换届选举 - 2024年10月28日召开第二届董事会第二十三次会议审议董事会换届选举议案[1] - 2024年10月28日召开第二届监事会第十五次会议审议监事会换届选举议案[3] - 第三届董事会非独立董事候选人为洪俊城、洪娜珊、洪耿奇、洪丽旋[1] - 第三届董事会独立董事候选人为刘宝华、徐艳萍、张晗[1] - 第三届监事会非职工代表监事候选人为肖学慧、彭威[3] 股东持股 - 洪氏家族为控股股东、实际控制人，未间接持股[10][14][18][22] - 洪俊城直接持股2000万股，占比13.51%[10][14][18][22] - 洪娜珊直接持股2000万股，占比13.51%[10][14][18][22] - 洪耿奇直接持股2500万股，占比16.88%[10][14][18][22] - 洪丽旋直接持股607万股，占比4.10%[10][14][18][22] - 洪耿宇直接持股2000万股，占比13.51%[14][18][22] - 洪丽冰直接持股504.8696万股，占比3.41%[14][18][22] - 洪记英直接持股400万股，占比2.70%[14][18][22] - 肖学慧直接持股1100股，占总股本0.001%[28] - 肖学慧间接持股213750股，占总股本0.14%[29] 人员任职 - 洪俊城任董事长、总经理[14][18][22] - 洪娜珊任董事[14][18][22] - 洪耿奇任董事、副总经理[14][18][22] - 洪耿宇任董事长助理等职[14][18][22] - 洪丽旋任副董事长[14][18][22] - 洪丽冰任运营副总经理[14][18][22] - 洪记英任高级顾问[14][18][22] - 肖学慧2018年10月至今任监事会主席[28] - 彭威2013年4月至今任应付会计组长，2018年10月至今任监事[30] - 徐艳萍2023年10月至今任珠海农商行监事，2024年5月至今任中大会计学副教授[25] - 张晗2023年5月至今任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所合伙人[27] 任职资格 - 刘宝华未持股，无关联关系，符合任职资格[24] - 洪娜珊、洪耿奇、洪丽旋符合任职资格[13][17][21] - 徐艳萍、张晗、彭威未持股，无关联关系，符合任职资格[25][27][30] - 肖学慧符合任职资格[25][27][28][30]

人员提名 - 洪俊城提名徐艳萍为满坤科技第三届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[8][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[12] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[12]

市场扩张 - 2023年12月同意用不超7000万美元在泰国投资建生产基地[2] - 2024年6月完成泰国公司泰坤电路设立登记[2] - 2024年10月完成泰国公司国内备案登记并获相关证书[3] 数据相关 - 泰坤电路增资后注册资本由500万泰铢增至15000万泰铢[3] - 泰坤电路股东THAI KUN PTE. LTD.股比99.00%[5] 其他 - 本次增资基于战略布局和泰国公司建设需要[6] - 泰国生产基地存在运营、市场、法律等风险[7]

换届情况 - 公司第二届董事会、监事会任期于2024年10月27日届满[1] - 董事会、监事会将延期换届选举，各专门委员会及高管任期顺延[1] 独董安排 - 3位独立董事任期届满达六年，因换届未完成继续履职[2] - 履职至股东大会选出新一届独立董事[2] 后续计划 - 公司将积极推进换届选举并及时披露信息[2] - 延期换届不影响公司正常经营[2]

限制性股票归属 - 本次归属日为2024年10月17日，归属数量61.6249万股，占总股本0.42%，归属人数44人[2][32] - 归属股票来源为定向发行A股普通股[29] - 授予价格调整后为14.43元/股[19] 激励计划情况 - 激励计划有效期最长不超过60个月[5] - 首次授予考核年度为2023 - 2025年，预留部分为2024 - 2025年[9][11] - 首次授予各归属期比例为30%、35%、35%，预留授予为50%、50%[7] 业绩考核目标 - 2023年营业收入增长率基准值16%，目标值30%[9][10] - 2024年营业收入增长率基准值45%，目标值65%[10] - 2025年营业收入增长率基准值90%，目标值120%[10] 公司业绩 - 2023年公司营收12.17亿元，同比增长16.81%[19][25] - 首次授予部分第一个归属期公司层面归属比例81.16%[19][25] 激励对象情况 - 激励对象绩效考核分A、B、C、D四档，归属比例分别为100%、80%、50%、0%[12] - 首次授予激励对象中7人离职，41人绩效A档、3人绩效B档[20][25] 股本变动 - 限售条件流通股变动前102485575股，占比69.4959%，变动后102593587股，占比69.2796%[37] - 无限售条件流通股变动前44984425股，占比30.5041%，变动后45492662股，占比30.7204%[37] - 总股本变动前147470000股，变动后148086249股[37] 资金情况 - 44名激励对象缴纳出资款8892473.07元，用于补充流动资金[35][36]

