持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份,本事项尚需公司股 东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，现将公司董事会公告回购股份 决议的前一个交易日（即 2024 年 3 月 28 日）登记在册的前十名股东和前十名无 限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-031 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 二 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担 个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完 成尚待公司股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会予以注册。 1 2 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通 过。根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行股票尚需公司股东大会审议通过， 经深圳证券交易所审核通过并经 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-019 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 3 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席唐娟女士主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定 对象发行股票的相关资格、条件要求，经过对公司实际情况及相关事项进行自查 论证，确认 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 | 一、本次发行的背景和目的 | 1 | | --- | --- | | （一）本次发行的背景 | 1 | | （二）本次发行股票的目的 | 3 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 | 4 | | （一）本次发行证券选择的品种和发行方式 | 4 | | （二）本次发行证券的必要性 | 4 | | 三、本次发行证券及其品种选择的必要性 | 5 | | （一）本次发行对象的选择范围的适当性 | 5 | | （二）本次发行对象的数量的适当性 | 5 | | （三）本次发行对象的选择标准的适当性 | 6 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 | 6 | | （一）本次发行定价的原则及依据 | 6 | | （二）本次发行定价的方法及程序 | 7 | | 五、本次发行方式的可行性 | 7 | | （一）本次发行方式合法合规 | 7 | | （二）本次发行程序合法合规 | 12 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 | 13 | | 七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补措施 | 13 | | （一）本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-024 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会 审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利 （或股份）的派发事项。 1 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步健全和完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回 报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）等法律法规、规章制度及《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司盈利能力、经营发展规划等因 素，公司董事会制定了《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司未来三年（2024- 2026 年）股东分红回报规 ...

关于 2024 年度向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第六次会议，审议并通过了关于公司 2024 年度向特定 对象发行股票的方案及相关事项的议案。根据相关要求，现就本次向特定对象发 行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助 或补偿事宜承诺如下： 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-022 1、公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者（包括其关联方） 提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形； 2、公司不存在向发行对象（包括其关联方）做出保底收益或变相保底收益 承诺的情形。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 29 日 1 特此公告。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-030 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 15 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 4 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：采取现场 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-029 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2024 年 2 月 29 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南达嘉维康医药产业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3367 号），本公司由主 承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 51,626,425 股，发行价为每股人民币 12.37 元，共计募集资 金 63,861.89 万元，坐扣承销费（不含税）4,245.28 万元后（前期已支付保荐 费用不含税金额 471.70 万元）的募集资金为 59,616.60 万元，已由主承销商国 金证券股份有限公司于 2021 年 12 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除 上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益 性证券直接相关的新增外部费用 2,669.61 万元后，公司本次 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公司通过本次发行募集资金来补充流动资金，将有助于增强公司的资金实 力，充实营运资金，优化财务结构，可以有效满足公司业务运营及发展需要， 缓解资金压力，为公司经营业务的快速发展提供有力支撑，有利于公司长远经 营发展。 2、向特定对象发行股票是适合公司现阶段选择的融资方式 近年来，公司为了满足业务发展的资金需求，主要通过银行借款等外部融 资方式筹集资金以满足日常经营之需。截至 2023 年 9月 30 日，公司资产负债率 为 66.95%（未经审计），公司存在优化资产负债结构、降低资产负债率的需 求。股权融资能使公司保持良好的资本结构，降低经营风险和财务风险，具有 较好的规划及协调性，有利于公司实现长期发展战略。 | 一、本次募集资金使用计划 | 1 | | --- | --- | | 二、本次募集资金投资必要性和可行性分析 | 1 | | （一）本次募集资金投资的必要性 | 1 | | （二）补充流动资金的可行性 | 2 | | 三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 | 2 | | （一）对公司经营管理的影响 | 2 | | （二）对公司财务状况的影响 | 3 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-026 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司制定了《湖南达嘉维康医药产业股份有 限公司关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体 承诺》，就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析， 并结合公司实际情况提出了填补被摊薄即期回报的相关措施。公司全体董事、高 级管理人员以及控股股东、实际控制人对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到 切实履行作出了相关承诺。具体内容如下： 一、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算主要假设和说明 公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响进行分析，提请广大投资者注意，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项， 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承 担赔偿责任，具体假设如下： 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 ...