股东大会召开情况 - 现场会议于2025年5月15日下午14:30召开，网络投票同步进行，具体时间分为深交所交易系统（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）和互联网投票系统（全天）[1] - 现场投票股东及代理人7人，代表股份100,085,200股，占公司有表决权股份总数的73.5475%；网络投票股东40人，代表股份218,440股，占比0.1605%[1] 议案审议表决情况 - 所有议案均以现场与网络投票结合方式表决，总体通过率极高： - 最高同意比例达99.9813%（100,284,920股），反对比例仅0.0187%（18,720股），无弃权票[2][3][5] - 中小投资者同意比例均为100%（199,720股），无反对或弃权[2][3] - 特别决议议案（如《关于回购注销部分限制性股票的议案》）均获三分之二以上表决权通过[5][7] - 关联股东陈朝晖、张世钰在限制性股票议案中回避表决，涉及股份1,193,200股[6] 其他重要事项 - 独立董事在股东大会进行述职[3] - 上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及表决结果合法有效[8]

公司基本信息 - 公司于2021年11月2日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行1842万股[7] - 公司注册资本为135917400元，股份总数为135917400股[7][12] - 公司设立时向全体发起人发行5250万股，每股面值1元[12] 股份相关规定 - 发起人及公开发行股份前已发行股份1年内不得转让[21] - 董事等高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，1年内及离职后6个月内不得转让[21] - 董事等高管及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东权益与规定 - 股东可要求董事会30日内执行相关规定，否则可起诉[22] - 股东大会、董事会决议违法，股东可请求认定无效；程序等违法，股东可60日内请求撤销[25][26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[26] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产单笔或累计超最近一期经审计总资产30%事项[30] - 公司对外为股东及关联方相关担保等行为须经股东大会审议[30] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需审议[32] 会议相关规定 - 董事人数不足法定最低人数或章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[36] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的1/3时，需在2个月内召开临时股东大会[36] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[36] 选举与表决 - 持有或合计持有公司3%以上已发行股份的股东可提董事或非职工代表监事候选人[59] - 公司董事会、监事会、单独或合并持有已发行股份1%以上的股东有权提名独立董事候选人[59] - 股东大会选举或更换董事、监事时，得票数超出席会议股东所持表决权过半数的候选人才可当选[59] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3和9个月结束1个月内报送季度财报[94] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[94] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[97] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[106][107] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日内（未接到通知自公告日起45日内）可要求清偿债务或提供担保[114] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[114]

股份与资本变动 - 公司拟回购注销2024年限制性股票165,000股[3] - 总股本将由136,082,400股减至135,917,400股[3] - 注册资本将由136,082,400元减至135,917,400元[3] 债权人申报 - 债权人申报债权时间为2025年5月15日起45天内[8] - 申报地点为安徽长丰公司董事会办公室[8] - 联系人江成全，电话0551 - 66850062[9]

股东大会基本信息 - 本次股东大会有13个议案，无变更、否决议案情况[2] - 现场会议于2025年5月15日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票的股东及代理人共47人，代表100,303,640股，占公司有表决权股份总数的73.7080％[5] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》，同意100,284,920股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9813％[6] - 《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》，同意100,243,520股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9401％[16] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意100,283,520股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9799％[18] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意100,284,920股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9813％[21] - 《关于公司及全资子公司2025年年度申请银行授信、提供担保的议案》，同意100,284,920股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9813％[23] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》，同意199,720股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.4301％[7] - 中小投资者对《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》，同意158,320股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的72.4776％[17] 薪酬方案表决情况 - 公司2025年年度董事薪酬方案表决中，同意100,283,340股，占比99.9798%，反对20,300股，占比0.0202%[26] - 中小投资者对2025年年度董事薪酬方案表决，同意198,140股，占比90.7068%，反对20,300股，占比9.2932%[27] - 公司2025年年度监事薪酬方案表决情况与董事薪酬方案相同[28] 激励计划及章程相关议案表决情况 - 调整2024年限制性股票激励计划相关议案，关联股东1,193,200股不计入有效表决权股份总数[31] - 该议案表决中，同意99,091,720股，占比99.9811%，反对18,720股，占比0.0189%[32] - 中小投资者对该议案表决，同意199,720股，占比91.4301%，反对18,720股，占比8.5699%[33] - 变更公司注册资本及修订《公司章程》议案表决，同意100,284,920股，占比99.9813%，反对18,720股，占比0.0187%[33] - 中小投资者对该议案表决情况与调整激励计划议案相同[34] - 部分募集资金投资项目结项议案表决情况与变更注册资本议案相同[35] - 中小投资者对该议案表决情况与上述相同[36]

