激励计划时间线 - 2022年4月15日激励计划获临时股东大会批准[5] - 2022年6月22日限制性股票上市[7] - 2023年取消预留17万股限制性股票授予[7] - 2024年5月拟调整2024年度业绩考核目标[10] - 2024年8月通过回购注销部分限制性股票议案[11] - 2024年10月部分限制性股票完成注销手续[12] - 2025年6月10日审议通过第三个解除限售期议案[2] 业绩数据 - 2024年净利润92,881,055.41元，较2023年增长28.71%[18] - 2022年营收较2021年增长不低于20%[18] - 2023年营收较2021年增长不低于44%[18] 解除限售情况 - 第三个解除限售期22人可解除限售388,800股，占总股本0.2857%[2][27] - 董事陈朝晖可解除限售16.20万股，占已获授股份30%[28] - 原董事钱律求可解除限售1.62万股，占已获授股份30%[28] - 董事张世钰可解除限售1.08万股，占已获授股份30%[28] 激励计划调整 - 2022年首次授予激励对象由24人调为23人，权益由74万股调为73万股[19] - 2022年股票激励计划授予价格由20元/股调为19.30元/股[20] - 2024年因部分激励对象离职和业绩未达标调整回购数量和价格[22] - 2024年调整2022年激励计划2024年度公司层面业绩考核目标[23]

激励计划流程 - 2024年5月6日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12][13] - 2024年5月7日公开披露独立董事征集表决权公告[13] - 2024年5月7 - 17日对激励对象内部公示，监事会无异议[13] - 2024年5月18日公开披露监事会核查及公示说明[13] - 2024年5月23日股东大会通过激励计划相关议案[14] - 2024年5月28日董事会、监事会通过调整及授予议案[15][16] - 2024年8月12日董事会和监事会通过回购注销部分限制性股票议案[16] - 2024年8月28日股东大会通过回购注销及变更注册资本等议案[17] - 2025年4月23日董事会和监事会通过调整回购价格及回购注销议案[19] - 2025年5月15日股东大会通过调整回购价格及变更注册资本等议案[19] - 2025年6月10日董事会和监事会通过首个解除限售期条件成就议案[19] 业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东净利润92,881,055.41元，较2023年增长28.71%[22] - 2024年度归属于上市公司股东扣非净利润72,162,923.70元，较2023年增长28.71%[22] - 2025年净利润较2023年增长率不低于44%和32.25%[23] 解除限售情况 - 激励计划首个解除限售期解除限售比例50%[21] - 限制性股票2024年7月12日上市，首个限售期2025年7月11日届满[21] - 140名激励对象考核合格，个人层面解除限售比例100%[23] - 本次解除限售140人，解除限售股票135万股，占总股本0.9920%[24] - 董事陈朝晖获授20万股，首解期可解10万股[24] - 董事张世钰获授5万股，首解期可解2.5万股[24] - 138名核心人员获授245万股，首解期可解122.5万股[24] - 合计获授270万股，首解期可解135万股[24] - 激励计划进入首解期且条件成就，解除限售合规[25][26]

激励计划关键时间节点 - 2022年3月28日，公司审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年3月29日，披露《独立董事公开征集委托投票权报告书》[11] - 2022年3月29日至4月8日，公示激励对象名单[12] - 2022年4月15日，股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年4月29日，召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会[12] - 2023年4月17日，取消预留17万股限制性股票授予[27] - 2024年4月18日，进行部分股票回购注销[28] - 2024年5月6日，调整2024年度公司层面业绩考核目标[29] 激励计划调整情况 - 2022年4月29日，首次授予激励对象人数由24人调整为23人，权益数量相应调整[25] - 2022年5月30日，股票激励计划授予价格由20.00元/股调整为19.30元/股[26] 激励计划执行情况 - 2023年取消2022年限制性股票激励计划预留的17万股限制性股票授予[14] - 2023年首次授予第一个解除限售期23名激励对象可解除限售292,000股，占总股本0.3925%，6月26日上市流通[16] - 2024年回购注销399,600股限制性股票[19] - 2022年首次授予的限制性股票第三个解除限售期自2022年6月22日起满36个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日止，2025年6月21日届满[20] 业绩考核目标及结果 - 激励计划考核年度为2022 - 2024年，2022年营收较2021年增长不低于20%，2023年较2021年增长不低于44%[23] - 2024年营收较2023年增长率不低于15%或20%，净利润较2023年增长率不低于15%或20%[23] - 2024年净利润为92,881,055.41元，2023年为72,162,923.70元，增长28.71%，公司层面解除限售比例为100%[23] 激励对象情况 - 首次授予激励对象中1名离职，余下22名考核结果均为“合格”，标准系数均为1.0[24] - 本激励计划第三个解除限售期22人可解除限售388,800股，占公司目前总股本的0.2857%[34] - 董事、高级管理人员陈朝晖等不同人员第三个解除限售期可解除限售股份数量[35] - 本次激励计划合计获授限制性股票数量为129.60万股，第三个解除限售期可解除限售股份数量为38.88万股，剩余未解除限售数量为0万股[35]

