| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 独立董事候选人声明与承诺 声明人 任全进 作为金埔园林股份有限公司第 五 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人金埔园林股份有限公司董事会提名为金埔园 林股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金埔园林股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

承诺人： 任全进 2024 年 4 月 17 日 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事 培训的书面承诺书 本人任全进尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上市公司金埔园林股份有限公司将公告本人的上述承诺。 ...

金埔园林股份有限公司 1. 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 经审议，公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中利润分配政策等有关规定，综 合考虑了公司目前的股本结构、盈利水平及财务状况，与公司经营业绩及经营规 模相匹配；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一 致同意本次利润分配预案。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2. 审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易 预计的议案》 经核查，公司2023年度发生的日常关联交易及2024年度预计与各关联方进行 的各项关联交易是基于公司日常经营的客观需要而产生，能充分发挥各关联公司 的资源优势，有利于公司的业务开展；交易以市场价格为计价原则，价格合理公 允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。独立董事对公 司2023年度发生的日常关联交易及2024年度日常关联交易预计事项表示认可，并 一致同意本次议案。 表决 ...

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案4月17日经审议通过[3] - 董监薪酬待股东大会通过后实施，高管方案自董事会通过起实施[4] - 2024年独董津贴8万元/年（含税）维持2023年水平[6] - 薪酬按月发放，离任按实际任期计算，个税公司代扣代缴[8] - 董监薪酬方案将提交2023年年度股东大会审议[8]

关联交易预计金额 - 2024年预计全年日常关联交易总金额不超过145,010万元（含税）[1] - 2024年向云梦城投及其关联企业提供工程和设计服务预计金额不超过2,000万元[1] - 2024年向珠海铧创及其关联企业提供工程和设计服务预计金额不超过20,000万元[1] - 2024年向珠海铧创及其关联企业销售建材、苗木等预计总金额不超过2,000万元[1] - 2024年接受珠海铧创及其关联企业短期借款、保理等服务预计总金额不超过4,000万元[2] - 2024年接受钦州城投及其关联企业房屋租赁服务预计总金额不超过10万元[2] - 向云南金元埔江生态建设工程有限公司预计发生关联交易金额1,000.00万元[6] - 向南京高科新创投资有限公司及其关联企业预计发生关联交易金额10,000.00万元[6] - 向钦州皇马城市发展投资有限公司及其关联企业预计发生关联交易金额2,000.00万元[6] - 接受南京银行短期借款等关联交易预计金额8,000.00万元[6] - 接受珠海铧创投资管理有限公司及其关联企业借款担保、保函等关联交易预计金额2,000.00万元[6] 关联交易实际发生额 - 2023年向云梦城投及其关联企业提供工程和设计服务实际发生额1,984.46万元，占同类业务比例15.57%，与预计金额差异80.16%[3] - 2023年向珠海铧创及其关联企业提供工程和设计服务实际发生额10,160.43万元，占同类业务比例79.73%，与预计金额差异49.20%[3] - 2023年向珠海铧创及其关联企业销售建材、苗木等实际发生额439.68万元，占同类业务比例100%，与预计金额差异91.21%[3] - 2023年接受珠海铧创及其关联企业短期借款、保理等服务实际发生额2,646.27万元，占同类业务比例34.79%，与预计金额差异 - 32.31%[3] - 向钦州皇马城市发展投资有限公司及其关联企业上年发生63.21万元[6] - 接受南京银行短期借款等关联交易截至披露日已发生3,960.00万元，上年发生4,960.00万元[6] - 接受珠海铧创投资管理有限公司及其关联企业借款担保、保函等关联交易上年发生912.65万元[6] 关联方财务数据 - 云梦城投2023年末总资产846,887.84万元，净资产319,124.77万元，2023年营收15,014.00元，净利润 - 1,305.93万元[8] - 珠海铧创2023年末总资产1,968,068.65万元，净资产1,937,243.93万元，营收17,596.55万元，净利润30,701.02万元[10][11] - 江苏和埔2023年末总资产5,742.99万元、净资产4,410.57万元，2023年营收1,281.11万元，净利润203.04万元[13][14] - 绿美市政2023年末总资产218.78万元、净资产205.03万元，2023年营收402.15万元，净利润5.03万元[16][17][18] - 钦州皇马2023年末总资产103,715.72万元、净资产4,975.93万元，2023年营业收入5,141.67万元，净利润555.72万元[21] - 公用金埔2023年末总资产1,353.32万元、净资产1,104.57万元，2023年营业收入946.50万元，净利润64.37万元[24] - 迪庆浩淼2023年末总资产3,000.00万元、净资产 - 0.01万元，2023年营业收入0.00万元，净利润 - 0.01万元[31] - 金元埔江2023年末总资产63.27万元、净资产 - 56.10万元，2023年营业收入0.00万元，净利润 - 224.82万元[35] - 高科新创2023年1 - 9月营业收入0.00万元，净利润871.45万元，截至2023年9月30日总资产122,894.84万元，净资产102,500.44万元[39] - 恒辉金埔截至2023年12月31日总资产350.01万元，净资产349.96万元，2023年度营业收入0.00万元，净利润 - 0.04万元[43] 其他要点 - 关联交易预计金额（含税）总计145,010.00万元，截至披露日已发生金额5,044.86万元，上年发生金额21,706.20万元[6] - 钦州皇马、绿美市政、公用金埔、迪庆浩淼、金元埔江履约能力良好[19][22][25][33][37] - 南京银行财务及资信状况良好，履约能力良好[29] - 钦州城投、公用金埔、南京银行、迪庆浩淼、金元埔江、高科新创、恒辉金埔为公司关联方[21][24][28][32][36][40][44] - 公司与关联方日常关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平原则[46] - 关联交易协议将在预计金额范围内签署[47] - 关联交易是公司日常经营所需，利于公司发展[48] - 全体独立董事认可公司2023年度及2024年度关联交易事项[49] - 监事会于2024年4月17日审议通过关联交易议案[50] - 保荐人对公司确认2023年度及2024年关联交易预计事项无异议[52]