会议安排 - 2025年4月23日召开第三届董事会第十二次会议，决议召集2024年年度股东大会[4][5] - 2025年4月24日在深交所网站披露召开股东大会通知，公告刊登距会议召开达20日[5] - 2025年5月15日14时30分召开股东大会现场会议，由董事长于大永主持[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东及代理人47人，代表股份100,303,640股，占比73.7080％[7] - 出席现场会议股东及代理人7人，代表股份100,085,200股，占比73.5475％[7] - 参加网络投票股东40人，代表股份218,440股，占比0.1605％[8] 审议结果 - 股东大会共审议13项议案，均属职权范围且与通知一致[10][11] - 表决程序符合规定，审议议案均获有效表决通过[12] - 律师认为召集、召开程序等均符合规定，表决结果合法有效[13]

股东大会基本信息 - 现场会议召开时间为2025年5月15日下午14:30 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年5月15日9:15-15:00 [2] 参会方式与资格 - 股权登记日为2025年5月9日深交所收市时登记在册的股东可参会 [2] - 股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式，重复投票以第一次结果为准 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证明，自然人股东需持身份证及股东账户卡 [4] 审议事项 - 主要提案包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度利润分配预案》《关于修订公司章程的议案》等共12项 [3] - 所有提案均为非累积投票类型，需经出席会议股东所持表决权过半数通过 [3] 登记与联系方式 - 现场登记需携带证件原件，信函登记邮寄至合肥市长丰双凤经济开发区，邮编231131 [4] - 传真登记需在2025年5月13日17时前发送至董事会办公室并电话确认 [4] - 会议联系人电话0551-66850062，电子邮箱rnzndb@runachina.com [5] 网络投票操作 - 股东需通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 [5] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [6] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或投资者服务密码 [7]

股东大会时间 - 2025年5月15日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[2] - 股权登记日为2025年5月9日[4] - 现场会议登记时间为2025年5月13日9:00至17:00[12] 议案相关 - 议案8、11、12为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[9] - 议案11是议案12前提，议案11通过议案12结果才生效[9] 投票规则 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15—9:25等时段[25] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[24] - 非累积投票提案投票需在相应栏填“√”[31] 其他 - 单独或合计持股1%以上股东可会前十日提临时提案[6] - 对中小投资者表决单独计票并披露[10] - 授权委托涉及多项议案，委托书下载或自制有效[30][31] - 参会股东登记表打印等均有效[34][35]

