授信额度申请 - 公司全资子公司拟申请综合授信额度不超20000万元[1] - 常州美能特机电制造有限公司合计申请8000万元[1] - 常州美闻贸易有限公司合计申请12000万元[1] 授权期限 - 授权有效期自董事会审议通过起12个月内[1]

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-030 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分 配比例进行调整。 （二）利润分配预案的合法性、合规性 公司 2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》和《公司章程》等法律法规关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享 公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。 二、董事会意见 董事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股 东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康 发展。 三、监事会意见 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日（星期二）召开了第二届董事会第十三次会议和第二届 ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司与关联方往来累计发生金额（不含利息）1500万元[2] - 2024年1 - 6月公司与关联方往来资金利息1.5万元[2] - 2024年6月30日公司与关联方往来资金余额1501.5万元[2] 关联交易 - 子公司常州携手智能家居与公司往来暂借款1500万元，利息1.5万元，6月30日余额1501.5万元[2]

舆情管理制度 常州匠心独具智能家居股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 8 月经第二届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健 全舆情处置机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理组织及职责 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第四条 成立公司舆情管理工作组，组长由公司董事长担任，副组长由董事 会秘书担任，工作组其他成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组 成。 第五条 舆 ...

激励计划基本信息 - 拟授予315.15万股限制性股票，约占公司股本总额12800万股的2.46%[8][31] - 授予价格为16.05元/股[8][43] - 激励对象总人数不超103人[8][26] - 有效期最长不超过60个月[9][35] - 采用第二类限制性股票作为激励工具[30] - 标的股票来源为向激励对象定向发行A股普通股股票[30] 人员与职责 - 激励对象为公司董事、高级管理人员等（不包括独立董事、监事）[25] - 股东大会负责审议批准激励计划的实施等[21] - 董事会是执行管理机构[21] - 监事会及独立董事是监督机构[21] 流程安排 - 经股东大会审议通过后，60日内完成授予权益等相关程序[11][36] - 经董事会审议通过后，激励对象名单内部公示期不少于10天[28] - 监事会需在股东大会审议前5日披露对激励对象名单审核及公示情况说明[28] 归属安排 - 限制性股票自授予日起12个月后按约定比例分次归属，每次归属比例为25%[37][39] - 激励对象任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，离职后半年内不得转让[40] 业绩考核 - 2023 - 2026年分年度考核，以2022年营业收入和净利润为基数设置增长率目标[54] - 2023年营业收入和净利润增长率触发值为10.0%，目标值为15.0%[54] - 2024年营业收入和净利润增长率触发值为21.0%，目标值为32.3%[54] - 2025年营业收入和净利润增长率触发值为33.1%，目标值为52.1%[54] - 2026年营业收入和净利润增长率触发值为46.4%，目标值为74.9%[54] - 公司层面归属系数根据业绩情况分三档[54] - 激励对象个人绩效考核得分对应不同归属系数[58] 特殊情况处理 - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，获授限制性股票按规定程序办理归属，个人绩效考核条件不再纳入[85] - 激励对象非因执行职务丧失劳动能力离职，已获授但未归属的限制性股票不得归属[85] - 激励对象因执行职务身故，获授限制性股票由继承人继承并按规定程序办理归属，个人绩效考核条件不再纳入[87] - 激励对象非因执行职务身故，已获授但未归属的限制性股票不得归属，公司有权要求继承人用遗产支付已归属股票个税[87] 其他 - 2023年4月19日授予315.15万股限制性股票，标的股价30.50元/股[76] - 有效期对应历史波动率分别为24.086%、25.544%、26.859%、27.319%[76] - 无风险利率分别为2.189%、2.406%、2.488%、2.581%[76] - 股息率采用公司近12个月股息率，为4.098%[76] - 假设2023年5月底授予权益，315.15万股限制性股票需摊销总费用4034.887万元[78] - 2023 - 2027年限制性股票成本摊销分别为1253.199万元、1524.183万元、780.893万元、376.707万元、99.904万元[78] - 资本公积转增股本等情况调整授予价格的公式[68][69][70][71] - 激励计划在公司股东大会审议通过后生效[92] - 激励计划的解释权归公司董事会[93]

