证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-066 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式，审议通过了如下议案： 1.00 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、法规和规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有 关规定，对《监事会议事规则》进行修订，并同意提交股东大会进行审议，需经股 东大会特别决议表决。 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 08 日以电子邮件等方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席游福志主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议应 出席监事 3 名，实到 3 名。会议的通知 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 重庆市紫建电子股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保障股东选举公司董事、监 事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举董事或监事时，出 席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事、监事 人数之积，选举中实行一权一票；出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向 一位董事、监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选 人，按得票多少依次决定董事、监事人选。 第三条 本细则适用于公司选举或变更董事或监事的议案。本细则所称的"董 事"，包括独立董事和非独立董事。本细则所称的"监事"特指由股东大会选举 产生的监事。由职工代表担任的监 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 对外担保管理制度 重庆市紫建电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司经营稳定，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《重庆市紫建电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人（含控股子公司）的债务向债权 人提供保证、抵押或质押等形式的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司 对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 风险。公司董事、高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险， 并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 非经公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保，任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 董事会议事规则 重庆市紫建电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《重庆市紫 建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公 司章程》规定和股东大会授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策， 对股东大会和全体股东负责。 第三条 董事会下设证券事务部（以下简称"证券部"），处理董事会日常事务。 第四条 董事会秘书兼任证券事务部负责人，负责公司股东大会和董事会会议的 筹备、文件保管以及股东资料管理，办理信息披露、投资者关系管理、处理董事会 日常事务、保管董事会印章等事宜。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员 协助其处理日常事务。 第二章 董事会的一般规定 第五条 董事会由 7 名董事组成，其 ...

第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监事会和监事 的职责。 第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 监事履行职责时，公司各业务部门应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。 第二章 监事会的组成和职权 重庆市紫建电子股份有限公司 监事会议事规则 重庆市紫建电子股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《重庆市紫建电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，特制订本规则。 第五条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责，并向股东大 会报告工作。 第六条 监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名。监事会主席由全体监 事过半数选举产生。监事会包括 2 名股东代表监事和 1 名公司职工代表监事。监 事会 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 关联交易决策制度 重庆市紫建电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、 规范性文件和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； 重庆市紫建电子股份有限公司 关联交易决策制度 （二）关联交易价格或收费应公允，不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准， 对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润 的标准； （三）关联董事、关联股东回避表决； （四）不得损害公司和非关联股东的利益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评 估机构发表意见和报告。 第三条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、 自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-067 重庆市紫建电子股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》等相关规定。 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定， 经重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议审议通 过，公司拟于2023年12月29日召开公司2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年12月29日上午 ...

业务发展与市场拓展 - 公司专注于新兴消费类可充电锂离子电池产品的研发、设计、生产和销售，产品广泛应用于通讯、音频、互联网、智能穿戴等领域 [1] - 公司计划进一步拓展新客户、新渠道、新领域，巩固和提升市场竞争力，特别是在新能源汽车领域的市场份额 [1][2] - 公司积极捕捉新兴领域和海外市场的发展机会，如储能电源、AR/VR、游戏手柄等市场领域，以带来新的业绩增长点 [3][5][7][10][12] 研发投入与技术突破 - 公司研发费用同比增加38.75%，主要用于电池安全性、高能量密度比、高倍率充放电等方面的技术突破 [2][3] - 公司已取得“一种满足高倍率充放电的固态电池”实用新型专利，并继续跟进相关课题研究和开发 [10] - 扣式电池高电压平台已完成开发认证，具有更高续航能力和更快充电速度的优势，满足客户更高要求 [6][10][12] 财务状况与资金管理 - 公司2023年上半年营业收入同比增加0.84%，但归属于上市公司股东的净利润由盈转亏，主要受下游消费需求增速放缓及原材料成本影响 [4][5] - 公司主力资金净流出1863.54万元，短期资金流入流出受政策、行业、二级市场等多因素影响 [2][5][10] - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效益 [3][6] 投资者关系与市场信心 - 公司股价波动较大，主要受宏观经济环境、市场行为等多方面因素影响，公司保持与投资者的积极沟通 [5][6][10] - 公司实际控制人朱传钦及其一致行动人延长股份锁定期，表明对公司未来发展前景的信心 [9][11][12] - 公司监事游福志承诺未来六个月内不减持公司股份，进一步稳定投资者信心 [8][9] 市场竞争与战略布局 - 公司在消费类可充电锂离子电池市场面临激烈竞争，通过技术创新和产品升级保持竞争力 [10][12] - 公司计划加强研发中心发展规划，升级研发产线和技术设备，引进技术专家和关键人才 [2][10] - 公司注重产学研结合，积极开展对内研产协同和对外技术交流合作，寻求技术突破 [2][3][10]

