会议情况 - 2024年10月23日召开第二届董事会第十一次会议[2] - 应参与表决董事7人，实际参与7人[2] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案，7票同意[3] 资金管理 - 2023年10月20日同意最高7亿闲置募集资金现金管理[4] - 本次同意最高5亿暂时闲置超募资金现金管理，期限12个月[4]

资金使用 - 公司可使用最高不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[1] - 截至公告日，公司使用闲置募集资金现金管理金额为4.68亿元，未超审议额度[16] 到期赎回 - 本次到期赎回理财金额合计14169.644378万元，实际收益合计162.616588万元[4] 已购产品 - 民生银行企业通知存款七天理财金额1169.644378万元，实际收益率1.55%，实际收益15.460424万元[3] - 中金财富证券收益凭证理财金额5000万元，实际收益率2.64%，实际收益98.005479万元[4] - 招商银行两笔结构性存款理财金额各4000万元，实际收益率均为2.30%，实际收益分别为24.70137万元和24.449315万元[4] 新购产品 - 本次购买现金管理产品理财金额合计12500万元[6] 产品详情 - 中国银行四笔结构性存款理财金额分别为2400万元、2600万元、2000万元、3000万元，预计收益率分别为1.09%-2.80%、1.10%-2.81%、1.00%-2.10%、1.55%-2.20%[6] - 华夏银行两笔结构性存款理财金额分别为1300万元、1200万元，预计收益率分别为1.25%-2.50%-2.70%、1.35%-1.70%[6] - 2023年5月24日两笔中国银行挂钩型结构性存款理财金额分别为5100万元、4900万元，收益率分别为1.40%-4.90%、1.39%-4.48%，已到期赎回[12] - 中国建设银行深圳龙华支行2023年257期定制型结构性存款金额5000万元，收益1.50%-3.10%[13] - 招商银行深圳龙华支行点金系列看涨两层区间137天结构性存款金额5000万元，收益1.85%-2.80%[13] - 招商银行深圳龙华支行点金系列看涨两层区间119天结构性存款金额4400万元，收益1.85%-2.80%[13] - 中国银行深圳龙华支行营业部挂钩型结构性存款（机构客户）金额9600万元，收益1.5%-4.07%[13] - 中国银行深圳龙华支行营业部挂钩型结构性存款（机构客户）金额10400万元，收益1.49%-4.06%[13] - 民生银行深圳龙城支行企业通知存款七天金额1169.644378万元，收益1.55%[13] - 华夏银行深圳南头支行人民币单位结构性存款231330金额1200万元，收益1.40%-2.53%[13] - 华夏银行深圳南头支行定期存款金额800万元，收益1.95%[13] - 东莞银行深圳分行单位结构性存款（三层看涨）20231044金额3000万元，收益2.00%-3.05%[13] - 中国中金财富证券有限公司安享799号收益凭证金额5000万元，收益2.64%[13] - 国新证券磐石添利收益凭证2301期募集资金3000万元，期限2023/12/29 - 2024/6/28，利率2.70%[14] - 华夏银行深圳南头支行人民币单位结构性存款241089募集资金5000万元，期限2024/1/23 - 2024/2/22，利率1.35% - 2.46%[14] - 招商银行深圳龙华支行点金系列90天结构性存款募集资金5000万元，期限2024/2/21 - 2024/5/21，利率1.85% - 2.5%[14] - 招商银行深圳龙华支行点金系列92天结构性存款募集资金9000万元，期限2024/3/20 - 2024/6/20，利率1.85% - 2.50%[14] - 中国中金财富证券安享858号收益凭证募集资金1000万元，期限2024/6/27 - 2024/10/9，利率2.19%[14] - 光大证券光谱360翡翠1018号收益凭证募集资金3000万元，期限2024/7/2 - 2024/10/10，利率2.25%[14] - 中国银行深圳龙华支行挂钩型结构性存款（机构客户）募集资金4800万元，期限2024/8/14 - 2024/10/11，利率1.09% - 2.80%[14] - 招商银行深圳龙华支行挂钩型结构性存款（机构客户）募集资金1亿元，期限2024/8/16 - 2024/10/10，利率1.65% - 2.20%[14] - 中国建设银行深圳龙华支行保本浮动收益型产品募集资金5000万元，期限2024/8/21 - 2024/10/10，利率0.95% - 2.10%[14] 收益影响 - 使用闲置募集资金现金管理可获投资收益，不影响公司日常经营[10]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有国投瑞银基金、国信证券、东北证券 [1] - 时间为2024年9月12日10：00 - 11：00 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书张思明和证券事务代表廖梦慧 [1] 产品相关 - 散热产品类型包括常规热管/VC均温板、超薄热管/VC均温板等多种 [1] - 散热产品应用领域涵盖3C消费电子、工业设备、新能源散热领域 [1] 产能布局 - 产能利用率较高，会根据下半年订单调整 [1] - 生产基地分布在深圳、东莞、梅州、淮安等地 [1][2] - 东莞及淮安基地主要生产功能性结构件，深圳基地主要生产自动化设备类产品，梅州基地主要生产散热类产品 [2] 未来发展 - 围绕客户需求加强技术创新，巩固两大业务板块，拓展新领域应用 [2] - 愿景是成为国内一流、国际知名供应商，使命是为客户提供最满意的产品 [2] 行业情况 - 随着全球经济复苏，消费电子行业景气度持续提升，下游需求回暖 [2] - 新技术驱动下，消费电子行业未来发展整体向好，预计迎来更多机遇 [2] 市值管理 - 股价受宏观政策、市场变化等多因素影响 [2] - 公司深耕主营业务，做好经营管理，完善公司治理，提升经营业绩 [2] - 提高信息披露水平，加强与投资者沟通交流，实现公司价值与股东利益最大化 [2]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会于9月12日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人129人，持表决权股份67,763,700股，占比75.2930%[6] 议案表决 - 《关于募集资金投资项目结项并补充流动资金议案》，同意67,692,300股，占比99.8946％[8] - 该议案中小股东同意813,300股，占比91.9295％[8] - 律师认为会议程序合法有效[8]

