证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-004 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会选举产生了第四届监事会两名非职工代表监事， 其与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成了公司第四届监事会。 为保证监事会工作的连续性，第四届全体监事同意豁免会议通知的时间要求，现 场发出会议通知后，在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第一次会议。全 体监事共同推举监事蒋伟先生作为会议的主持人。本次会议应到监事三名，实到 监事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，公司监事会选举蒋伟先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

会议信息 - 2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 会议公告于2025年1月14日发布[1][16] 董事会选举 - 选举产生第四届董事会成员[1] - 选举盛天宇先生为公司第四届董事会董事长[3] 人员聘任 - 聘任盛雪华先生为公司名誉董事长[6] - 聘任盛天宇先生为公司总经理等多名高级管理人员[10] 委员会成员 - 战略委员会成员为盛天宇先生等[8] 其他事项 - 法定代表人由盛雪华先生变更为盛天宇先生[13] - 《关于豁免会议通知期限的议案》全票通过[3] - 兼任高管的董事人数不超董事总数二分之一[11]

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-002 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2025年1月13日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月13日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025年1月13日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 2.会议地点：江苏省张家港市南丰镇金丰路11号公司会议室。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间 5.会议主持人：董事长盛雪华先生。 3.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4.股东大会的召集人：公司董事会。 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日召开，通知12月25日发布[2][3] - 现场会议14点召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 参会股东情况 - 现场6人代表45,398,900股，占44.3759%[4] - 网络投票11人代表3,205,788股，占3.1336%[4] - 中小投资者13人代表5,377,688股，占5.2565%[4] 选举结果 - 选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事，同意票占比93.4085%[5][6][7] - 中小投资者同意票占比40.4246%[5][6][7] 会议合规情况 - 召集、召开等程序及结果均符合规定[3][4][9][10] - 所有议案均获通过[9]

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-001 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于用于稳定股价回购进展情况暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份用于 稳定股价方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回 购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并将在未来适时用于股权激励 或员工持股计划，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份用于稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-049）。 截至本公告披露日，公司本次回购已实施完毕，根据公司回购股份方案，该 事项属于总经理办公会议审议权限，无需提交公司董事会审议。根据《上市公司 股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等 相关规定，现将公司股份回购进展、股份回购实施结果暨股份变动有关事项公告 如下： 一、回购 ...

政府补助 - 2024年1月至今累计收到与收益相关政府补助1439.39万元[2] - 2024年第二批超长期特别国债资金已拨付1268.50万元，项目完成预计再拨1268.50万元[2] 补助影响 - 政府补助预计增加公司2024年度税前利润170.89万元[3] 其他收入 - 2024年1月个税手续费返还7.08万元[2] - 2024年5月失业保险援企稳岗补贴2000元[2] - 2024年6月张家港市产业集群高质量扶持资助95.53万元[2] - 2024年8月社保补贴2000元[2] - 2024年9月苏州市工业企业有效投入奖补资金53.72万元[2] - 2024年11月知识产权保护奖励3.90万元[2]

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-067 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于用于稳定股价首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份用于 稳定股价方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回 购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并将在未来适时用于股权激励 或员工持股计划，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份用于稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-049）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日 予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下： 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易 的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-066 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 任静娟，1978 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 9 月至 2000 年 6 月就读于沙洲工学院，市场营销专业。2000 年 6 月至 2010 年 6 月，就职于华芳集团杨舍分公司，任车间统计。2010 年 6 月至今，就职于海锅 股份及其前身，现任办公室职员。 截至本公告披露日，任静娟女士直接持有公司股份 900 股，与公司控股股东、 实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不 存在关联关系。任静娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形； 也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

董事会提名 - 公司董事会提名王章忠为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[8][9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[9] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[9] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[10]

监事会换届 - 2024年12月24日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过换届选举议案[2] - 第四届监事会由3名监事组成，2名非职工代表、1名职工代表[2] - 提名蒋伟、钱卫刚为非职工代表监事候选人[2] 后续安排 - 选举非职工代表监事议案提交2025年第一次临时股东大会审议[3] - 第四届监事会任期自审议通过之日起三年[3] 人员股份情况 - 蒋伟间接持股164,156股，占总股本0.1573%[5] - 钱卫刚未直接或间接持股[6] 人员关系 - 钱卫刚是持股5%以上股东盛雪华、钱丽萍侄子，盛天宇表哥[6]