股份与资本 - 公司已发行股份总数为177,866,667股，均为人民币普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 公司合计持有本公司股份数不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[5] 会议与决议 - 2025年6月16日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议[1] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交2025年第三次临时股东大会审议[1] - 股东会、董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效；程序或方式违法或违反章程，股东自决议作出之日起60日内可请求撤销[6] 人员相关 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[3] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，职工董事1名[23] - 监事任期每届为3年，连选可以连任[33] 交易与担保 - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元人民币的交易需董事会批准[24] - 公司及控股子公司对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保，须经股东会审议通过[11] - 公司对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%后提供的担保，须经股东会审议通过[11] 股东权利与义务 - 单独或合并持有公司1%以上股份股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提临时提案[12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东进行股份质押等情况应书面报告公司[8] - 股东买入超规定比例的有表决权股份，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[15] 独立董事 - 担任独立董事需有五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[26] - 直接或间接持有公司已发行股份1％以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[26] - 特定事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[26] 其他 - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[35] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[35] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[36]

股权结构 - 刘润根持股68,808,000股，占比38.69%，为控股股东、实控人[5] - 龚卫宁持股24,381,334股，占比13.71%，为实控人之一[6] - 万鸿艳通过两合伙企业持股90,000股，占比0.0506%[8] - 杜灵持股9000股，占比0.0051%[13] 董事会换届 - 第四届董事会由7名董事组成，含4名非独董、3名独董[1] - 董事候选人议案提交2025年第三次临时股东大会审议，任期三年[3] - 第三届独立董事罗小平拟换届后离任[3] 独立董事情况 - 周永志未取得资格证，承诺参加培训[2] - 周永志、杜灵与控股股东无关联，符合任职条件[11][13]

制度修订 - 2025年6月16日董事会审议通过修订20项治理制度议案[1] - 不再设监事会，职权由审计委员会行使[1] 制度生效 - 6项制度需股东大会审议通过生效[4] - 14项制度经董事会审议通过后生效[4] 其他 - 修订制度全文见巨潮资讯网[4] - 备查文件为董事会会议决议[5]

独立董事提名 - 公司第三届董事会提名委员会审核独立董事候选人资料[1] - 张荣、周永志、杜灵具备任职条件和资格[1][2] - 公司同意提名三人为第四届董事会独立董事候选人并提交审议[2]

独立董事提名 - 张荣被提名为江西百胜智能科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人[2] 任职条件声明 - 声明人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[5] - 声明人具备相关知识和五年以上工作经验[4] - 声明人符合会计专业人士提名条件[4] - 声明人及相关人员不在公司任职或提供服务[4][5] - 声明人无任职禁止情形且担任公司数不超三家[5][6] - 声明人在公司连续任职未超六年[6]

候选人提名 - 周永志被提名为江西百胜智能科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书[3] - 具备上市公司运作知识，有五年以上履职经验[4] 合规情况 - 本人及直系亲属无相关持股及任职情况[5] - 无重大业务往来、不良记录等[5] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[5]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于2025年7月2日召开[1] - 现场会议时间为7月2日下午14：00，网络投票时间为同日9:15至15:00[3] - 股权登记日为2025年6月26日[6] 审议事项 - 审议修订《公司章程》、治理制度及董事会换届选举等议案[10] - 议案3.00、4.00采用累积投票选非独立董事3人、独立董事3人[11] - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议需三分之二以上表决权通过[12] 登记与投票 - 登记时间为6月26日9:30—11:30，14:00—17:00[14] - 网络投票代码351083，简称“百胜投票”[24] - 非累积投票填表决意见，累积投票填报选举票数[24] 选举票数 - 选举非独立董事选举票数=股份总数×3[25] - 选举独立董事应选3人，选举票数=股份总数×3[27] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为7月2日9:15—9:25等时段[28] - 深交所互联网投票系统9:15—15:00投票[30] 议案情况 - 《修订公司治理制度议案》子议案6个[32] - 《董事会换届选非独立董事议案》应选3人[32] - 《董事会换届选独立董事议案》应选3人[33]

会议信息 - 公司第三届监事会第十七次会议于2025年6月16日召开[2] - 会议通知于2025年6月10日以邮件送达全体监事[2] - 应到和实到监事均为3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[3] - 《江西百胜智能科技股份有限公司监事会议事规则》废止[3] - 议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[3] - 议案需经出席股东表决权三分之二以上通过[3]

会议召开 - 第三届董事会第二十三次会议于2025年6月16日召开[2] - 拟于2025年7月2日召开2025年第三次临时股东大会[35] 制度修订 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》需提交2025年第三次临时股东大会审议[3] - 不再设置监事会，同步修订20项治理制度[5] 人员提名 - 拟提名刘润根等为第四届董事会非独立董事候选人[26] - 提名张荣等为第四届董事会独立董事候选人[31]

权益分派 - 2024年年度以177,866,667股为基数，每10股派现金1.2元含税，共派21,344,000.04元含税[2] - 境外机构等每10股派1.08元[3] - 不同持股时间补缴税款标准不同[4] - 股权登记日2025年6月9日，除权除息日2025年6月10日[4] 其他 - 控股股东和实际控制人减持价格不低于发行价，分派后调整[9] - 咨询机构为董事会办公室，电话0791 - 87389020[10]