董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[4] - 董事每届任期三年，可连选连任，独立董事连任不超六年[4] - 兼任高管和职工代表董事总数不超董事总数1/2[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[9] - 多种情形下应召开临时会议[12] - 董事长十日内召集并主持临时会议[11] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，紧急可随时通知[11][12] 会议变更 - 定期会议变更需提前三日书面通知，临时会议需全体与会董事认可[14] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席[16] - 一名董事不超接受两名董事委托[17] 提案审议 - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保需2/3以上出席董事同意[20][21] - 关联交易关联董事回避，非关联董事过半数出席且通过[21] - 提案未通过，一个月内不重审[30] - 部分董事可要求暂缓表决[31] 会议记录与档案 - 会议记录含日期等内容[32] - 公司章程等档案保存至少十年[34] 决议执行 - 董事长督促，总经理实施，董事可检查纠正[24] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过生效，由董事会解释[38][39] 表述说明 - “以上”“以下”含本数，“超过”不含[37] 未尽事宜 - 未尽事宜依国家法律规定，不一致时以其为准[36]