| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期已 经届满。公司于 2024 年 1 月 17 日召开了 2024 年第一次临时股东大会、第五届 董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届 选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任，现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下： 非独立董事：王宜森先生（董事长）、刘殿华先生（总经理）、窦逗女士（常 务副总经理）、叶宁先生、徐益民先生、张忆慈女士； 独立董事：叶玲女士、梁珍海先生、陈柳先生； 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在 ...