证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-092 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 14 日 （星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 14 日（星期一）9:15-15:00。 （二） 现场会议召开地点：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号江苏华兰 药用新材料股份有限公司会议室。 （七） 会议出席情况 1、 股东出席情况 通过现场和网络投票的股东 165 人，代表股份 44,291,612 股，占上市公司 总股份的 34.2406％，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回 购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的 35.0188%。其中：通过现场投 票的股 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-093 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 原独立董事柳丹先生自本公告披露之日起不再担任公司任何职务，柳丹先生未 持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对柳丹先生在 任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于独立董事届满离任暨补选 独立董事的议案》，董事会同意提名侯绪超先生为公司第五届董事会独立董事候选 人。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于独立董事届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-088）。 2024年10月14日，公司召开了2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关 于独立董事届满离任暨补选独立董事的议案》，同意 ...

北京植德律师事务所 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0131 号 二〇二四年十月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 1 北京植德律师事务所 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0131号 致：江苏华兰药用新材料股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏华兰药用新材料股份有 限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）的委托，指派律师出席并见证公司 2024年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次 ...

回购计划 - 回购资金4000 - 8000万元，价格不超28.48元/股[2] - 按上限可回购约2808988股，占总股本2.17%[2] - 按下限可回购约1404495股，占总股本1.09%[2] - 回购期限自股东大会通过起不超12个月[2] 截至2024.9.30情况 - 累计回购2874400股，占总股本2.22%[4] - 购买最高23.851元/股，最低18.066元/股[4] - 合计支付57393297.54元（不含费用）[4]

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-090 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 15 日、2024 年 1 月 4 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十 五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 155,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理， 其中募集资金不超过 120,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效 期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动 使用。具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 ...

独立董事变动 - 独立董事柳丹连续任职六年届满后不再担任公司任何职务[1] - 董事会提名侯绪超为第五届董事会独立董事候选人[3] 侯绪超情况 - 侯绪超任期自股东大会审议通过至第五届董事会届满[4] - 若当选将担任提名委员会主任委员等职[4] - 未取得资格证书，承诺参加培训取得[4]

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-086 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投 资项目延期的议案》。 经核查，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际进 展情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利 益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规 定。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 部分募集资金投资项目延期的公告》。 三、 备查文件 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 四次会议通知于 2024 年 9 月 19 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 9 月 26 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人侯绪超作为江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会提 名为江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 舆情管理制度 江苏华兰药用新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司 已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部 门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构 ...

如否，请详细说明：______________________________ 江苏华兰药用新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会现就提名侯绪超为江苏华兰 药用新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上 ...