激励计划流程 - 2022年3月28日，第二届董事会、监事会第六次会议审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年3月29日，披露《独立董事公开征集委托投票权报告书》[11] - 2022年3月29日至4月8日，公示首次授予激励对象名单[11] - 2022年4月15日，2022年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年4月16日，披露《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》[12] - 2022年4月29日，第二届董事会、监事会第九次会议审议通过调整激励对象名单及授予权益数量等议案[12] - 2022年5月30日，第二届董事会、监事会第十次会议审议通过调整激励计划授予价格的议案[12] 激励计划调整 - 2022年4月29日，激励计划授予权益总量90万股不变，首次授予激励对象人数由24人调为23人，首次授予权益数量由74万股调为73万股，预留权益数量由16万股调为17万股[23] - 2022年5月30日，因2021年度利润分配，股票激励计划授予价格由20.00元/股调为19.30元/股[24] - 2023年4月17日，取消2022年限制性股票激励计划预留的17万股限制性股票授予[26] - 2024年4月18日，对首次授予部分第二个解除限售期对应的限制性股票及离职激励对象已获授但未解除限售的限制性股票进行回购注销，并调整回购价格、数量[27] - 2024年5月6日，调整2022年限制性股票激励计划项下的2024年度公司层面业绩考核目标[28] 激励计划结果 - 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票399,600股已办理完成注销手续[17][18] - 本激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期可解除限售比例为获授限制性股票总量的30%[19] - 本激励计划项下首次授予限制性股票第三个限售期于2025年6月21日届满[19] - 本次符合解除限售条件的激励对象人数为22人，解除限售数量为388,800股，占公司目前总股本的0.2857%[30] - 董事陈朝晖第三个解除限售期可解除16.20万股[31] - 原董事钱律求第三个解除限售期可解除1.62万股[31] - 董事张世钰第三个解除限售期可解除1.08万股[31] - 核心技术（业务）人员或其他核心骨干（19人）第三个解除限售期可解除19.98万股[31] 业绩指标 - 以2021年度营业收入为基数，2022年营业收入增长不低于20.00%[21] - 以2021年度营业收入为基数，2023年营业收入增长不低于44.00%[21] - 2024年营业收入较2023年增长率不低于20%或2024年净利润较2023年增长率不低于20%[21] - 2024年营业收入较2023年增长率不低于15%或2024年净利润较2023年增长率不低于15%[21] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为92,881,055.41元，2023年度为72,162,923.70元[21] - 2024年相比2023年净利润增长28.71%，已达到目标值，对应公司层面解除限售比例为100%[21]

激励计划进程 - 2024年5 - 6月完成激励计划相关议案审议、公示及股东大会审批[17][18][19][23][24] - 2024年7月12日向149名激励对象授予290.00万股限制性股票[20] - 2024 - 2025年多次召开会议审议回购注销等议案[20][22][23] - 2025年6月10日审议通过第一个解除限售期解除限售条件成就议案[24] 业绩目标 - 2024年营收和净利润较2023年增长率目标值不低于20%，触发值不低于15%[27] - 2025年营收和净利润较2023年增长率目标值不低于44%，触发值不低于32.25%[27] 业绩数据 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为72,162,923.70元，2024年为92,881,055.41元[27] 解除限售情况 - 本次可解除限售人数为140人[29] - 可解除限售的限制性股票数量为1,350,000股，占公司总股本的0.9920% [30] - 董事会同意为140名激励对象办理解除限售相关事宜[28]

会议情况 - 2025年6月10日公司第三届监事会第十二次会议召开，3名监事实际参与表决[2] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期6月23日进入，22人符合条件，解除限售388,800股，占比0.2857%[3] - 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期7月14日进入，140人符合条件，解除限售1,350,000股，占比0.9920%[5] 议案表决 - 《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》2票同意，监事迟万兴回避表决[4] - 《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》3票同意[6]