市场扩张 - 2023年12月14日全票通过在泰国投资新建生产基地议案，投资不超7000万美元[2] - 2024年6月完成泰国公司泰坤电路设立登记[2] - 泰坤电路出资140,143,500泰铢购买约51.9050莱工业用地[3] 风险提示 - 泰国生产基地设立、建设及运营有风险，投资效果不确定[4]

吉安满坤科技股份有限公司 第二届董事会独立董事第二次专门会议决议 一、会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事于 2024 年 9 月 26 日在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研 发园三号楼 22-A 公司会议室召开了第二次专门会议，董事会秘书已于 2024 年 9 月 20 日以邮件方式通知全体独立董事。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，与会独立董事以现 场与通讯会议相结合的方式出席（其中，罗宏先生、刘娥平女士以通讯方式出席）， 不存在委托出席情况。经全体独立董事共同推举，由独立董事张清伟先生主持本 次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《独立董事工作细则》等有关规定。 二、会议审议情况 经与会独立董事认真审议，一致以举手表决方式通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》 经审核，全体独立董事认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股 票履行了必要的审议程序，符合《上市公司股权激励管 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1029 吉安满坤科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司""满坤科技"）于 2024 年 9 月 26 日分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制 性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激 励计划》（以下称"《激励计划》""本激励计划"）规定及公司 2023 年第一 次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废 2023 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1. 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、 于 2023 年 8 月 31 日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次 会议，审议通过了 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1028 吉安满坤科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日在深圳 市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司会 议室召开了第二届董事会第二十二次会议，会议通知已于 2024 年 9 月 20 日以书 面送达方式提交给公司全体董事、监事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，与会董事以现场与通讯会议 相结合的方式出席（其中，独立董事罗宏先生、刘娥平女士以通讯方式出席了本 次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊城先生主持，公司 全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案： 根据《上市公司股权激励管理办 ...

限制性股票授予 - 2023年9月25日首次授予限制性股票，授予价格14.43元/股，数量375.952万股，人数51名[18] - 2024年9月2日预留授予限制性股票，授予价格14.43元/股，数量58.988万股，人数12名[18] - 授予价格由14.84元/股调整为14.43元/股[3][19][32] 激励对象获授情况 - 董事、总经理洪丽旋获授限制性股票120.00万股，占授权总量27.59%，占目前总股本0.81%[4] - 运营副总经理洪丽冰获授20.00万股，占授权总量4.60%，占目前总股本0.14%[4] - 财务总监何惠红和董事会秘书耿久艳均获授13.20万股，各占授权总量3.03%，占目前总股本0.09%[4] - 销售经理陈松琦获授4.00万股，占授权总量0.92%，占目前总股本0.03%[4] 归属比例与期限 - 首次授予部分第一个归属期归属比例30%，第二个归属期35%，第三个归属期35%[6][7] - 预留部分预计2024年完成授予，第一个归属期归属比例50%，第二个归属期50%[7] - 首次授予限制性股票第一个归属期为2024年9月25日至2025年9月24日[23] 业绩考核目标 - 首次授予部分2023 - 2025年营业收入增长率基准值分别为16%、45%、90%，目标值分别为30%、65%、120%[10] - 预留部分2024 - 2025年营业收入增长率基准值分别为45%、90%，目标值分别为65%、120%[11] 个人绩效考核 - 激励对象个人绩效考核分A、B、C、D四档，归属比例分别为100%、80%、50%、0%[12] 本次归属情况 - 首次授予部分第一个归属期符合条件的激励对象44人，拟归属限制性股票数量83.8425万股[2][22][29][32][40] - 首次授予部分第一个归属期公司层面归属比例为81.16%[20][25] - 首次授予部分第一个归属期49.4531万股限制性股票作废，调整后数量为326.4989万股[20] 利润分配 - 2023年度利润分配以147470000股为基数，每10股派现金红利4.06元，共派现59872820元[19] 其他 - 激励对象获授股票未超股本总额1%，全部激励计划涉及股票总数累计不超20%[30] - 本次归属登记完成后对公司财务、经营、股权结构无重大影响[40]