| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议 案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规的最新修订情况，为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，结合公司 实际情况，公司对部分治理制度进行制定、修订。本次制定、修订的主要制度如 下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作制度 | 修订 | | 2 | 独立董事专门会议工作制度 | 制定 | | 3 | 董事会专门委员会议事规则 | 修订 | 上述制度已经公司第二届董事会第十三次会议逐项审议通过，制定及修订的 相关制度全文已于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-014 杭州正强 ...

会议规则 - 独立董事专门会议每年至少召开一次，提前三日通知，紧急情况除外[2] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] 决策流程 - 关联交易等经会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会[3] - 行使特别职权前部分需全体独立董事过半数同意[4] 会议要求 - 制作会议记录，保存至少十年[5] - 公司保证会议召开，提供支持并承担费用[5] 其他规定 - 独立董事涉利害关系议题应回避，无法形成意见提交审议[5] - 独立董事有保密义务，述职报告应含会议工作情况[5][6] - 制度由董事会制定、修改和解释，批准后生效[6]

国金证券股份有限公司 关于杭州正强传动股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：正强股份 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人： 王飞 | 联系电话： | 021-68826021 | | 保荐代表人： 杨利国 | 联系电话： | 021-68826021 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 ...

业绩总结 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年审计收费总额6.63亿元[1] 用户数据 - 2023年客户家数675家[1] - 2023年同行业上市公司审计客户家数513家[1] 团队情况 - 上年末合伙人数量238人，执业注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[1] - 项目合伙人等近三年无不良执业记录[3] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[2] - 从业人员近三年受行政处罚3人次等，涉及50人[2] 风险保障 - 上年末累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超1亿元[1][2][10] 其他新策略 - 制定涵盖档案管理等的信息安全控制制度[9]

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-004 杭州正强传动股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日召开第 二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，并于 2023 年 7 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 25,000.00 万 元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 80,000.00 万元的自有资金进 行现金管理。现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-046）。 现将近日公司使用闲置募集资 ...

天健函〔2021〕436 号 深圳证券交易所： 由国金证券股份有限公司转来的《关于杭州正强传动股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核问询函》（审核函〔2020〕010981 号，以下简称审核问询函）已奉悉。我们已对审核问询函所提及的杭州正强传动 股份有限公司（以下简称正强股份公司或公司）财务事项进行了审慎核查，并出 具了《关于杭州正强传动股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文 件的审核问询函中有关财务事项的说明》（天健函〔2021〕185 号）。因正强股份 公司补充了最近一期财务数据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。 一、关于业务重组 首轮问询回复显示：（1）发行人于 2017 年 8 月将持有的金丰小贷 5%股权以 500 万元的价格转让至正强控股。（2）陈甦民、程冰为发行人客户厦门众联的实 际控制人，同时与发行人曾合作投资厦门盟鹏和正强实业，厦门众联为贸易商， 系发行人主要经销商客户之一。 请发行人：（2）结合与厦门众联的合作关系演变情况，说明各期对厦门众 联销售的主要产品、单价、金额和占比，并说明对其销售的合理性及必要性； 结合向厦门众联销售的产品和其他无关联第三方 ...

的进展公告 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-003 杭州正强传动股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日召开第 二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，并于 2023 年 7 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 25,000.00 万 元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 80,000.00 万元的自有资金进 行现金管理。现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-046）。 现将近日公司使用闲置募集资 ...

关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券 事务代表左文娟女士提交的书面辞职报告。由于个人原因，左文娟女士申请辞去 证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。左文娟女士的辞职报告自送 达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 截至本公告日，左文娟女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。左文娟女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司 董事会对其任职期间在公司信息披露、规范运作等方面所做出的贡献表示衷心感 谢！ 公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公 司董事会秘书开展工作。 杭州正强传动股份有限公司董事会 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-002 杭州正强传动股份有限公司 特此公告。 2024 年 1 月 15 日 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-001 杭州正强传动股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日召开第 二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，并于 2023 年 7 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 25,000.00 万 元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 80,000.00 万元的自有资金进 行现金管理。现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-046）。 现将公司近日使用闲置募集资金购买现金管理产 ...

杭州正强传动股份有限公司 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2023-079 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 | 受托方 | 产品名称 | 产品类 | 认购金 额（万 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | 是否赎回 | 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 型 | | | | 收益率 | | （万元） | | | | | 元） | | | | | | | 招商银行股 | 招商银行单 | | | | | | | | | 份有限公司 | 位大额存单 | 固定利 | 9,600.00 | 2022-03 | 2023-03 | 3.5% | 是 | 335.07 | | 杭州萧山支 | 2022 年第 | 率型 | | -07 | -01 | | | | | 行 | 期 263 | | | | | | | | | 招商银行股 | 招商银行单 | | | | | | | | | 份有限公司 | 位大额存单 | 固定利 | 9,700.00 | 2022-03 | 2023-03 ...