金埔园林股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会 第六次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达公司全体监 事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席 刘雁丽女士主持，董事会秘书刘明先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于〈关于 2024 年 ...

第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： 1. 审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉全文及摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-104 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会 第十四次会议。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式送达公司全体董 事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 本次会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审 ...

担保情况 - 公司与控股子公司互相提供担保金额上限为48000万元[4] - 公司为子公司合计担保3960万元，子公司为公司合计担保14000万元[5] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保额度总金额不超48000万元，占最近一期经审计净资产40.73%[18] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保余额为17960万元，占最近一期经审计净资产15.24%[18] 财务数据 - 2024年3月31日公司资产总额318698.33万元，负债总额208118.89万元，净资产110579.45万元[10] - 2024年1 - 3月公司营业收入11982.59万元，净利润1466.30万元[11] - 2023年12月31日公司资产总额14876.42万元，2024年3月31日为21613.30万元[20] - 2023年12月31日公司净利润367.40万元，2024年3月31日为 - 156.58万元[20] 子公司情况 - 金埔（南京）景观文创有限公司成立于2021年8月30日，注册资本2000万人民币[16] - 2023年12月31日该公司资产总额15581.59万元，2024年3月31日为18980.97万元[16] - 2023年12月31日该公司负债总额10044.09万元，2024年3月31日为13726.30万元[16] - 2023年12月31日该公司净资产5537.50万元，2024年3月31日为5254.67万元[16] - 2023年12月31日该公司营业收入2955.09万元，2024年3月31日为1.96万元[16] - 2023年12月31日该公司净利润506.92万元，2024年3月31日为 - 282.83万元[16] - 2024年3月31日设计集团资产总额2986.66万元，负债总额2724.67万元，净资产262.00万元[13] 具体担保额度 - 金埔园林对设计集团已担保1960万元，剩余担保额度3040万元[7] - 金埔园林对景观文创已担保1000万元，剩余担保额度4000万元[7] - 金埔园林对香格里拉市金埔已担保1000万元，剩余担保额度4000万元[7] - 设计集团对金埔园林已担保3000万元，剩余担保额度3000万元[7] - 香格里拉市金埔对金埔园林已担保11000万元，剩余担保额度4000万元[7]

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 | | | 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第五届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会 的议案》，公司决定于 2024 年 9 月 5 日（星期四）下午 14:30 以现场表决与网 络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"股东大 会"），根据有关规定，现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司第五届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规及《公司章程》的规定 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 5 日（星 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会 第十三次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达公司全体董 事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 本次会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。 本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2024 年第二次临时股东大会 审议。 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 2. 经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，董事会提议向下修正"金埔 转债"转股价格。 3. 本次向下修正"金埔转债"转股价格尚需提请股东大会审议批准。 公司于 2024 年 8 月 20 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于董事会提议向下修正"金埔转债"转股价格的议案》，该议案尚需提请公司股东 大会审议。现就相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]742 号）同意，公司于 2023 年 6 月 8 日向不特定对象发行可转换公司债券 520.00 万张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 52,000.00 万元。 经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 7 月 7 日起在深圳证券交易 关于董事会提议向下修正金埔转债转股价格的公告 本公司及董 ...

审计机构改聘 - 公司拟改聘中兴华所为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 独立董事、董事会、监事会均审议通过改聘议案[19][20][21] 原审计机构情况 - 中汇为公司提供4年审计服务，对2023财报出具标准无保留意见[14] 新审计机构情况 - 中兴华所2023年末合伙人189人、注会968人等[5] - 2023年度业务收入185,828.77万元等[5] - 近三年受行政处罚2次等[7]

第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会 第五次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达公司全体监 事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席 刘雁丽女士主持，董事会秘书刘明先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 2. 审议通过《关于 2024 年度对外捐赠额度预计的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：无 三、备查文件 1、第 ...

金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了 2024 年第二 次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事叶玲女 士召集并主持。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 合法有效。本次会议形成以下决议： 金埔园林股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （以下无正文） 2024 年 8 月 16 日 陈 柳 1. 审议通过《关于拟改聘会计师事务所的议案》 叶 玲 经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服 务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足 公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所的审议 程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益 的情况。因此 ...

公司信息 - 公司为金埔园林股份有限公司，证券代码301098，债券代码123198[1] 捐赠事项 - 2024年度对外捐赠额度预计不超400万元[3] - 捐赠含慈善公益等多方面[3] - 捐赠资金来自公司自有资金[4] - 捐赠不影响经营，不损害投资者权益[4]