独立董事提名 - 仇连明被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职合规情况 - 仇连明及直系亲属持股、任职符合规定[6] - 仇连明近十二个月无禁止情形[7] - 仇连明近三十六个月无相关处罚及不良记录[8][9] - 仇连明担任独董公司数量及任期合规[9][10] 承诺事项 - 仇连明承诺保证声明及材料真实准确完整[11]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[6] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[6] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份的股东及其相关人员[9] - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录至少保存十年[11] - 公司发生重大资产重组等情形需报备档案并制作备忘录[13] 管理职责 - 内幕信息管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施[2] - 公司证券事务部负责信息披露和内幕信息监管[2] 保密与合规 - 内幕信息知情人对内幕信息负有保密义务[17] - 公司应在信息公开前控制知情人范围[17] - 控股股东不得滥用权利获取内幕信息[18] - 内幕信息知情人在监管窗口期内不得买卖公司股票[19] 违规处理 - 内幕信息知情人违规公司将处罚并要求赔偿[20] - 擅自披露公司信息公司保留追究责任权利[21] - 违规受处罚结果报送江苏证监局和深交所备案并公告[18] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律法规和《公司章程》执行[20] - 制度由公司董事会负责解释和修订[21] - 制度发布主体为江苏新瀚新材料股份有限公司，时间为2024年10月[22]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满，进行换届选举[2] - 2024年10月25日会议审议通过换届非职工代表监事议案[2] - 提名张海娟、王雅蓉为非职工代表监事候选人[2] 人员信息 - 张海娟1984年生，曾任职江苏新瀚[5] - 王雅蓉1991年生，曾为公司行政专员[5] - 二人均未持股且无关联关系[5][6]

董事会提名 - 公司董事会提名仇连明为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不适任情形[7] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[8] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[9]

独立董事提名 - 黄和发被提名为江苏新瀚新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 候选人近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等不良记录[7][8][9] - 候选人担任独立董事公司数量、任期符合要求[9][10] 候选人承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11]

投资者关系管理的目标和原则 - 建立公司与投资者的双向沟通渠道和有效机制，增进投资者对公司的了解和认同[3] - 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持[3] - 形成服务投资者、尊重投资者的投资服务理念[3] - 促进公司整体利益和股东利益最大化并有机统一的投资理念[3] - 通过充分的信息披露，增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理[3] - 公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律法规要求[3][4] - 公司应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利[3] - 公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求[3] - 公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任[3] 投资者关系管理的工作对象和内容 - 投资者关系管理的工作对象包括投资者、证券分析师、行业分析师、基金经理、媒体、政府部门等[4] - 公司与投资者沟通的内容包括发展战略、定期报告、经营管理信息、环境社会治理信息、股东权利行使方式等[4][5] - 公司与投资者沟通的主要方式包括定期报告、投资者说明会、股东大会、公司网站、一对一沟通等[4] 投资者关系管理的组织与实施 - 董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人，证券事务部是投资者关系管理的职能部门[6] - 从事投资者关系管理的员工需具备全面了解公司情况、良好的知识结构和业务素质、沟通协调能力等[6] - 投资者关系管理部门的主要职责包括信息沟通、定期报告编制、会议筹备、公共关系维护、媒体合作等[6] - 公司应建立完备的投资者关系管理档案制度，记录投资者关系活动的参与人员、交流内容等[7] - 公司应制定接待和推广制度、信息披露备查登记制度等内部控制制度，保证信息披露的公平性[8][9] - 公司应对员工特别是董事监事高管进行投资者关系管理相关知识培训[29]

独立董事候选人审核 - 审核黄和发、仇连明、孙志刚资料，未发现不得担任情形[1] - 三人未受处罚惩戒，非市场禁入者或禁入已解除[1] - 三人专业知识丰富，熟悉法规，有独立董事资格证书[2] 提名决策 - 公司同意提名三人为第四届董事会独立董事候选人并提交审议[2] 时间信息 - 审核意见发布于2024年10月25日[4]

公司会议 - 公司于2024年10月24日召开2024年职工代表大会第四次会议[1] 人事变动 - 会议选举任可馨为公司第四届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 任可馨1992年出生，本科学历，人力资源管理专业[4] - 2021年4月至今任公司人事行政部行政专员[4] - 2022年12月2日至今任职工代表监事[4] 人员情况 - 任可馨未持有公司股份，与相关人员无关联关系，未受处罚惩戒[4] - 任可馨符合任职条件[4]

会议决策 - 审议通过《2024年第三季度报告》等议案[2][3][4] - 审议董事会换届选举非独立董事和独立董事议案[6][8] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[9] 信息披露 - 相关文件于2024年10月28日在巨潮资讯网发布[3]

董事会提名 - 公司董事会提名孙志刚为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[8][9] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10]