业绩总结 - 2024年监事会召开4次会议审议多项议案[2][3] - 监事会认为公司2024年依法运作、财务良好、关联交易合规等[5][6] 未来展望 - 2025年监事会将继续履行监督职责促规范运作[9]

业绩总结 - 2024年度计提减值准备共23,195,855.20元，使利润总额减少同额，净利润减少20,367,407.12元[2][10] - 2024年度核销应收款1,247,612.58元，对净利润无重大影响[9][10] 数据详情 - 应收账款减值损失23,075,002.62元[2] - 其他应收款减值损失124,168.80元[2] - 应收票据减值损失 -2,220,796.34元[2] - 合同资产减值损失 -648,357.26元[2] - 存货跌价损失105,527.85元[2] - 商誉减值损失2,760,309.53元[3]

人员与业务规模 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 人员履历 - 项目合伙人瞿玉敏2024年开始为本公司提供审计服务[5] - 项目负责人郁香香2024年开始为本公司提供审计服务[5] - 质量控制复核人乔琪2023年开始为本公司提供审计服务[5] 公司决策 - 2024年4月19日开会，5月14日股东大会通过续聘立信为2024年度审计机构[7] 风险保障 - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元[13] - 立信购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[14] 审计评价 - 公司认为立信2024年度年报审计勤勉尽责，出具标准无保留意见审计报告[15]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 公司治理与制度建设 - 公司建立相互独立、协调、制约的法人治理结构[7] - 公司建立满足经营管理需要的组织机构[9] - 公司设立内部审计部门监督内部控制和财务信息[10] - 公司建立完善劳动人事体系规范人力资源管理[11] - 公司制定多项制度规范资金活动防控风险[12] - 筹资业务明确各环节权责及制约要求并按流程审批[13] - 对外投资业务明确各环节权责及制约要求并按计划实施[15][16] - 公司制定采购、资产、销售等多项管理制度规范业务流程[17][18][19][21][22][23][24][26][27][28] - 公司制定对外担保政策明确担保对象、范围、限额等[25] - 公司全面预算管理结合经营目标分配资源监控进度[27] - 公司信息系统管理遵循原则开发运行维护确保信息准确[30] - 公司对子公司在多方面进行管理指导监督[31] 权益保障与合作 - 公司保障股东对重大事项知情权、参与权和表决权[33] - 公司为职工提供基本养老保险等福利待遇[34] - 公司加强与供应商、客户合作提供高性价比产品服务[35] 合规情况 - 公司及子公司非重点排污单位报告期无环保违法处罚[36] - 公司制定《募集资金管理制度》，报告期内无违规使用募集资金情形[39][40] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：资产总额、营业收入、利润总额错报，一般缺陷＜1%，1%≤重要缺陷＜5%，重大缺陷≥5%[44] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：直接财产损失，一般缺陷≤0.2%，0.2%＜重要缺陷≤0.5%，重大缺陷＞0.5%[48] - 财务报告内部控制重大缺陷特征包括董事等舞弊、控制环境无效等[44][45] - 财务报告内部控制重要缺陷特征包括未依准则选会计政策、未建反舞弊程序等[46] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务及非财务报告内部控制重大、重要缺陷及未完成整改的此类缺陷[52] - 报告期内公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[53]

募集资金情况 - 2022年1月11日实际公开发行23,073,300股，募集资金总额1,079,830,440.00元，净额994,992,840.19元[2] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金337,152,239.57元，含未归还补充流动资金44,389,144.87元[3][4] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为99,499.28万元，超募资金为40,478.07万元[15] 资金使用与管理 - 2022年6月，使用募集资金置换自筹资金2,293.44万元[12] - 2023 - 2024年多次使用闲置募集资金及超募资金补充流动资金并归还[13][14][16][17][18] - 2024年同意使用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，收益681.41万元[21] 项目进展 - 2023年9月，“信息化数据平台升级建设”和“研发及检测中心建设”项目变更实施地点和方式[9] - 2024年增加子公司为募投项目实施主体，项目延期至2025年12月31日[23] - 本报告期投入募集资金总额23,045.66万元，累计投入69,783.49万元[30] 项目投入与效益 - 信息化数据平台升级建设项目本报告期投入5,389.19万元，累计投入6,604.79万元，进度24.86%，报告期效益3243.06万元[30][31] - 研发及检测中心建设项目累计投入12166.54，进度69.73%[31] - 补充流动资金（承诺投资项目）累计投入15012.16，进度100.08%[31]

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-029 佳缘科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）系根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计 准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"解释第 18 号"）相关要 求，变更有关会计政策。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企 业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍 按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4、变 ...

佳缘科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对年审会计师事务所2024年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将审计委员会对佳 缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度年审会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师74 ...

审计机构情况 - 拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年，待2024年度股东大会审议[3] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计36.72亿元，证券15.05亿元[5] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[5] 审计费用 - 2024年度审计费用100万元，含多项审计费用[14] - 2025年审计费用协商确定[14] 审议情况 - 2025年4月22日监事会、董事会同意续聘[16][17] - 续聘议案需2024年年度股东大会审议批准[17]

股东大会信息 - 公司决定召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议2025年5月15日14:50召开，网络投票9:15至15:00[1] - 股权登记日为2025年5月9日[4] - 现场会议地点为成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室[5] - 审议8项普通决议议案，需二分之一以上有效表决权通过[6][7] 登记与联系信息 - 登记时间为2025年5月13日9:00 - 17:30，地点为公司董事会办公室[8] - 会议联系人是张顺，电话028 - 86938681等[12] - 网络投票代码为“351117”，简称“佳缘投票”[17] 投票与参会要求 - 委托他人出席需授权，有效期至会议结束[25][28] - 非累积投票提案按意愿划勾，填票人签字[27] - 需填写参会登记表并承诺内容真实准确[29][30]

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-021 佳缘科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于2025 年4月22日（星期二）在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室以现场加 通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年4月11日通过电话、邮件的方式送达 全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中职工代表监事何垠 均以通讯方式出席会议。会议由监事会主席王寄安先生主持。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》全文及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合 中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出 ...