股东大会信息 - 2024年9月13日14:30召开第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年9月10日[5] - 登记时间为2024年9月11日9:00 - 17:00，地点在江苏常州[11] 议案相关 - 审议《公司2024年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案[8][25] - 议案3.00、5.00和6.00为特别决议议案[8] 投票信息 - 投票代码“351061”，简称“匠心投票”[21] - 交易系统投票时间为9月13日9:15 - 15:00[21] - 互联网投票时间为9月13日9:15 - 15:00[21]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为6次[2] - 列席三会次数均为0次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表独立意见次数为3次[2] - 向本所报告次数为0次[2] - 培训次数为0次[3] 项目进展 - 公司募投三个项目各延期12个月[3] 违规情况 - 2024年1月中信建投证券因保荐项目被深交所出具监管函[7] - 2024年1月中信建投证券因督导被山东证监局出具警示函[7]

激励计划进程 - 2023年4 - 5月激励计划相关议案经多会审议通过并公示[1][2][3][4] - 2023年7月、10月分别审议通过调整及授予限制性股票、调整授予价格议案[5][6] - 2024年8月审议通过激励计划相关修订议案并征集投票权[7][9][10] 权益分派 - 2023年年度权益分派以12800万股为基数，每10股派5元现金红利、转增3股[11] 激励计划调整 - 授予价格调整后为11.19元/股，授予数量调整后为404.495万股[11][12] - 调整对公司财务和经营无实质影响，程序合规[13][14][15][16]

激励计划基本信息 - 拟授予315.15万股限制性股票，约占公司股本总额12800万股的2.46%[8][31] - 限制性股票授予价格为16.05元/股[8][43] - 激励对象总人数不超103人[8][26] - 激励计划有效期最长不超过60个月[9][35] 授予条件与程序 - 公司需满足多项财务和合规条件才可实施激励计划[9] - 激励对象需满足相关合规要求[9] - 激励计划经董事会审议、股东大会通过方可实施[64] - 召开股东大会前需公示激励对象信息，公示期不少于10天[64] - 公司应在股东大会审议通过后60日内授予第二类限制性股票[36][67] 归属规则 - 限制性股票自授予日起12个月后按约定比例分次归属，每次归属比例为25%[37][39] - 激励对象获授限制性股票归属前须在公司任职满12个月以上[52] 考核指标 - 2023 - 2026年分年度考核，设定营业收入和净利润增长率触发值与目标值[54] - 公司层面和个人层面分别设定归属系数[54][58] 调整与终止 - 公司在股东大会审议前后变更或终止激励计划有不同决策流程[69][72] - 激励计划终止时，尚未归属的第二类限制性股票作废失效[73] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本等情况调整限制性股票数量和授予价格公式[75][79] - 配股、缩股调整限制性股票数量公式[76][77] - 派息调整限制性股票授予价格公式[82] 费用摊销 - 假设2023年5月底授予权益，授予315.15万股限制性股票需摊销总费用4034.887万元[88] - 2023 - 2027年授予的限制性股票成本摊销分别为1253.199万元、1524.183万元、780.893万元、376.707万元、99.904万元[88] 特殊情况处理 - 激励对象出现职务调动、离职、退休等情况，限制性股票有不同处理方式[99] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力或身故，限制性股票有相应处理方式[100][102]

股东大会相关 - 2024年第二次临时股东大会拟于9月13日召开[2] 表决权征集 - 独立董事郭欣公开征集2023年限制性股票激励计划相关议案表决权[2] - 征集期限为2024年9月11日（9:00—11:30，13:30—17:00）[8] - 确权日为2024年9月10日[8] - 征集对象为9月10日收市后登记在册并办手续的全体股东[12] 议案表决 - 可对激励计划草案修订稿等三个议案表决[15] 授权委托 - 有效期自签署日至9月11日股东大会开会日[17]