14][15] 公司事务 - 2023年关联交易未达披露标准[18] - 按时披露报告，推动会计师事务所续聘[20][21] - 2023年审议通过多项股权激励议案[22] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[24]