业绩总结 - 公司与张家港市南丰镇相关公司预付款项、其他应收款2024年初与期末余额有3.4万、8.5万、20万等[3] - 其他关联方及其附属企业往来资金2024年初31.9万，偿还3.4万，期末28.5万[3] 其他说明 - 往来资金性质为经营性往来，由水电费、租赁保证金形成[3]

授信额度 - 公司拟申请综合授信额度不超24.90亿元，非敞口授信额度不超16.16亿元[1][2] 申请进展 - 2025年4月24日董事会通过申请授信额度议案，尚需提交2024年年度股东大会审议[1][4] 银行额度 - 多家银行拟申请授信额度，如工行2.30亿、江苏银行0.90亿等[2] 有效期 - 授信有效期至2025年年度股东大会召开，额度可循环使用[3]

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-013 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 1 月 21 日召开第四届董事会第二次会议、2025 年 2 月 12 日召开 2025 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 公司于 2025 年 2 月 12 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举 代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的议案》，具体内容详见公司在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。 近日，公司已完成上述工商变更登记手续及《张家港海锅新能源装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）备案手续，并取得了苏州市数据局 换发的《营业执照》，本次变更登记情况如下： 成立日期：2001 年 06 月 08 日 经营范围：铸锻件、金属构件、石化机械、法兰、阀门的制造、 ...

股权结构 - 公司总股本为104,360,724股，有表决权股份总数为102,305,258股[6] 会议出席情况 - 出席会议股东及代表共56名，代表有表决权股份45,708,600股，占比44.6786％[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意45,605,700股，占比99.7749％[7] - 中小投资者对该议案同意2,378,700股，占比95.8535％[7]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2月12日召开[4] - 现场会议14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 现场6人代表4539.89万股，占比44.3759%[7] - 网络50人代表30.97万股，占比0.3027%[7] - 中小投资者52人代表248.16万股，占比2.4257%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>》同意4560.57万股，占比99.7749%[8] - 中小投资者同意237.87万股，占比95.8535%[8]

会议信息 - 公司第四届董事会第三次会议2025年1月27日发通知，2月12日16:00举行[1] - 会议由董事长盛天宇主持，7名董事实到[1] 审议结果 - 会议通过选举盛天宇为执行事务董事及法定代表人议案[2] - 选举议案表决结果：7票同意，0票反对与弃权[3]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利3200 - 4000万元，较上年同期下降28.33% - 42.66%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利2650 - 3450万元，较上年同期下降24.72% - 42.17%[2] - 2024年基本每股收益盈利0.31 - 0.38元/股，上年同期为0.59元/股[2] 业绩变动情况 - 业绩变动为同向下降[2] 业绩影响因素 - 风电市场竞争加剧，风电产品价格承压，压缩产品利润空间，影响毛利率水平[3] - 持续升级改造旧产线、建设新项目，人力成本和折旧费用增加，提高整体运营成本[4] 业绩预告说明 - 业绩预告财务数据为初步测算结果，未经审计，具体以2024年年度报告为准[2][5]

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-009 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日召开了第四届董事会第二次会议，会议决定于 2025 年 2 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 1 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权； （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中 重复投票，也以第一次投票表决 ...

会议安排 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年1月21日上午10:00召开[1] - 决定于2025年2月12日召开公司2025年第二次临时股东大会[4] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》获通过，需提交股东大会审议[2][3] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》获通过[5]

上市与股本 - 公司于2021年9月24日在深交所创业板上市，首次发行2106万股[6] - 公司注册资本为10436.0724万元，股份总数10436.0724万股[10][18] - 盛雪华等4位发起人认购股份及持股比例分别为40.00%、27.07%、22.43%、10.50%[17][18] 股份交易与管理 - 收购本公司股份用于特定情形时，合计持股不得超已发行股份总额10%[23] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[26] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[26] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[48] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[60] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[103] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知；临时会议提前3日通知[111][112] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[115] 监事会 - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[144] - 监事会每6个月至少召开一次会议[146] - 监事会决议需经半数以上监事通过[147] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[152] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的10%[155] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[156] 信息披露与审计 - 公司需在每一会计年度结束之日起四个月内报送并公告年度报告[150] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[160] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[161]