公司治理 - 2024年2月2日换届选举后任职独立董事，5月13日完成补选后卸任[2] - 2024年任期内公司召开股东大会2次、董事会3次，独立董事均亲自出席[5] - 2024年提名委员会主任委员召集2次提名委员会会议[6] - 2024年审计委员会委员参加3次审计委员会会议[6][7] - 2024年薪酬与考核委员会委员参加1次薪酬与考核委员会会议[7] 会议审议 - 2024年2月23日参加第四届董事会第一次独立董事专门会议，就日常关联交易预计议案发表同意审核意见[5] - 2024年4月8日审计委员会第二次会议审议通过公司2023年年度报告及其摘要等多项议案[7] - 2024年4月14日审计委员会第三次会议审议通过公司2024年第一季度报告议案[7] - 2024年4月7日薪酬与考核委员会第一次会议审议通过2024年度非独立董事薪酬等多项议案[7] - 2024年2月23日公司会议审议2024年度日常关联交易预计议案，2月29日和3月18日经董事会和股东大会审议通过[10] - 2024年4月18日和5月13日公司经董事会和股东大会审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构的议案[11] - 2024年4月7日公司提名委员会第二次会议审议补选董事和聘任总经理相关议案，4月18日董事会审议通过，补选董事议案经2023年年度股东大会审议通过[11] - 2024年4月18日公司董事会和监事会审议通过向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）的议案[12][13] - 2024年4月18日公司董事会审议作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案，5月13日股东大会审议通过[13] 人员变动 - 2024年4月18日公司聘任卢小波为新一任总经理[11] - 2024年4月18日选举董雷为新任独立董事，选举温旭沛为新任非独立董事[11] 信息披露 - 2024年任期内持续关注公司信息披露工作，督促合规披露[8] - 2024年公司按时编制、审议并披露《2023年年度报告》及摘要、《2024年第一季度报告》[11]

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-028 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议 案》。公司计划于2025年05月20日（星期二）召开2024年年度股东大会。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第四届董事会 （六）股权登记日：2025 年 05 月 14 日（星期三） （七）会议出席对象 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《开勒环境科技 (上海)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间： ...

会议相关 - 第四届监事会第五次会议于2025年04月25日召开，3名监事均出席[3] - 会议审议通过多项议案，表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[4][5][6][7][9][11][13][15][16][18][20][21] 资金管理 - 公司拟用不超3000万元闲置募集资金和不超4亿元自有资金现金管理，期限12个月[16] 审计机构 - 监事会同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，服务期1年[17] 股票处理 - 公司作废2023年限制性股票激励计划部分未归属限制性股票46.2840万股[21] 其他事项 - 2024年度计提资产减值准备议案审核通过[24] - 修订《公司章程》议案审议通过，需股东大会三分之二以上表决权通过[25]

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-011 经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》及摘要的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）的相关规定。 本议案经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过后提交公司董 事会审议。 1 开勒环境科技(上海)股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 八次会议通知于 2025 年 04 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 04 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为董事会定期会议， 会议由公司董事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-016 开勒环境科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、审议程序 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 14 日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议、2025 年 04 月 25 日召开第四 届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度 利润分配预案的议案》，本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。现 将相关内容公告如下： 二、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市 股东的净利润为-10,530,566.16元。按规定提取法定盈余公积金后，截至2024年12 月31日，公司（合并口径）资本公积余额为421,636,469.10元，未分配利润为 258,516,751.92 元，母公司未分配利润为 243,949,957.37元。 根据《中华 ...

限制性股票作废情况 - 2025年4月25日会议通过作废2023年部分限制性股票议案[5] - 4人离职致5.5980万股作废，多批次因条件未成就共作废40.686万股[7] - 本次合计作废46.2840万股限制性股票[7] 相关意见及文件 - 作废处理对公司财务和经营无实质性影响[8] - 监事会同意作废，法律意见书认为符合规定[9][11] - 公告列出备查文件含会议决议及法律意见书[12]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8377 号 开勒环境科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了开勒环境科技（上海）股份有限公司全体股东（以下 简称开勒股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此 基础上，我们审计了后附的开勒股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 开勒股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2024 年 ...

东方证券股份有限公司 关于开勒环境科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导保荐总结报告书 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规的规定，东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、 "保荐机构"）作为开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"开勒股份"、 "公司"）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，负责开勒股份上市后 的持续督导工作,持续督导期限自 2021 年 9 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日。目前 持续督导期限已满，东方证券根据有关规定出具本持续督导保荐总结报告书。 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进 行的任何质询和调查。 （三）本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务 管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 ...

东方证券股份有限公司 关于开勒环境科技（上海）股份有限公司 2025年度日常关联交易预计事项的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为开勒 环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"开勒股份"、"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要 求，就开勒股份2025年度日常关联交易预计事项进行了专项核查，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"开勒股份"）及控 股子公司 2025 年度预计将与关联方海宁德明包装材料有限公司（以下简称"海宁 德明"） 发生的日常关联交易总金额不超过人民币 100 万元，与河南豫资开勒智 能科技有限公司（以下简称"豫资开勒"）及其子公司发生的日常关联交易总金额 不超过 1,300 万元。公司与海宁德明关联交易的主要内容为向关联方采购木箱等 包装物；公司与豫资开勒及其子公司关联交易的主要内容为向 ...

内部控制相关 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] - 内部控制存在固有局限性[6] 审计结果 - 开勒股份公司于2024年12月31日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]