会议相关 - 公司第三届董事会第十四次会议于2025年6月10日召开，9位董事实到[2] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期于2025年6月23日开启，22人符合条件，解除限售388,800股，占总股本0.2857%[3] - 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期于2025年7月14日开启，140人符合条件，解除限售1,350,000股，占总股本0.9920%[5]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，第三届董事会第十二次会议于2025年4月23日决议召开 [2] - 会议通知于2025年4月24日在深圳证券交易所网站披露，公告日期距召开日期达20日 [3] - 现场会议于2025年5月15日在合肥公司会议室召开，董事长于大永主持，采用现场投票与网络投票相结合方式 [3] 股东大会出席情况 - 通过现场和网络投票的股东及股东代理人共47人，代表股份100,303,640股 [5] - 现场投票股东7人，代表股份100,085,200股，占公司有表决权股份73.5475% [5] - 网络投票股东40人，代表股份218,440股，占公司有表决权股份0.1605% [5] 股东大会审议议案 - 共审议13项议案，包括年度报告、财务决算、利润分配、银行授信等事项 [6][7] - 议案涉及监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、超募资金使用等 [6] - 其他重要议案包括限制性股票激励计划调整、公司章程修订、募集资金项目结项等 [6] 表决程序与结果 - 表决采用现场记名投票与网络投票相结合方式，计票程序符合规定 [7] - 所有审议议案均获得有效表决通过 [8] - 表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [8]

回购注销限制性股票及注册资本变更 - 公司于2025年4月23日召开董事会及监事会会议，并于2025年5月15日通过股东大会决议，决定回购注销2024年限制性股票激励计划中离职及身故激励对象持有的未解除限售股票 [1] - 回购注销完成后，公司总股本由136,082,400股减少，具体变更数据需参考2025年4月24日披露的公告（公告编号：2025-016） [1] - 公司拟同步修订《公司章程》以反映注册资本变更 [1] 债权人申报安排 - 债权人需在公告披露后45日内（2025年5月15日起算）通过现场、信函、传真或电子邮件方式申报债权 [2] - 申报需提交债权证明文件原件及复印件，法人需附加营业执照副本和法定代表人身份证明，自然人需提供有效身份证件，委托代理需额外提交授权文件 [2] - 信函申报以邮戳日期为准，电子申报以系统接收日期为准，均需注明"申报债权"字样 [3] 申报联系方式 - 申报材料送达地址为安徽长丰双凤经济开发区凤霞路东，联系人江成全 [3] - 联系电话0551-66850062，传真0551-66850031，电子邮箱rnzndb@runachina.com [3]

公司基本情况 - 公司全称为瑞纳智能设备股份有限公司，成立于合肥市，统一社会信用代码91340121674200463H [1] - 公司于2021年5月20日获深交所审核通过，同年11月2日在创业板上市，首次公开发行人民币普通股18,420,000股 [1] - 注册资本为人民币135,917,400元，股份总数135,917,400股，均为普通股 [1][5] - 注册地址位于安徽长丰双凤经济开发区凤霞路东039号，法定代表人为董事长 [1][8] 公司治理结构 - 股东大会为最高权力机构，行使经营方针决策、董事监事选举、重大资产重组审批等职权 [15][17][33] - 董事会由9名董事组成（含3名独立董事），下设审计、提名、薪酬与考核、战略与发展四个专门委员会 [47][55] - 监事会由3名监事组成（职工代表比例不低于1/3），每6个月至少召开一次会议 [61][63] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书，总经理每届任期3年 [55][57] 股份管理 - 股份采取记名股票形式，发行遵循公开、公平、公正原则，同次发行同价 [4][5] - 发起人股份自公司成立起1年内不得转让，上市前已发行股份上市后1年内锁定 [9] - 董事/监事/高管任职期间每年转让股份不超过25%，离职后6个月内不得转让 [9] - 允许股份回购的六种情形包括减资、股权激励等，回购后需在10日至3年内处置 [6][7] 经营范围 - 主营业务涵盖智能仪器仪表制造、工业控制系统集成、物联网设备研发销售等 [3] - 具体涉及智能水务系统开发、人工智能应用软件、节能管理服务及进出口业务 [3] - 经营宗旨强调建立现代企业制度，实现资源优化配置与可持续发展 [2] 重大事项决策机制 - 单笔担保额超净资产10%或担保总额超净资产50%需股东大会审议 [15] - 交易涉及资产总额超总资产50%或净利润占比超50%且绝对值超500万元需股东大会批准 [16][18] - 关联交易金额超3000万元且占净资产5%以上需提交股东大会 [18][19] - 累积投票制适用于选举两名以上董事/监事，独立董事与非独立董事分开表决 [36][38] 财务与利润分配 - 法定公积金按税后利润10%提取直至注册资本50%，可另行提取任意公积金 [64] - 季度报告需在季度结束1个月内报送，年度报告在会计年度结束4个月内报送 [64] - 利润分配方案由董事会拟定，股东大会审议通过后2个月内实施 [42]