| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会 第二十七次会议。会议通知于 2025 年 9 月 25 日以电子邮件形式送达公司全体董 事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会 议由董事长王宜森先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 合法有效。 本议案已经董事会发展战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通 过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2. 审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 ...