T PARTNERS 同仁律师事务所 江苏世纪同仁律师事务所 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 暨回购注销部分限制性股票的 法律意见书 苏 同 律 证 字 2024 第 [062] 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电 话 /Tel: +86 25-83304480 传真 /Fax: +86 25-83329335 邮 编 /P.C.: 210019 -1- 江苏世纪同仁律师事务所 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2024 第[062]号 致:常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法 ...

东吴证券股份有限公司关于 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 一、 首次公开发行募集资金总额 | 1,892,250,000.00 | | 减：发行费用 | 140,619,686.90 | | 二、 首次公开发行募集资金净额 | 1,751,630,313.10 | | 三、截止本期累计已使用的募集资金 | 481,140,186.97 | | （一）截止本期末募投项目已使用资金 | 194,501,186.97 | | 1、截止上期末累计已使用的募集资金 | 99,408,784.21 | | 其中：置换预先投入自筹资金 | 8,722,432.75 | | 募投项目已使用资金 | 90,686,351.46 | | 2、本期募投项目已使用资金 | 95,092,402.76 | | （二）截止本期末已使用超募资金永久补充流动资金 | 160,000,000.00 | | 1、截止上期末已使用超募资金永久补充流动资金 | 60,000,000.00 | | 2、本期已使用超 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确 、完整 ，没有虚假 记载 、误导性陈述或重大遗漏 。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开了第五届董事会第十次会议，公司董事会决定于2024年5月28日（星期二）下午 14:30召开2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。现将会议的有关情况通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 ：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2024年4月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定 。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间 ：2024年5月28日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月28日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月28日9:15-9:25,9:30 ...

特别提示： 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定， 公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求 的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司当期的 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 （一） 变更原因及日期 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年10月25日，财政部印发《企业会计准则解释第17号》（财会【2023】21号， 以下简称"《准则解释第17号》"），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"三方面内容进行进一步 规范及明确，自2024年1月1日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文 件规定的生效日期开始执行上述会计准则 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保持审计工作的连续性，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于2024年4月26日分别召开第五届董事会第十次会议、第五届监 事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024年度审计机构，聘期一年，该议案经公司董事会审计与合规管理委员会审议 通过，该事项尚需公司股东大会审议批准。本次续聘会计师事务所符合财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法 》（财会〔2023〕4 号）的规定。相关事项说明如下： （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获 准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成门外大街22 ...

业绩总结 - 公司对截至2024年3月31日各类资产清查并计提减值准备[1] - 2024年第一季度计提减值损失增加营业利润12,287,520.14元[6] 数据对比 - 应收票据坏账损失2023年末1,251,535.57元，2024年3月末793,265.92元[3] - 应收账款坏账损失2023年末187,361,646.95元，2024年3月末175,445,689.26元[3] - 其他应收款坏账损失2023年末8,121,579.40元，2024年3月末8,687,342.49元[3] - 合同资产减值损失2023年末7,770,521.11元，2024年3月末7,179,101.82元[3] - 其他非流动资产减值损失2023年末4,662,073.64元，2024年3月末4,063,255.04元[3] - 固定资产减值损失2023年末4,265,366.20元，2024年3月末4,213,492.95元[3] - 投资性房地产减值损失2024年3月末51,873.25元[3] - 商誉减值损失2024年3月末22,959,982.11元[3]

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-020 （一）非独立董事 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 26日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议了《关于 公司2024年度董事、高管薪酬方案的议案》、《关于公司2024年度监事薪酬方案的 议案》，董事、高管薪酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员回避 表决。公司全体董事、全体监事对上述议案回避表决，直接将其提交公司股东大会 审议。具体情况如下： 公司董事、监事、高级管理人员。 2024年度薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，原薪酬方案自新的薪酬方 案通过后自动失效。 1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴均按月发放。 公司董事长采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效薪酬，绩效薪酬按照其实际工 作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定发放，不单独领取董事津贴；在公司 任职的其他非独立董事均兼任公司高级管理人员，按其在公司中担任的职务领取 薪酬，不单独领取董事津贴；未在公司任职 ...

RSM 容诚 审计报告 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 容诚审字|2024]210Z0071 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.or.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.or.cn）"进行查报 ： 目 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 126 | 审计 报 告 容诚审字[2024]210Z007 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了常州市建筑科学研究院集团股份有限公 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-023 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年4月 26日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件 成就的议案》，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件已经成就。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的 规定及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照本次激励 计划等相关规定为符合条件的375名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限 售限制性股票1,948,320股。现将有关情况公告如下： 2022 1、2022年10月25日，公司分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-019 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第九次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024年4月16日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席张菁 燕女士主持，会议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。本 次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 有关规定。 （一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》 公司监事会对2023年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司2023年度财务决算报告》 公司财务状况和经营业绩已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 经审议，监事会认为：2023年度财务决算报告 ...