股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[4] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 非关联交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需审议[11] - 审议公司与关联人发生交易金额（除担保）占最近一期经审计净资产绝对值5%以上且超3000万元的交易[12] - 购买或出售资产按交易类型12个月内累计达最近一期经审计总资产30％应提交审议[13] - 公司发生交易仅达部分标准且最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元可免提交审议[13] - 公司受赠现金资产、获债务减免等交易可免提交，但需信息披露[13] - 购买、出售资产交易等金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%的事项需审议[40] - 重大投资项目应组织专家评审并报股东会批准[51] 股东会召集 - 独立董事经全体过半数同意可向董事会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求董事会召开临时股东会，董事会10日内反馈[17] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东在决议公告前持股比例不得低于10%[19] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[23] - 召集人应在收到提案后2日内发出股东会补充通知[23] 通知与登记 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[23] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[25] - 发出股东会通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[26] 投票时间 - 通过深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间[29] - 互联网投票系统投票时间为股东会召开当日上午9:15至现场股东会结束当日下午3:00[29] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[37] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[37] - 关联交易事项决议须由非关联股东以具有表决权的股份数的二分之一以上通过[43] 其他规定 - 会议记录保存期限为10年[36] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东权利[41] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，选举董事应实行累积投票制[43] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[49] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序或内容违规的股东会决议[50] - 公司根据股东会决议已办理变更登记，法院宣告决议无效或撤销后，公司应向登记机关申请撤销变更登记[50] - 公司进行风险投资及对外担保，需经董事会批准，超权限的报股东会批准[52] - 除特定担保行为，公司其他对外担保由董事会批准[52]

董事离职流程 - 董事辞职自公司收到报告之日生效，董事会2个交易日内披露[6] - 公司60日内完成董事补选[6] - 离职董事3个工作日内向董事会移交文件[12] 董事义务及限制 - 离职董事保密义务任期结束后仍有效，其他义务至少2年内不当然解除[15] - 对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核[17] - 离职后6个月内不得转让股份，任期届满前离职特定时段每年减持不超25%[20] - 持股不超1000股可一次全部转让[20]

股本与注册资本变更 - 公司2024年度以12月31日总股本92,263,300股为基数，每10股转增4股[1] - 转增后总股本增至129,168,620股，注册资本由92,263,300元增至129,168,620元[1] 股东权益与责任 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，可依持股份额获股利等利益分配[5] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，控股股东及实际控制人违规造成损失应担责[8] 股份转让限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[4] - 公开发行股份前已发行股份、公司所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让[4] 股东会相关 - 股东会审议重大资产买卖、增减持、发债、合并等事项[9][10] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[14][15] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，设董事长、副董事长，行使多项职权[35] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[39] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少召开1次会议[37] - 部分事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[37] 利润分配与公积金 - 公司缴纳所得税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[41][42] - 当年度满足特定条件可不进行利润分配[42] 章程修订 - 本次修订《公司章程》办理工商变更登记需股东大会审议，经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[51] - 提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等事宜[51]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额107,983.04万元，净额99,499.28万元[1] - 超募资金40,478.07万元[3] 资金使用 - 2022 - 2024年多次使用超募资金补流、还贷[4][5][7] - 截至2025年6月30日，超募资金累计使用36,000.00万元，余额6,123.11万元[8] 未来规划 - 拟用6,123.11万元超募资金永久补流，预计节约财务费用183.69万元[9] - 部分超募资金补流后规划其余资金用途[15]

股东大会时间 - 现场会议2025年7月21日14:50召开[2] - 网络投票7月21日9:15至15:00进行[2] - 股权登记日为2025年7月16日[6] - 会议登记7月17日9:00 - 17:30[10] 会议地点 - 现场会议在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室[7] - 登记地点在成都市高新区天辰路333号公司董事会办公室[10] 议案审议 - 审议5项议案，议案1需三分之二以上有效表决权通过[8] - 议案2 - 5需二分之一以上有效表决权通过[9] 投票规则 - 股东只能选一种表决方式，重复投票以第一次有效[3][5] - 非累积投票提案不能同时投两种或以上意见[30] 登记事项 - 可用邮件、信函登记并提供证件复印件[35] - 需填参会登记表，填股东姓名等信息[33][34]

股本与资本变动 - 公司以资本公积金转增股本，每10股转增4股，总股本和注册资本增加[2] 资金使用 - 公司拟用6123.11万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额15.13%[12][13] 会议相关 - 第四届董事会第三次会议于2025年7月3日召开[2] - 公司决定于2025年7月21日召开2025年第二次临时股东大会[14] 议案情况 - 多项议案获董事会通过，部分尚需提交股东大会审议[2][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14]

资金使用 - 2024年8月26日公司同意用不超8000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 截至公告披露日公司实使用6849.97万元闲置募集资金补流[3] - 2025年6月24日公司提前归还6849.97万元至专项账户，期限未超12个月[3]

