一、募集资金基本情况 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260 号)同意注册，重庆市紫建电 子股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,770.08 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 61.07 元，募集资 金总额为人民币 1,080,987,856.00 元，扣除发行费用（不含增值税）后，实 际募集资金净额为人民币 967,022,027.26 元。大华会计师事务所(特殊普通合 伙)已于 2022 年 8 月 3 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了 "大华验字[2022]第 000488 号"《验资报告》。 二、募集资金专户的开立情况和监管协议的签署情况 公司于2023年8月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九 次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证及变更实施主体、实施地点 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-061 重庆市紫建电子股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东及其一致行动人 权益变动至 5%以下的提示性公告 特别提示： 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东云 晖新汽车一期发来的《简式权益变动报告书》，获悉股东云晖新汽车一期于 2023 年 10 月 10 日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计变动公司股份 312,000 股， 云晖新汽车一期持有公司股份比例由 3.9340%变动至 3.4933%；本次权益变动后， 无锡云晖股东合计持有公司股份数量由 3,852,067 股变更为 3,540,067 股，占公 司总股本比例由 5.4405%变更为 4.9999%。现将其有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动方式的基本情况 本次权益变动方式为股东云晖新汽车一期通过深圳证券交易所大宗交易方 式累计变动公司股份 312,000 股，云晖新汽车一期持有公司股份比例由 3.9340% 1、本次权益变动属于股东持股比例减少， ...

上市公司名称：重庆市紫建电子股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：紫建电子 股票代码：301121 信息披露义务人声明 重庆市紫建电子股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙） 注册地址：无锡市锡山经济技术开发区联福路 601 号 通讯地址：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 6 层 09B、10A 号 股份变动性质：持股数量减少 签署日期：2023 年 10 月 11 日 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出 任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》及其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-060 重庆市紫建电子股份有限公司 关于向全资子公司深圳市维都利电子有限公司 增加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资情况概述 1、增资基本情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 28 日 召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议并通过了 《关于投资建设 1GWh 储能用电池建设项目的议案》，同意由全资子公司深圳市 维都利电子有限公司（以下简称"深圳维都利"）设立新公司投资建设"1GWh 储 能用电池建设项目"。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于投资建设 1GWh 储能用电池建设项目的公告》（公告编号：2023- 050）。2023 年 9 月 5 日，深圳维都利投资设立的新公司重庆市万为新能源科技 有限公司（以下简称"万为新能源"）已完成工商登记手续，并取得了重庆市万 州区市场监督管理局下发的《营业执照》，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-059 重庆市紫建电子股份有限公司 关于相关股东、董事、高级管理人员自愿延长限售股份 锁定期以及监事承诺不减持的公告 （3）在上述锁定期满后，本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间， 每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；在离职后半年内， 不转让本人持有的公司股份。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东、 实际控制人、董事长兼总经理朱传钦及其一致行动人朱金花、朱金秀以及朱传 钦控制的企业重庆市维都利投资合伙企业（有限合伙）、重庆紫建投资有限公 司、重庆市富翔盛瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、重庆市富翔兴悦企 业管理咨询合伙企业（有限合伙）、持股5%以上股东肖雪艳、董事兼高级管理 人员周显茂、高级管理人员冉义文、彭姝、刘小龙出具的《关于自愿延长股份 锁定期的承诺函》，上述人员基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的 高度认可，为进一步促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大公众投资者利 益，自愿延长 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 13 日召开 了 2023 年第三次临时股东大会，补选黎永绿先生为公司第二届董事会独立董事。 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥 专门委员会委员专业作用，经第二届董事会全体董事一致同意豁免会议通知期限要求 后，公司于同日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第二届董 事会各专门委员会委员的议案》。经调整完成后，公司第二届董事会专门委员会组成 情况如下： | 董事会各专 | 调整前 | | 调整后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 门委员会 | 成员 | 主任委员 | 成员 | 主任委员 | | 审计委员会 | 汤四新、张有凡、 | 汤四新 | 汤四新、黎永绿、 | 汤四新 | | | 周显茂 | | 张自亮 | | | 提名委员会 | 张有凡、汤四新、 | 张有凡 | 黎永绿、汤四新、 | 黎永绿 | | | 朱传钦 | | 朱传钦 | | | 薪酬 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-055 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2023 年 09 月 13 日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议系在公司 2023 年第三次临时股东大会后，经全体董事一致同 意豁免会议通知期限要求，以口头通知方式向全体董事送达会议通知。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事张自亮先生、许翔先生、詹 伟哉先生以通讯方式出席会议；公司监事以及董事会秘书列席会议。 本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《重 庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票方式表决，通过了如下议案： 1.00 审议并通过《关于调整第二届董事会各专门委员会委员的议案》 公司 ...

股东大会法律意见书 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2023）第 252 号 致：重庆市紫建电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受重庆市紫建电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并 出具《广东信达律师事务所关于重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年第三次临 时股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范 性文件，以及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资 格、会议的表决程序和表决结果等事项发表法律意见。 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN ...

国金证券股份有限公司关于 重庆市紫建电子股份有限公司使用部分闲置 募集资金临时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为重庆 市紫建电子股份有限公司（以下简称"紫建电子"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，对紫建电子使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1260号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）股票1,770.08万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币61.07 元，募集资金总额为人民币1,080,987,856.00元，扣减发行费用（不含增值税）人民 币113,965,828.74元后，募集资金净额为人民币967,022,0 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定以及《重庆市紫建电子 股份有限公司章程》《重庆市紫建电子股份有限公司独立董事工作制度》等相关公司 制度，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第 二届董事会第十一次会议审议的相关事项进行了认真审核，发表独立意见如下： 一、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 经了解，结合公司的实际生产运营管理以及募集资金的使用情况，为提高募集资 金使用效率，降低公司运营成本，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司使 用暂时闲置募集资金不超过 1.43 亿元用于公司主营业务相关的生产经营，系公司正 常的经营行为，我们认为该事项符合公司全体股东的利益，不会损害公司及中小股东 的利益。为此，我们一致同意《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。 [本页无正文，为《重庆市紫建电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一 次会议相关事项的独立意见》之签章页] 独立董事（签字）： 詹伟哉 年 月 日 黎永绿 年 月 日 [本页无正文，为《重庆市紫 ...