| | | 重要内容提示： 3、转股价格：12.21 元/股 4、转股期限：2023 年 12 月 14 日至 2029 年 6 月 7 日 金埔园林股份有限公司 5、自 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 4 月 24 日，金埔园林股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有 10 个交易日收盘价格低于当期可转债转股价格的 85% （即 10.38 元/股），预计将触发"金埔转债"转股价格向下修正条件。 关于金埔转债预计触发转股价格向下修正条件 根据公司 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第五次会 议决议公告》（公告编号：2024-032），自董事会审议通过之日后（即自 2024 年 4 月 11 日起），如再次触发"金埔转债"转股价格向下修正条款的，届时公司将按 照相关规定履行审议程序，决定是否行使"金埔转债"转股价格的向下修正权利。 敬请广大投资者及时关注公司后续公告，注意投资风险。 的提示性公告 一、可转换公司债券发行及上市情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）可转换公司债券发行情况 1、证 ...

业绩总结 - 金埔园林2023年营业收入和归母净利润分别为10.0亿元和0.2亿元，同比分别增长2.4%和下降71.8%[1] - 公司毛利率和净利率分别为30.6%和2.8%，同比分别下降1.6和5.3个百分点[1] - 公司2023年经营性现金流净额为-2.7亿元，同比下降312.59%[3] - 金埔园林2024-2026年预计归母净利润分别为0.5、0.7、0.8亿元，摊薄后EPS为0.3、0.4、0.5元[1] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到1064百万元，较2022年增长9.2%[7] - 2026年预计净利润为89百万元，较2022年增长12.7%[7] - 公司2026年预计ROE为6.4%，较2022年有所提升[7] - 公司2026年预计P/E比率为14.8，较2022年略有下降[7] 其他新策略 - 公司已回购1591.9万元股份，用于实施股权激励，彰显未来发展信心[4] - 评级为中性，预计相对市场表现在-5%～+5%之间波动[10] - 行业评级为中性，预计行业与整体市场表现基本持平[11]

| 更正前 | 更正后 | | --- | --- | | 股权登记日：2023 年 5 月 6 日 | 股权登记日：2024 年 5 月 6 日 | | 1、会议登记 | 1、会议登记 | | 登记时间：2023 年 5 月 9 日 9： | 登记时间：2024 年 5 月 9 日 9： | | 00-12：00，13：00-17：00 | 00-12：00，13：00-17：00 | 除上述更正内容外，原公告的其他内容保持不变。更正后的通知全文详见附 件《关于召开 2023 年年度股东大会的通知（更正后）》。公司对本次更正给投 资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 关于与铜陵市铜官区人民政府签订战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次双方签订的《战略合作框架协议》仅为双方基于开展战略合作而签署 的框架性合作协议，具体实施执行以项目投资合作协议和中标合同约定为准，具 体的实施进度尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2.本战略合作框架协议的签署预计对公司本年度的经营业绩不构成重大影 响，如未来业务能按计划顺利推进实施，将会对公司未来业绩产生一定的积极影 响。 3.本次签署的协议无需提交公司董事会、股东大会审议，后续公司将依据相 关法律法规的要求履行必要的审批程序和信息披露义务。 一、协议签署概况 1.金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）与铜陵市铜官区人民政府于近 日签署了《战略合作框架协议》（以下简称"本协议"），约定双方坚持"优势互补、 平等互利、讲求实效、共同发展"的原 ...

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 之核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"或"长江保荐"）作为金 埔园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对金埔园林使用部分暂时闲置的发行可转换公司债券募集 资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证监会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复》（证监许可[2023]742号）同意注册，金埔园林于2023年6月8 日向不特定对象发行了520.00万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总 额52,000.00万元，扣除券商承销及保荐费490.57万元（不含税）后，主承销商长 江保荐于2023年6月14日将剩余的资金人民币51,509.43万元划入募集资金 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会 第三次会议。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达公司全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席刘雁 丽主持，董事会秘书刘明先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： 1. 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的 ...

金埔园林股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：李春涛） 金埔园林股份有限公司各位股东和股东代表： 本人（李春涛）作为金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公 司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行 独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 李春涛先生，1974 年 2 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历，教授。历任香港大学中国金融研究中心助理 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于关联方中标公司科研及集团总部大楼建设项目及 签订《建设项目施工总承包合同》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高科建设为南京高科股份有限公司（以下简称"南京高科"）的全资子公司， 公司董事徐益民在南京高科担任董事长，高科建设与公司存在关联关系，本次交 易构成关联交易。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规 定，该议案需提交公司股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1、关联方基本情况 一、关联交易概述 近期，金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）对科研及集团总部大楼建 设项目进行了邀请招标，公司关联方南京高科建设发展有限公司（以下简称"高 科建设"）中 ...

关于金埔园林股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为金 埔园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《企业内部控 制基本规范》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对金埔园林 编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》相关内容进行了核查，具体核查情况 如下： 一、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已经按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间 ...

金埔园林股份有限公司 内部控制自我评价报告 金埔园林股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控 制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至2023年12 月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制制度建立的合理性、完整性和实施的有效性进 行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2023年12月31 日与公司财务报表相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过 程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 ...