股价表现 - 截至2025年8月7日收盘，百胜智能股价报17.01元，较前一交易日下跌1.05% [1] - 当日成交量为41887手，成交金额达0.71亿元，换手率为4.89% [1] 公司业务 - 百胜智能是一家专注于专用设备制造的企业，业务涉及机器人、生物识别等领域 [1] - 公司注册地为江西，具有专精特新企业资质 [1] 投资者互动 - 公司在互动平台回应投资者提问时表示，目前与哈尔滨工业大学暂无合作关系 [1] 资金流向 - 8月7日百胜智能主力资金净流出806.49万元，占流通市值的0.55% [1] - 近五个交易日累计净流出1514.44万元，占流通市值的1.04% [1]

股东信息 - 截至2025年7月31日股东总户数为13237户 [1]

财务表现 - 2024年营业收入4.00亿元，同比增长3.05% [1] - 归母净利润3302.36万元，同比下降6.15% [1] - 扣非归母净利润1767.12万元，同比下降38.17% [1] - 基本每股收益0.19元，同比下降6.12% [1] - 经营活动现金流净额-648.15万元，同比下降121.21% [1] - 毛利率21.88%，同比下降0.64个百分点 [2] - 净利率7.95%，同比下降0.96个百分点 [2] 费用结构 - 期间费用5436.42万元，同比增加503.55万元 [2] - 期间费用率13.59%，同比上升0.88个百分点 [2] - 销售费用同比增长3.25% [2] - 管理费用同比增长1.52% [2] - 研发费用同比增长1.08% [2] - 财务费用同比增长38.47% [2] 资产负债 - 资产总额10.41亿元，同比增长2.09% [1] - 归属于上市公司股东净资产8.25亿元，同比增长1.44% [1] - 加权平均净资产收益率4.04%，同比下降0.37个百分点 [1] 人员情况 - 2024年在职员工617人，同比减少57人（8.46%） [5] - 母公司员工433人，子公司员工184人 [3] - 董事、监事和高管报酬合计361.51万元 [6] - 董事长兼总经理刘润根薪酬70.71万元 [6] 公司治理 - 实际控制人为刘润根家族（刘润根、龚卫宁夫妇及刘子尧） [7] - 刘润根自2015年起任董事长兼总经理 [7] - 龚卫宁自2019年起任副董事长 [7] - 刘子尧自2019年起任副总经理 [7] 公司概况 - 成立于1999年1月20日，2021年10月21日上市 [8] - 注册地址为江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区 [8] - 主营业务为出入口控制与管理设备的研发、生产和销售 [8]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会通知于6月17日公告[4] - 现场会议7月2日14:00召开，网络投票7月2日9:15 - 15:00[5] - 召集人为公司董事会[12] 参会股东情况 - 48名股东及代表参会，持表决权股份122,553,462股，占比68.9019%[7] - 6名出席现场会议，持表决权股份122,341,562股，占比68.7827%[8][9] - 42人网络投票，持表决权股份211,900股，占比0.1191%[11] 议案审议结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意122,525,862股，占比99.9775％[15] - 《股东会议事规则》同意122,522,862股，占比99.9750％[16] - 《董事会议事规则》同意122,522,862股，占比99.9750％[18] - 《对外担保管理制度》同意122,520,662股，占比99.9732％[19] - 《对外投资管理制度》同意122,522,862股，占比99.9750％[20][21] - 《关联交易管理制度》同意122,520,662股，占比99.9732％[22] - 《募集资金管理制度》同意122,520,662股，占比99.9732％[23] 董事选举结果 - 刘润根等6人当选董事，同意票数占比均为99.8304%[25][26][27][28][29][30]

公司治理 - 2025年7月2日召开第四届董事会第一次会议[2] - 选举刘润根为董事长，龚卫宁为副董事长，任期三年[3][6] - 选举第四届董事会各专门委员会委员，任期三年[8] - 续聘刘润根为总经理，万鸿艳为财务总监等，任期三年[10] 股权结构 - 刘润根持股68,808,000股，占比38.69%[15] - 龚卫宁持股24,381,334股，占比13.71%[16] - 万鸿艳通过合伙企业持股占比0.0506%[18] - 袁春燕通过合伙企业持股占比0.0449%[20] - 杜灵持股9,000股，占比0.0051%[26] - 刘子尧直接及通过合伙企业持股占比15.9793%[29] - 熊祥通过合伙企业持股占比0.1152%[30] 人员任职 - 张荣自2024年5月起任独立董事[22] - 杜灵自2022年6月起任独立董事[26] - 刘子尧自2019年5月至今任副总经理[29] - 熊祥自2020年3月至今任副总经理[30]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会7月2日召开，现场与网络投票结合[5][6] - 48位股东投票，代表122,553,462股，占比68.9019％[9] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意122,525,862股，占比99.9775％[14] - 《股东会议事规则》同意122,522,862股，占比99.9750％[15] 董事选举结果 - 刘润根当选非独立董事，同意票122,345,576，占比99.8304%[26] - 张荣当选独立董事，同意票122,345,576，占比99.8304%[32]

公司基本信息 - 公司于2021年10月21日在深圳证券交易所上市，首次发行4446.6667万股[6] - 公司注册资本为177,866,667元[8] - 公司已发行股份总数为177,866,667股[19] 股东信息 - 发起人刘润根、刘子尧、龚卫宁持股比例分别为55.59%、22.61%、21.80%[19] 股份相关规定 - 为他人取得本公司股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[19] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市一年内不得转让[28] - 持有公司1%以上股份股东特定情形可书面请求诉讼[37] 决议相关规定 - 股东会、董事会决议违法违规，股东可请求法院认定无效或撤销[34] 收购股份规定 - 公司收购本公司股份，部分情形经股东会决议，部分经董事会决议[27] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] 董事相关规定 - 董事会由7名董事组成，设董事长一人，职工董事一名[109] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[110] 交易审批规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会批准，50%以上提交股东会审议[114][115] 独立董事规定 - 独立董事占董事会成员至少三分之一，其中至少一名为会计专业人士[129] 总经理规定 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[158] 利润分配规定 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[168] 审计相关规定 - 内部审计制度经董事会批准实施并对外披露[186] 会计师事务所规定 - 公司聘用会计师事务所，聘期一年可续聘，由股东会决定聘用和解聘[191] 信息披露规定 - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[200]

公司治理 - 2025年7月2日完成第四届董事会换届，任期三年[1] - 第四届董事会由3非独、3独董和1职工代表董事组成[1] - 董事会下设四专门委员会，成员均3人，任期三年[3] 人员变动 - 聘任刘润根为总经理等多人任职，任期三年[4] - 第三届独董罗小平任期届满离任[5] - 不再设监事会，原监事离任仍任职[6] 股份情况 - 郑鸿安、徐红亮、邱晓梅通过持股平台持股[6] - 离任监事有股份转让限制承诺[6]

公司治理 - 2025年7月2日召开第一次职工代表大会，30名代表出席[1] - 选举袁春燕为第四届董事会职工代表董事[1] - 第四届董事会任期三年，由1+3+3名董事组成[1] 人员信息 - 袁春燕1984年出生，本科，有丰富外贸履历[4] - 袁春燕持股80,000股，占比0.0449%[4]

会议召开情况 - 公司第三届监事会第十七次会议于2025年6月16日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼会议室以现场结合通讯的方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月10日以邮件方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席郑鸿安主持，应到监事3人，实到监事3人 [1] - 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订 [1] - 《江西百胜智能科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止 [1] 后续审议安排 - 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过 [2] - 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订 <公司章程> 的公告》 [2]