关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司股份（以下简称"本次回购"），简要情况如下： 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-002 重庆市紫建电子股份有限公司 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。 2、回购股份的用途：拟用于维护公司价值及股东权益。 3、回购股份的价格：不超过人民币55.13元/股。 4、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人 民币3,000万元。 5、回购资金来源：自有资金。 6、回购期限：回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起3个月内。 7、回购股份的数量及占公司总股本的比例： 按照本次回购金额上限不超过人民币3,000万元，回购价格上限不超过人民 币55.13元/股进行测算，预计回购股份数量约为54.41万股，占公司总股本的比 例为0.77%；按照本次回购金额下限不低于人民币2,0 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2024 年 02 月 03 日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议系经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，以口头通知方 式向全体董事送达会议通知。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中张自亮先生、许翔先生、詹伟哉 先生、汤四新先生、黎永绿先生以通讯方式出席会议；公司监事以及董事会秘书列 席会议。 本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《重 庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-001 二、董事会会议审议情况 会议以投票方式表决，通过了如下议案： 1.00 审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 为维护公司广大投资者尤其是中小投资者的利 ...

国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为重庆市紫建电子股份 有限公司（以下简称"紫建电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业 务》的要求，对紫建电子进行了 2023 年度持续督导培训。现将培训情况报告如 下： 二、培训内容 时间：2023 年 12 月 29 日 本次培训中，国金证券培训人员通过课件展示、现场讲解及交流的形式向被 培训人员就以下内容进行了重点培训： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规则，给企业实际控制 人和董事、监事、高级管理人员详细讲解了上市公司及董事、监事、高级管理人 员规范行为的相关规定以及中国证监会公布的上市公司信息披露违规处罚的典 型案例。 实施本次现场培训前，国金证券准备了培训讲义，并提前发放给相关人员， 供培训对象了解培训 ...

国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：紫建电子 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余烯键 联系电话：0755-82805995 | | | | 保荐代表人姓名：谢丰峰 联系电话：0755-82805995 | | | | 现场检查人员姓名：余烯键、谢丰峰、周启云 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 日—12 月 29 | 28 | 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | 现场检查手段：实地察看公司的主要经营场所；查阅公司章程、三会会议记录、信 | | | | 息披露文件等相关文件资料，对相关人员进行访谈。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 √ | | | | 议内容等要件是否 ...

1、 本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号： 2023-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案； 重庆市紫建电子股份有限公司 特别提示： 2023年第四次临时股东大会决议公告 3、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司董事会 （五）会议主持人：朱传钦先生 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15-15:00。 （二）召开地点：广东省东莞市望牛墩镇中韩桥第四工业区 1 栋广东维都利新 能源有限公司一号会 ...

股东大会法律意见书 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范 性文件，以及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资 格、会议的表决程序和表决结果等事项发表法律意见。 1 股东大会法律意见书 信达及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-068 重庆市紫建电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议并通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币3亿元 （含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，适时购买安全性 高、流动性好、低风险、稳健型的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存 款、大额存单、通知存款等），使用期限自公司上述董事会审议通过之日起12个 月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用；具体内容详见公 司在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买了部分银行理财产品，现就相关 事宜公告如下： 一、理财产品主要情况 （一）理财产品 | 序 号 | 单位 名称 | 签约方 | 产品名称 | 产品 类型 | ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-065 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.1 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 1.2 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 1.3 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 1.4 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 1.5 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 1.6 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 1.7 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 1.8 《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 1.9 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 独立董事工作制度 重庆市紫建电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，有效保障全 体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法"》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件和和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 和《公司章程》的相关规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益， ...

重庆市紫建电子股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 防范投资风险， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、 规范性文件及《重庆市紫建电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称公司对外投资事项是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动，包括股权投资、债券投资、委托理财、委托贷款等。 重庆市紫建电子股份有限公司 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投 资,是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、债券、投资基金、期货、 期权及其它金融衍生品种等。长期投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时 变现的投资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、 联营、兼并等方式向其他企业进行的、以 ...