公司2024年度经营状况 - 实现营业收入33,679.98万元，同比增长48.11% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润1,144.54万元，同比上升313.82% [1] - 实现归属于上市公司股东的扣非后净利润330.37万元，同比上升120.29% [1] 2025年公司业务发展规划 网络安全方向 - 技术应用聚焦各专业装备研发、平台研发、基于新技术的编码技术研究等，挖掘市场需求、开发产品形态，增加安全平台产品使用场景 [2] - 航天领域聚焦卫星网络安全等核心领域，发展标准化、模块化、系列化的各型安全计算平台产品 [2] - 航空领域解决低功耗和高算力的能力瓶颈，提升产品性能与稳定性，增加航空安全平台产品使用场景 [2] SIP芯片设计方向 - 拓展基于网络安全编码应用技术的专用芯片业务，推动标准功能模块电路的小型化研发 [2] - 完成两款SIP100及SIP400项目的研发、样品试制、正样生产、形成销售 [2] 医疗数据方向 - 已完成电子病历应用水平分级管理系统2.0等系统研制 [2] - 持续推进医疗+大数据项目研发，完成电子病历应用水平分级管理系统3.0等系统研制，拓展医疗+AI应用方向 [2] 医疗+AI方向 - 解决AI工具和数据对医疗场景的业务支撑和再优化，针对不同医疗机构痛点提供医疗智能体一体化解决方案 [3] - 基于一站式大模型开发平台，打造垂直专业一体机解决方案，满足不同等级医院需求 [3] - 2025年一季度完成AI服务器集群建立与满血版本的本地化部署，加快本地数据训练模型调优，持续收集医疗数据，训练并优化本地化AI模型，采用联邦学习技术保护数据隐私并实现模型共享 [3] 公司网络安全产品相关情况 - 聚焦编码理论和人工智能研究、商用密码产品与系统研制，航天、航空和地面安全终端设计开发等 [3] - 面向国防军工等重点行业客户，提供以自研编码学应用技术为核心的网络信息安全相关产品 [3] - 产品单品设备价格因种类、型号、应用场景、质量要求等不同而有所不同 [3] 电子病历质控智能一体机情况 - 基于华为根技术，以鲲鹏+昇腾算力为算力底座，搭载国产伶俐操作系统，融合多个混合AI大模型，提供电子病历质控场景一体化解决方案 [4] - 解决病历质控“深度与效率”双重难题，实现全流程管理和全面自动化，质控效率较人工模式提升数倍以上 [4] - 市场拓展按计划推进，预计今年内形成订单 [4]

公司股价表现 - 截至2025年5月23日收盘 佳缘科技报收于26 2元 较上周的27 32元下跌4 1% [1] - 本周最高价出现在5月21日盘中 报28 15元 最低价出现在5月23日盘中 报26 18元 [1] - 当前最新总市值24 17亿元 在计算机设备板块市值排名74/84 在两市A股市值排名4555/5148 [1] 财务业绩表现 - 2024年公司实现营业收入33 679 98万元 同比增长48 11% [2][5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1 144 54万元 同比上升313 82% [2] - 2024年归属于上市公司股东的扣非后净利润330 37万元 同比上升120 29% [2] 业务发展策略 - 未来经营将紧跟国家"十四五"战略规划 持续以特种行业网络安全为核心 拓展信息化综合解决方案业务 [2] - 保持科研能力和生产能力的持续提升 强化市场销售体系建设 提高业务款能力 [2] - 加强内部控制体系建设 为合规运营保驾护航 积极探索创新业务 [2] - 多维度加快公司业务由定制化产品向标准化产品转型 [2][5] 行业定位与竞争优势 - 在网络信息安全领域 公司聚焦于编码理论和人工智能研究 商用密码产品与系统研制 航天 航空和地面安全终端设计开发 [3] - 在信息化领域 公司以自研数据平台系统为核心 完善信息化产品的实用性 便利性 安全性 鲁棒性等功能性能 [3] - 主要为医疗健康 国防军工 政务服务等领域客户提供"软硬件一体"信息化综合解决方案 [3] 行业发展前景 - 网络安全问题已上升到国家战略高度 相关法律法规和行业发展政策为行业奠定坚实基础 [4] - 国防客户信息化建设 装备更新换代和自主可控的国产化进程将推动公司业务发展 [4] - 医疗信息化市场未来规模将持续增长 在区域医疗信息化 新兴技术融合应用等方面有广阔发展空间 [4] 2025年业务展望 - 2025年公司业务主要来源于网络安全和信息化综合解决方案 [4][5] - 积极拓展医疗I产品 主要面向医院等客户 [4][5] - 有信心完成年初制定的业绩指标 [4]

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-039 佳缘科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年 度利润分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 92,263,300 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），以资本公积金转增股本每 10 股转增 4 股。预计派发现金股利人民币 1,845,266 元，转增后公司总股本增至 129,168,620 股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结 果为准）。若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、 股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照"现金分红总额 ...