2023年度财务决算报告 金埔园林股份有限公司按照《企业会计准则》的规定完成了 2023 年度财务决算， 编制了 2023 年度的财务报表，并聘请了中汇会计师事务所对 2023 年度的财务报表进 行了审计，有关情况报告如下： 一、2023年度主要财务数据和指标 2023 年度公司实现营业收入 99,900.50 万元（其中主营业务收入 99,837.17 万元， 房租等其他业务收入 63.33 万元），同比上升 2.35%；实现归属母公司股东的净利润 2,121.81 万元，同比下降 71.78%；截至 2023 年末，公司的总资产为 334,648.01 万元， 同比增加 70,296.25 万元；净资产 117,825.60 万元，比上年增加 6,027.16 万元，资产 负债率 64.79%，同比上升 7.08 个百分点；净资产收益率 1.92%，每股收益 0.13 元/ 股。 2023 年公司经营业绩出现下滑，主要原因有：一是公司出于推进项目建设、偿还 银行借款及补充流动资金目的，于 2023 年 6 月向不特定对象发行 5.2 亿元可转换公 司债券，使得本期财务费用增加；二是公司于 2023 年 1 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五 届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于向银行 及其它机构申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 1、第五届董事会第六次会议决议； 具体情况如下： 一、授信基本情况 为满足公司业务发展对资金的需求，公司及控股子公司拟向银行及其它机构 申请总额不超过 8 亿元人民币的综合授信额度。申请的综合授信用途包括但不限 于借款、承兑汇票、保函、保理、票据贴现等业务。授信额度不等于公司的实际 融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行及其它机构与公司实际发生的融 资金额为准。 提请授权公司董事长在上述额度范围内代表公司办理借款、资产抵押、担保 等相关手续，并签署相关法律文件。上述授权期间为公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。 二、备查文件 金埔园 ...

2023年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：金埔园林 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：苗健 | 联系电话：021-61118978 | | 保荐代表人姓名：张绍良 | 联系电话：021-61118978 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4．公司治理督导情况 | ...

长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林股份有限公司 关联方中标公司科研及集团总部大楼建设项目及 签订《建设项目施工总承包合同》暨关联交易之核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为金 埔园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"）持续督导阶段的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，对金埔园林关联方中标公司科研及集团总部大楼建设项目及签订《建设项目 施工总承包合同》暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 近期，金埔园林对科研及集团总部大楼建设项目进行了邀请招标，公司关联 方南京高科建设发展有限公司（以下简称"高科建设"）中标，中标金额为 17,640.00 万元。依据上述中标结果，公司拟与高科建设签订《金埔景观规划设计 研究院及集团总部建设项目施工总承包合同》。 高科建设为南京高科股份有限公司（以下简称"南京高科"）的全资子公司， 公司董事徐益民在南京高科担任董事长，高科建设与公司存在关联关系，本次交 易构成关联交易。 根据《深圳证 ...

提供关联担保的核查意见 长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司实际控制人 为公司向银行及其他机构申请授信额度 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为金 埔园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"）持续督导阶段的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定，对金埔园林实际控制人为公司向银行及其他机构申请授信额度提供关联担 保事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 为满足公司业务发展需要，公司及控股子公司 2024 年度拟向银行及其它机 构申请总额不超过 8 亿元人民币的综合授信额度。实际控制人王宜森拟对公司及 控股子公司取得的授信提供连带责任担保，额度预计合计不超过 8 亿元人民币。 上述综合授信事项有效期期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。以上连带责任保证为无偿担保，不向公司收取 任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、 在担保额度内连续、循环使用。 本次事项 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 关于更换独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离任情况 更换独立董事的议案》，经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查， 并经由 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，董事会拟提名任全进先生为 公司第五届董事会独立董事候选人，并担任董事会提名与薪酬考核委员会主任委 员、发展战略委员会委员，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满之日止。独立董事候选人任全进先生尚未取得独立董事资 格证书，其承诺参加最近一次的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。 特此公告！ 金埔园林股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董 事梁珍海先生递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关 规定，独立董事在同 ...

金埔园林股份有限公司 第五届董事会提名与薪酬考核委员会 关于独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运 作》"）等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事制度》等有 关规定，我们作为金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会 提名与薪酬考核委员会委员，对拟提交公司第五届董事会第六次会议审议的《关 于更换独立董事的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人的履历、资格证书 等相关材料进行审核，现就公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格发表审 查意见如下： 3、独立董事候选人任全进先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最 近一次的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 综上所述，我们一致同意公司第五届董事会独立董事候选人的提名，并同意 将相关议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为金埔园林股份有限公司第五届董事会提名与薪酬考核委员 会关于独 ...

关于对外担保额度预计的公告 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届 董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于预计对外 担保额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。有关事项如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利 开展，根据公司的经营计划，并结合公司 2023 年的实际担保情况，经综合权衡 后，公司与控股子公司拟向银行及其它机构申请授信及贷款时，互相提供担保， 担保金额上限为 48,000 万元，其中对资产负债率未超过 70%的合并报表范围内 公司的担保额度为 35,000 万元，对资产负债率超过 70%的合并报表范围内公司 的担保额度为 13,000 万元。担保范围包 ...

金埔园林股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事叶玲女士、梁珍海先生、陈柳先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查公司独立董事叶玲女士、梁珍海先生、陈柳先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深证证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 金埔园林股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 独立董事提名人声明与承诺 提名人 金埔园林股份有限公司董事会 现就提名 任全进 为金埔园林 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为金埔园林股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过金埔园林股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 ...