活动举办信息 - 重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司在重庆证监局指导下举办“重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动” [1] 活动时间 - 2023年11月17日（星期五）15:00 - 17:00 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（https://ir.p5w.net）参与活动 [1] 活动内容 - 公司高级管理人员将通过网络在线交流，就投资者关心问题互动交流并听取意见建议 [1]

营业收入与利润 - 本报告期营业收入249593577.49元同比减少6.02%年初至报告期末营业收入655607308.38元同比减少1.89%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6526239.71元同比减少44.02%年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 -3957434.48元同比减少107.40%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为17799381.98元同比增长138.90%[5] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长71.86%主要系报告期内理财投资到期收回所致[8] - 本期投资活动现金流入小计为910126616.26元[17] - 本期投资活动现金流出小计为1030256266.42元[17] - 本期投资活动产生的现金流量净额为-120129650.16元[17] - 本期筹资活动现金流入小计为350000000元[17] - 本期筹资活动现金流出小计为130431388.21元[17] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为219568611.79元[17] 资产状况 - 本报告期末总资产2442334493.27元较上年度末增长9.17%[5] - 2023年9月30日货币资金为591,646,232.66元2023年1月1日为473,535,294.22元[12] - 2023年9月30日交易性金融资产为300,674,333.33元2023年1月1日为300,329,794.52元[12] - 2023年9月30日固定资产为467,015,666.72元2023年1月1日为443,521,372.51元[12] - 2023年9月30日无形资产为5823225.30元2023年1月1日为5021292.78元[13] - 2023年9月30日长期待摊费用为32798080.44元2023年1月1日为34355945.38元[13] - 2023年9月30日递延所得税资产为33218099.56元2023年1月1日为18496563.29元[13] - 2023年9月30日其他非流动资产为10042423.52元2023年1月1日为13785678.74元[13] - 2023年9月30日非流动资产合计为939225449.94元2023年1月1日为862887453.88元[13] - 2023年9月30日资产总计为2442334493.27元2023年1月1日为2237124575.52元[13] 负债与权益 - 2023年9月30日短期借款为427500000.00元2023年1月1日为130000000.00元[13] - 2023年9月30日应付账款为237100573.94元2023年1月1日为261915847.73元[13] - 2023年9月30日合同负债为17073526.42元2023年1月1日为10419447.41元[13] 其他应收款与短期借款变动 - 其他应收款较上年度末增长160.70%主要系报告期内增加应收出口退税款以及押金保证金所致[8] - 短期借款较上年度末增长228.85%主要系报告期内银行贷款增加所致[8] 费用与损失 - 研发费用较上年同期增长32.65%主要系报告期内研发费用投入增加所致[8] - 信用减值损失较上年同期减少1215.47%主要系按照公司政策计提信用减值损失增加所致[8] - 营业外支出较上年同期增长9611.10%主要系报告期资产报废增加所致[8] 股东持股情况 - 北京云晖投资管理有限公 司－无锡云晖新汽车产业持股比例为3.93% 股数为2,785,400[9] - 宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）持股比例为2.59% 股数为1,830,467[9] - 游福志持股比例为1.53% 股数为1,083,250[9] - 重庆业如红土股权投资基金管理有限公司－重庆业如红土创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为1.11% 股数为784,150[9] - 朱金秀持股比例为1.02% 股数为722,150[9] - 朱传钦限售股数为21,014,650 限售原因为首发前限售股 拟解除限售日期为2026年8月8日[11] - 肖雪艳限售股数为6,788,200 限售原因为首发前限售股 拟解除限售日期为2024年8月8日[11] 职工薪酬与经营活动现金支付 - 本期支付给职工及为职工支付的现金为271858886.71元上期为258277760.06元[17] - 本期经营活动产生的现金流量净额为17799381.98元上期为-45757748.45元[17]