| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 1、独立董事专门会议审议 独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中利润分配政策等有 关规定，综合考虑了公司目前的股本结构、盈利水平及财务状况，与公司经营业 绩及经营规模相匹配；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司 独立董事一致同意本次利润分配预案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 17 日，金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届 董事会第六次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》。现将本年度利润分配预案具体情况公告如下： 一、 2023 年度利润分 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届 董事会第六次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》， 公司决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"股东大会"），根据有关规定， 现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一） 委托他人出席现场会议行使表决权； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统 ...

长江证券承销保荐有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 [2021]7542 号）。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为金 埔园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 关于金埔园林股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意金埔园林 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2742 号文）批复， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,640.00 万股，每股面值为人 ...

人事提名 - 金埔园林董事会拟提名任全进为第五届董事会独立董事候选人[2] - 任全进同意接受提名并作出相关承诺，日期为2024年4月17日[2][4]

（独立董事：叶玲） 金埔园林股份有限公司各位股东和股东代表： 本人（叶玲）作为金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法 律、法规、规章的规定和要求，勤勉尽责，积极出席公司 2023 年度召开的相关 会议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立 董事职责，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 金埔园林股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 本人叶玲，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，会计学博士。现任 南京财经大学副教授、硕导、南通天盛新能源股份有限公司独立董事、苏州固锝 电子股份有限公司独立董事、博益鑫成高分子股份有限公司独立董事。2020 年 12 月至今，任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 本人在召开董事会 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月24日召开第四届董 事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过28,000.00万元的暂时闲置 募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个 月的短期投资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。在 前述额度和有效期限内，资金可以循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司2023年9月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用 部分暂时闲置募集资金进 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会 第五次会议。会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以当面通知和电话通知的方式送达 公司全体董事、监事和高级管理人员。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长王宜森先 生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： 1. 审议通过《关于不向下修正"金埔转债"转股价 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于不向下修正"金埔转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 4 月 10 日，金埔园林股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有 15 个交易日收盘价格低于当期可转债转股价格的 85% （即 10.38 元/股），触发"金埔转债"转股价格向下修正条件。 2、公司于 2024 年 4 月 10 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了 《关于不向下修正"金埔转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修 正"金埔转债"转股价格，自董事会审议通过之日后（即自 2024 年 4 月 11 日起）， 如再次触发"金埔转债"转股价格向下修正条款的，届时公司将按照相关规定履行 审议程序，决定是否行使"金埔转债"转股价格的向下修正权利。 一、可转换公司债券发行及上市 ...

回购方案 - 2024年2月5日通过回购方案，资金2500 - 4500万元，价格不超15元/股[3] 回购实施 - 2月8日首次实施回购[4] 回购成果 - 截至3月29日累计回购2140000股，占总股本1.35%[4] - 最高成交价8.14元/股，最低6.05元/股，成交15919108.50元[4] 后续计划 - 后续在期限内继续实施回购，及时披露信息[6]

股份变动 - 珠海铧创原持股1200万股，占总股本7.5757%[3][5] - 计划减持不超475.2万股，占总股本3%[3] - 集中竞价减持315.3950万股，比例1.9911%，均价12.31元/股[5] - 减持后持股884.6050万股，占总股本5.5846%[5] 其他说明 - 股份来源为首发前取得及权益分派转增[5] - 交易按法规和预披露实施，期限届满无违规[6] - 非控股股东，交易不影响公司治理和控制权[6]