会议安排 - 2024年8月27日董事会审议召开2024年第二次临时股东会议案[4] - 8月28日刊登会议通知，9月12日在深圳召开[5] 参会情况 - 现场1人代表310.5万股，网络128人代表6465.87万股[6] - 共129人代表6776.37万股，占股本总额75.2930%[6] 议案表决 - 议案同意6769.23万股，中小股东同意81.33万股[11] - 会议召集等程序合法有效[13]

资金使用 - 公司可使用最高不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[1] - 本次到期赎回理财金额合计3.3亿元，实际收益6284572.61元[4] - 本次购买现金管理产品金额合计2.8亿元[6] - 截至公告日，公司使用闲置募集资金现金管理金额为484,696,443.78元，未超审议额度[14] 产品收益 - 中国银行深圳龙华支行营业部9600万元结构性存款实际收益率1.50%，收益1073095.89元[3] - 中国银行深圳龙华支行营业部1.04亿元结构性存款实际收益率4.06%，收益3158123.84元[4] 产品预期 - 中国银行深圳龙华支行营业部4800万元结构性存款预计收益率1.09%-2.80%[6] - 中国银行深圳龙华支行营业部5200万元结构性存款预计收益率1.10%-2.81%[6] - 招商银行深圳龙华支行1亿元结构性存款预计收益率1.65%-2.20%[6] - 中国中金财富证券3000万元收益凭证预计收益率1.99%[6] 过往产品 - 本公告日前十二个月内，中国银行深圳龙华支行营业部5100万元保本保最低收益型产品收益率1.40%-4.90%[11] 其他产品 - 中国银行深圳龙华支行挂钩型结构性存款募集4900万美元，收益1.39%-4.48%[12] - 中国建设银行深圳分行定制型结构性存款募集5000万美元，收益1.50%-3.10%[3] - 招商银行点金系列看涨两层区间137天结构性存款募集5000万美元，收益1.85%-2.80%[4] - 中国银行深圳龙华支行挂钩型结构性存款募集9600万美元，收益1.5%-4.07%[7] - 中国银行深圳龙华支行挂钩型结构性存款募集1.04亿美元，收益1.49%-4.06%[8] - 民生银行深圳龙城支行企业通知存款七天募集1169.644378万美元，收益1.55%[12] - 华夏银行深圳南头支行人民币单位结构性存款231330募集1200万美元，收益1.40%-2.53%[13] - 东莞银行深圳分行单位结构性存款（三层看涨）20231044募集3000万美元，收益2.00%-3.05%[15] - 中国建设银行深圳分行定制型结构性存款2023年549期募集5000万美元，收益1.5%-2.8%[16] - 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款募集4000万美元，收益1.85%-2.5%[17] - 中金财富证券安享799号收益凭证募集5000万元，期限2023/12/13至2024/9/9，利率2.64%，未到期[13] - 国新证券磐石添利收益凭证2301期募集3000万元，期限2023/12/29至2024/6/28，利率2.70%，已到期赎回[13] - 华夏银行深圳南头支行人民币单位结构性存款241089募集5000万元，期限2024/1/23至2024/2/22，利率1.35% - 2.46%，已到期赎回[13] - 招商银行深圳龙华支行点金系列90天结构性存款（2024/2/21 - 2024/5/21）募集5000万元，利率1.85% - 2.5%，已到期赎回[13] - 招商银行深圳龙华支行点金系列92天结构性存款（2024/3/20 - 2024/6/20）募集9000万元，利率1.85% - 2.50%，已到期赎回[13] - 华夏银行深圳南头支行人民币单位结构性存款241821募集2300万元，期限2024/6/6至2024/10/8，利率1.4% - 2.68%，未到期[13] - 光大证券光谱360翡翠1018号收益凭证募集3000万元，期限2024/7/2至2024/10/10，利率2.25%，未到期[13] - 中国银行深圳龙华支行挂钩型结构性存款（2024/8/14 - 2024/10/11）募集4800万元，利率1.09% - 2.80%，未到期[13] - 招商银行深圳龙华支行挂钩型结构性存款（2024/8/16 - 2024/10/10）募集1亿元，利率1.65% - 2.20%，未到期[13]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》[4] - 审议通过募集资金投资项目结项并补充流动资金议案，待股东会审议[8] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划授予价格调为17.51元/股[5] - 2022年限制性股票激励计划第二个归属期作废18.1639万股[5] 后续安排 - 拟于2024年9月12日召开2024年第二次临时股东会[9]

会议信息 - 公司2024年8月16日发监事会会议通知，8月27日通讯召开第二届监事会第十次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席主持，董事会秘书列席[2] 决议事项 - 《2024年半年度报告》及其摘要编制程序合规，无需提交股东会审议[3] - 2024年半年度公司规范使用和管理募集资金，无需提交股东会审议[4] - 公司对2022年限制性股票激励计划授予价格进行调整，无需提交股东会审议[6] - 2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就，部分限制性股票作废，无需提交股东会审议[6] - 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，尚需提交股东会审议[9]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股，计划募资14.499亿元，实际募资净额13.134796481亿元[1] - 截至2024年7月31日，募集资金活期余额6472.968114万元[6] 募投项目 - 募投项目总投资7.009022亿元，拟投入募集资金6.98亿元[8] - 两项目拟投6.98亿元，实投5.728003亿元，预计节余9845.29万元[12] 资金安排 - 公司拟将节余资金9845.29万元永久性补充流动资金[15] 审议情况 - 董事会、监事会通过募投项目结项及资金补充议案，尚需股东会审议[17][18] - 保荐机构认为决定审慎合规[20]

会计政策变更 - 2024年3月财政部发布《企业会计准则应用指南汇编2024》明确相关规定[2] - 变更前执行《企业会计准则 - 基本准则》等规定[3] - 变更后按《企业会计准则应用指南汇编2024》执行[4] - 变更无需提交董事会和股东会审议[6] - 变更不会对财务等产生重大影响[7] 公告信息 - 公告于2024年8月27日发布[9]