江西百胜智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 第一部分 内部控制体系建设及运行的概况 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-013 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审 议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员 薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，相应董事、监事回 避表决。董事、高级管理人员薪酬方案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审 议，关联委员回避表决，其中高级管理人员的薪酬方案经董事会审议通过后生 效，董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况 并参照行业薪酬水平，制定了公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬 方案。现将相关事项公告如下： 一、本方案适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与 绩效考核管理制度领取岗 ...

特别提示： 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-014 江西百胜智能科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。 2、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度 会计师事务所的议案》，拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 生效。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-012 江西百胜智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将江西百胜智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 募集资金已于 2021 年 10 月 15 日划至公司指定账户，天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了"天职业字〔2021〕 40841 号" 《江西百胜智能科技股份有限公司验资报告》。 （二）本年度使用金额及年末余额 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金金额为 117,845,555.07 元，其中：以前年度使用 95,457,818.68 元，本年度使用 22,387 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-018 江西百胜智能科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政 策、会计估计等相关规定，公司基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公 司的资产与财务状况，公司以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对 2024 年年度财务 报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。现将本次 计提的具体情况公告如下： （二）本次计提资产减值准备的范围及总金额 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后， 认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值 迹象的资产计提相应的减值准备 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 经核查,公司独立董事张荣先生、罗小平先生、杜灵女士未在公司担任除 独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 江西自胜智能 董事会对于独立董事独立性自查情况的专项报告 江西百胜智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业 板上市公司规范运作》等要求,并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自 查情况的报告》,就公司独立董事张荣先生、罗小平先生、杜灵女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 2024 年度 江西百胜智能科技股份有限公司 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于江西百胜智能科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025WHAA2B0172 专项说明 江西百胜智能科技股份有限公司 江西百胜智能科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了江西百胜智能科技股份有限公司（以下简 称百胜智能）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2025WHAA2B0175 无保留意 见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 百胜智能编制了本专项 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股 东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 12 日召开公司 2024 年年度股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月12日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间：2025年5月12日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 ...

一、会议召开情况 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于2025年4月18日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼 会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2025年4月7日以邮件方式送达全 体监事。 本次会议由监事会主席郑鸿安先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-021 江西百胜智能科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了《2024年年度报告》 及其摘要，与会监事认为：报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024年 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-020 江西百胜智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议于2025年4月18日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月7日以邮件方式送达全 体董事。 本次会议由董事长刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了《2024年年度报告》 及其摘要，与会董事认为：报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http:// ...