公司基本情况 - 公司主营业务为芳香族酮类产品的研发、生产和销售，主要产品包括特种工程塑料核心原料、光引发剂和化妆品原料、医药农药中间体等 [2] - 客户覆盖SYENSQO、VICTREX、EVONIK、IGM、SYMRISE及中研股份、杭华股份等国际知名化工集团或境内外上市公司 [3] - 公司年产2500吨DFBP新产能稳定运行，提升市场竞争力 [11] 特种工程塑料-PEEK行业 - PEEK是一种新型半晶态芳香族热塑性工程塑料，具有耐热、耐腐蚀、尺寸稳定性好等优异性能，应用领域扩展到电子信息、航空航天、医疗健康、人形机器人等领域 [4] - 2024年中国PEEK市场规模为19亿元，2027年将达28.4亿元，22-27年CAGR=13.7% [5] - 中国PEEK市场增速约为全球2倍，2019-2022年需求量年均复合增长率达18.57% [5] - 人形机器人领域PEEK替代铝合金可减重40%，2030年全球人形机器人出货量预计达38000台，2024-2030年CAGR约83% [6] - 低空经济领域PEEK应用于无人机桨叶，2025年中国低空经济市场规模预计达1.5万亿元 [6] - 全球PEEK产能超1.4万吨，威格斯、世索科、赢创合计占全球产能3/4以上，国内中研股份产能突破千吨 [9] 光引发剂行业 - 光固化技术是一种高效、环保、节能的材料处理技术，广泛应用于涂料、油墨、胶粘剂等领域 [11] - 2023年中国UV涂料/UV油墨/UV胶粘剂市场规模分别为62、55、26亿元，同比增长8%、11%、238% [12] - 2023年中国光引发剂需求量达3.5万吨，同比+9% [12] 化妆品原料行业 - 全球化妆品防腐剂市场2024年预计达14亿美元，新型防腐剂市场2028年将超6.4亿美元 [16] - 公司HAP产品具有抗氧化、舒缓、防腐等多重功效，已被收录在《已使用化妆品原料名称目录》中 [15] - HDO产品具有良好的保湿和杀菌作用，用作化妆品新型防腐助剂 [15] 主要业绩驱动因素 - 政策支持如《精细化工产业创新发展实施方案（2024-2027年）》等推动技术导向型企业发展 [19] - 下游应用领域扩展如PEEK在汽车、航空航天、机器人等领域的应用推动市场需求 [20] - 公司扎实的运营基础和明确的发展目标，包括扩大产能和优化产品结构 [22]

江苏新瀚新材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，江苏新瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格按照 《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关 规定，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行和独立行使监事会职责，监 督公司规范运作。现将监事会2024年度的主要工作报告如下： 年第三季度报告>的议案》和《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议 案》。 6、2024年11月12日，公司第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公 司第四届监事会主席的议案》。 一、2024年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开7次会议，具体情况如下： 1、2024年3月21日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》、 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》、《关于公司2023年度利润分配方案的 议案》、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<募集资金年 度存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，江苏新瀚新材料股份有限公司（以下称"公司"）董事会严格按照《公 司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，严格执行股 东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，有效地保障了公司和 全体股东的利益。 一、2024年度公司经营情况 2024年度，公司募投项目一车间、二车间及附属配套工程已正式投产，年内 新车间整体运行稳定，产能利率用在稳步提升。 2024年，公司所在的部分领域竞争加剧，产品价格进一步下降，给行业相关 企业带来了较大的经营压力；与此同时，我们也看到："轻量化"、"长寿命"、 "更节能"等特种工程塑料终端需求趋势，进一步推动了PEEK材料在航空航天、 新能源汽车、机器人等新兴领域的应用拓展尝试，以及消费者对化妆品安全性的 重视带来的以HAP为代表的化妆品新型防腐助剂在不同品类化妆品中的新应用。这 些新尝试、新应用在当前及未来一段时期内将会为行业发展增添更强动力。 受2024年度上游原材料价格进一步下调及行业竞争加剧的影响，公司产品 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷有金额界定[11] - 非财务报告内控重大缺陷损失≥1000万元[14] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 无以前年度延续的内控重大和重要缺陷[19]

江苏新瀚新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、经营概述 2024 年，公司所在的部分领域短期内竞争加剧，产品价格进一步下降，给行业相关企 业带来了较大的经营压力；与此同时，我们也看到："轻量化"、"长寿命"、"更节能" 等材料终端需求趋势，进一步推动了 PEEK 材料在航空航天、新能源汽车、机器人等新兴领 域的应用拓展尝试，以及消费者对化妆品安全性的重视带来的以 HAP 为代表的化妆品新型 防腐助剂在不同品类化妆品中的新应用。这些新尝试、新应用在当前及未来一段时期内将 会为行业发展增添更强动力。 受 2024 年度上游原材料价格进一步下调及行业竞争加剧的影响，公司产品售价在 2023 年度价格的基础上亦有不同程度的进一步下调；在激烈的竞争环境下，公司加大市场开拓 力度，及时掌握客户阶段性补库的需求变化，2024 年主营产品销售量突破 6,200 吨，较 2023 年增加 30%以上；受价格及销量变动因素的影响，公司 2024 年实现营业收入 4.19 亿元， 较 2023 年度下降 3.66%。 净利润方面，①公司募投项目"年产 8,000 吨芳香酮及其配套项目"一、二车间 2023 年年中陆续 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-016 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于调整闲置募集资金、自有资金现金管理 额度及期限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日召开了 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过13,500.00万 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资 产品，投资产品的期限不得超过12个月；使用不超过41,500.00万元（含本数）自有 资金进行现金管理，用于购买安全性高、稳健型的投资产品。本授权额度在董事会 审议范围内，无需提交股东大会审议，在授权额度和期限内，资金可以滚动使用。 现根据公司流动资金的实际情况，为提高资金使用效率，取得一定的投资收益， 公司于2025年4月25日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审 议通过公司拟将用于现金管理的闲置募集资金额度（含超募资金）调整为不超过 12, ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用 情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：投入募集资金项目 43,085.32 万 元，其中置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 10,619.19万元，补充流动资金 10,000.00 万元，直接投入募集资金项目 22,466.13 万元，尚未使用募集资金余额为 13,934.13 万元（含 利息收入、理财收益 1,543.60 万元）。2024 年度募集资金实际投入 2,930.79 万元，实现利 息、理财收益 369.57 万元及 138.37 万元，截至 2024 年末募 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 编制单位：江苏新瀚新材料股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-019 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成 果等产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，自印发之 日起施行。 （二）变更日期 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-013 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第四届 董事会第四次会议审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》， 为满足公司生产经营和发展需要，公司2025年度拟向相关银行申请总计不超过人民币 30,000万元整（含等值外币）的授信额度。在总授信额度范围内，最终以金融机构实 际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。 综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、 流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据、外汇套期保值业务保证金 等，具体融资金额以公司实际发生的融资金额为准。 为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会授权董事长或其授 权代表审核并签署上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、经济责任全部由 公司承担。上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会进 ...