业务拓展与项目承接 - 公司在枣庄有深厚合作基础，积极参与当地项目招投标，有望承接上亿项目 [1][2] - 公司密切关注新疆地区项目信息，努力开拓市场 [2] - 公司作为枣庄市中区长期合作伙伴，将为AI供热与智慧供热改造工程提供全链条支持，通过参与招投标争取合作机会 [2][3] 技术研发进展 第三代半导体研发 - 碳化硅衬底研发调整长晶技术方向，优化工艺路线，新设备投入使用 [2][16][17] - 碳化硅粉料合成获权威检测证明，已批次投入使用 [2][17] - 2台电阻式双温区长晶炉组装调试完成并稳定投产 [2][17] - 1台籽晶热压键合炉组装调试完成并投产，提升热压粘接成型良率 [2][17] - 籽晶镀膜软压设备用于籽晶热压前预压 [2][17] AI相关进展 - RUNA AI智能体与DeepSeek大模型融合，首版智能化解决方案落地智慧供热平台，后续将优化迭代 [3] - 公司深度融合DeepSeek大模型，搭建全链条智能化解决方案，开发系列智能算法，未来计划构建供热行业专属垂直领域大模型 [5][6] 磁悬浮技术 - 100kW磁悬浮离心压缩机实现高效节能、低噪音和长寿命，公司基于该技术开发定制化解决方案，未来计划开发系列化产品并拓展新兴应用领域 [11][12][16] 产品优势与市场前景 热泵产品 - 低温空气源热泵机组能效比国标一级高出10%以上，噪音控制在55分贝以内 [9] - 高效水源热泵机组搭载磁悬浮热泵压缩机，供水温度达50℃时能效值可达6.0以上，运行噪音低且免维护 [10] 市场前景 - 城市化进程加快、老旧供热系统改造、技术融合及智慧城市建设推动智慧供热市场需求增长 [13][14] - 公司在人工智能领域优势显著，将加大研发投入，拓展应用场景驱动业绩增长 [14][15] 财务与经营情况 - 2025年第一季度财报不尽如人意，因供暖季节性特征，一季度可推进项目少，收入规模低 [2] - EMC项目收入确认通常在第二季度及之后，因需供暖季结束后核算节能量 [4] - 公司采用“订单生产+合理备货”模式，淡季储备部分常规通用产品和标准模块化组件库存 [7] - 公司目前在手订单储备充足，生产经营态势稳健向好，重大合同按披露标准公告 [18] 其他问题回应 - 公司暂未参与数据中心散热项目，暂无重组计划 [18] - 公司注重市值管理，根据市场和经营情况决定是否增持及回购 [12] - 截至目前，公司在人工智能领域未与大型互联网企业合作，未涉足智能机器人领域 [12][13]

市场表现 - 上证综指报3352 38点，涨幅0 29%，A股总成交额5756 42亿元 [1] - 85只A股价格突破年线，其中四创电子、瑞纳智能、开山股份乖离率居前，分别为5 15%、5 03%、4 85% [1] - 大湖股份、维尔利、泰林生物等个股乖离率较小，刚站上年线 [1] 个股数据 高乖离率个股 - 四创电子（600990）最新价21 46元，年线20 41元，乖离率5 15%，今日涨幅6 29% [1] - 瑞纳智能（301129）最新价23 15元，年线22 04元，乖离率5 03%，今日涨幅8 48% [1] - 开山股份（300257）最新价10 04元，年线9 58元，乖离率4 85%，今日涨幅12 56% [1] 中等乖离率个股 - 新劲刚（300629）最新价20 46元，年线19 57元，乖离率4 54%，今日涨幅4 98% [1] - 德昌股份（605555）最新价21 38元，年线20 56元，乖离率3 98%，今日涨幅4 09% [1] - 中汽股份（301215）最新价5 97元，年线5 75元，乖离率3 86%，今日涨幅4 74% [1] 低乖离率个股 - 维科精密（301499）最新价25 17元，年线24 74元，乖离率1 74%，今日涨幅3 24% [2] - 和顺电气（300141）最新价8 79元，年线8 64元，乖离率1 71%，今日涨幅1 85% [2] - 贝肯能源（002828）最新价8 86元，年线8 72元，乖离率1 62%，今日涨幅7 65% [2]

公司基本信息 - 瑞纳智能2021年11月2日创业板上市，督导期至2024年12月31日[1] - 公司注册资本13,608.24万元人民币[4] - 国元证券提供保荐服务，代表人为徐祖飞、葛剑锋[14] 业绩情况 - 2023年度营收、净利润较上年同期大幅下滑[7] - 2023年研发费用较上年度大幅增长[8] 资金相关 - 2023年9月12日划转50万募集资金，2024年3月5日归还及0.37万利息[8] - 截至2024年12月31日，募集资金未使用完毕[12] 报告披露 - 2021 - 2024年度报告披露时间分别为2022 - 2025年对应4月[4]