金埔园林股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，金埔园林股份有限公司监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规和《公司章程》《监事会议事制度》的规定，本着对公司及全体股东负责 的态度，积极履行监督职责，对公司规范运作、财务情况、募集资金使用情况、 关联交易、对外担保等进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度公司监事会的主要工作情况汇报如下： 一、 监事会会议召开情况 监事会对公司 2023 年的募集资金管理和使用情况进行了监督、检查，监事 会认为：募集资金的管理与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定， 不存在募集资金管理与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害投 资者利益的情形。 2023 年，公司监事会召开了 7 次会议，所有会议议案均获得通过，会议的 通知、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法 ...

人员与业务数据 - 上年末合伙人103人，执业注会701人，签过证券报告注会282人[1] - 最近一年业务收入108,764万元，审计收入97,289万元，证券收入54,159万元[1] 客户与收费数据 - 上年度上市公司客户159家，审计收费13,684万元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户2家[2] 其他数据 - 职业保险累计赔偿限额10,000万元[2] - 受监管措施涉及从业人员24人[3] 公司决策 - 2023年会议通过续聘中汇为2023年审计机构[5] - 2024年审计委员会通过相关议案并同意提交董事会[8] 审计情况 - 中汇对2023年度财报出具标准无保留意见[7] - 审计委员会认为中汇按时完成2023年报审计，行为规范[10]

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会 第六次会议。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达公司全体董事、 监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次 会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： 1. 审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 8 ...

财务审计 - 审计认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将工程业务收入确认、应收账款坏账准备计量及合同资产减值准备计量列为关键审计事项[9][10] 业绩数据 - 2023年度主营业务收入998,371,674.46元，工程业务收入946,111,028.50元，占比94.77%[9] - 2023年公司营业收入为999,005,007.80元，较上期976,038,553.25元有所增长[26] - 2023年净利润为27,878,798.36元，较上期79,168,669.22元大幅下降[26] 资产负债 - 2023年12月31日应收账款原值1,464,170,066.35元，坏账准备336,559,321.91元[10] - 2023年12月31日合同资产原值1,278,063,590.21元，合同资产减值准备20,574,931.86元[10] - 公司货币资金为532,395,841.39元，较上期245,760,379.43元有所增长[20] - 公司负债合计为2,168,224,049.02元，较上期1,525,533,118.07元有所增长[23] 股本情况 - 2021年8月19日公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2640.00万股，发行后总股本为105,600,000.00股[50] - 2023年5月16日，以2022年末总股本105,600,000.00股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），每10股转增5股[50] - 截止2023年末，266张“金埔转债”完成转股，合计转成2,174.00股“金埔园林”股票[50] 会计政策 - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[169] - 建造服务根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度按累计已履约工程量/预计总工程量确定[171][172] - 设计劳务在履约义务完成时确认收入[172] 其他信息 - 财务报表及附注于2024年4月17日经公司第五届董事会第六次会议批准对外报出[52] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[57] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[58]

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 统一社会信用代码：91530428MABY0LJ06N 金埔园林股份有限公司 关于受让参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届 董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于受让参股 公司部分股权的议案》，公司拟将受让元江县绿元城市更新有限公司（以下简称 "绿元城市更新"）持有的云南金元埔江生态建设工程有限公司（以下简称"金元 埔江"）20%的股权。因该部分股权尚未实际出资，因此购买价为 0 元（具体以 双方签订的股权转让合同为准）。本次股权受让后，公司持有的金元埔江的股权 比例将由 20%增加至 40%。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易不构成关联交 易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交 易事项 ...