证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-087 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 注：公司本次用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）， 截至 2024 年 3 月 11 日，本次回购方案已实施完毕。公司实际回购时间区间为 2023 年 6 月 5 日 至 2024 年 3 月 11 日，公司通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价方式累计回购公司 股份数量为 6,412,625 股，占公司总股本的 4.72%，购买的最高价格为 35.108 元/股，最低价格为 26.390 元/股，合计支付的总金额为人民币 199,589,331.690 元（不含交易费用）。 三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）于 2024 年 9 月 26 日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十四次会议，审 议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》， ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-089 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）第 五届董事会第二十七次会议，决定于 2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 14：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第五次临时股东 大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 1、 现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 14:30。 2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 10 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 内的任意时间。 （五 ...

募集资金 - 公司首次公开发行33,666,667股A股，募集资金总额1,955,360,019.36元，净额1,804,031,948.87元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金累计使用90,730.34万元[2] 项目投入 - 自动化、智能化工厂改造项目拟投35,000.00万元，累计投入25,224.18万元[3] - 研发中心建设项目拟投5,000.00万元，累计投入2,966.07万元[3] - 补充流动资金项目拟投15,000.00万元，累计投入14,999.98万元[3] - 扩大预充式医用包装材料产能项目拟投30,000.00万元，累计投入20,968.76万元[3] - 华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目拟投57,639.65万元，累计投入6,612.42万元[3] 股份回购 - 公司回购股份6,412,625股，占总股本4.72%，支付199,589,331.690元[3] 项目延期 - 自动化、智能化工厂改造和扩大预充式医用包装材料产能项目预定可使用状态日期延至2026年12月31日[4] - 2024年9月26日，董事会和监事会审议通过部分募集资金投资项目延期议案[8][9]

江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第四次独立董事专门会议决议 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于独立董事届 满离任暨补选独立董事的议案》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规关于独立董事任职年限 的规定，独立董事连续任职时间不得超过六年。公司独立董事柳丹先生任期即将 届满，连续任职时间将达到六年，届满后将不再担任公司任何职务。为确保公司 独立董事人数以及董事会专门委员会人数符合相关要求，在公司召开股东大会补 选新任独立董事前，柳丹先生将继续按照有关规定和要求认真履行公司独立董事、 董事会提名委员会主任委员及董事会战略与投资委员会委员等相关职责。 经审议，我们认为： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次独 立董事专门会议于 2024 年 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十七次会议通知于 2024年 9月 19日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议 于 2024年 9月 26日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公 司董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董 事 9 人，华一敏先生、华国平先生、李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘 力先生、柳丹先生、徐作骏先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-085 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<舆情 管理制度>的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-084 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份比例达 2% 暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深交所规定的其他情形。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开了第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，第 五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了上述议案，该议案已经公司于 2024 年 8 月 19 日召开的 2024 年第四次临时股东大会逐项审议通过。同意公司 使用自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司股份，本次用于回购的资金总 额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格 不超过人民币 ...

关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份比例达 1% 暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开了第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，第 五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了上述议案，该议案已经公司于 2024 年 8 月 19 日召开的 2024 年第四次临时股东大会逐项审议通过。同意公司 使用自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司股份，本次用于回购的资金总 额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格 不超过人民币 28.48 元/股（含）。按照本次回购资金总额上限人民币 8,000 万元 （含）和回购价格上限 28.48 元/股（含）测算，预计可回购股份总数约为 2,808,988 股，约占公司目前总股本的 2.17%；按照本次回购资金总额下限人民 币 4,000 万元（含）和回购价格上限 28.48 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-082 江苏华兰药用新材料股份有限公司 一、 公司回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024年 8月 31日，公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞 价交易方式累计回购公司股份数量为 1,281,000 股，占公司总股本的 0.99%，购 买的最高价格为 20.164 元/股，最低价格为 18.066 元/股，合计支付的总金额为 人民币 24,692,847.100 元（不含交易费用）。上述回购进展符合法律法规的有关 规定和公司回购股份方案的要求。 二、 其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条及第十八 条的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购股票： 关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

投资评级 - 报告维持华兰股份的"买入"评级 [1][3] 核心观点 - 2024H1华兰股份业绩整体承压 实现营收2.84亿 同比下降6.33% 归母净利润0.37亿 同比下降38.41% [3] - 公司产品矩阵逐步高端化 毛利率和净利率有一定提升潜力 [3] - 公司凭借产品质量优势 品牌知名优势 技术研发优势 高端产品先发优势 客户覆盖国内医药工业百强榜单的比例已增至约80% [4] - 公司正全力推进自动化 智能化工厂改造项目和扩大预充式医用包装材料产能项目的建设 投产工作 [4] 财务表现 - 2024H1公司毛利率28.58% 单Q2季度收入1.57亿 同比增长7.24% 归母净利润0.26亿 同比下降1.80% [3] - 2024H1覆膜胶塞收入1.39亿 同比下降12.04% 毛利率51.46% 同比下降6.08pct 常规胶塞收入1.39亿 同比下降1.07% 毛利率27.28% 同比下降2.95pct [3] - 预计2024-2026年归母净利润为0.94/1.28/1.71亿 对应EPS分别为0.73/0.99/1.32元/股 当前股价对应P/E分别为28.4/19.9/14.9倍 [3] 市场地位与客户资源 - 2024H1公司共接受约137场审计 出具了260项授权书 涉及客户209家 [4] - 在新的共同审评审批制度下 药用胶塞产品可随着相关药品制剂在未来逐步推向市场 实现规模化销售 [4] 产品与产能布局 - 公司加快高价值丁基胶塞 笔式注射器用及预灌封注射器用橡胶组件 COP预灌封注射器组合件 注射剂用橡胶—塑料密封组合件等新产品的客户联合验证和关联审评完成并通过的步伐 [4] - 公司加快COC产品的开发工作 实现国产替代 推动公司营收以更高增速发展 [4]

二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 华泰联合证券有限责任公司关于 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年半年度持续督导 跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：华兰股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：米耀 | 联系电话：021-38966911 | | 保荐代表人姓名：邹晓东 | 联系电话：021-38966927 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （ ...