回购计划 - 拟用1500 - 3000万元自有资金回购股份，价格不超21.09元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购1640200股，占总股本0.41%，成交19399466元[3] 后续安排 - 后续结合市场情况在期限内继续实施回购计划[5]

回购计划 - 拟用自有资金1500 - 3000万元回购股份，价格不超21.09元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购126.12万股，占总股本0.31%，成交金额1626.7155万元[3] - 最高成交价14.23元/股，最低成交价8.80元/股[3] 合规情况 - 回购时间、数量等符合规定，未在特定重大事项期间回购[4][5] 未来展望 - 后续结合市场情况在回购期限内继续实施回购计划[5]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2024年5月28日召开[2] - 会议通知于2024年5月22日以邮件形式发出[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》[3] - 该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案无需提交股东大会审议[3]

人事变动 - 原财务总监王锡谷因个人原因辞职，原定任期至2024年12月16日[3] - 公司于2024年5月28日聘任王海洋为财务总监[4] 新财务总监信息 - 王海洋1975年7月出生，有会计学学士，是注会和高会[8] - 2024年3月至今任公司财务中心副总监[8] - 王海洋未直接持股，通过上海慧堃间接持股[9]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月22日召开，通知4月27日发出[3] - 通过现场和网络投票股东19人，代表股份245,665,688股，占比61.5309%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》同意245,626,088股，占比99.9839%[6] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意245,628,588股，占比99.9849%[10] - 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》同意245,576,788股，占比99.9638%[12] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》同意245,628,588股，占比99.9849%[13] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》同意245,626,088股，占比99.9839%[14] - 2023年度计提资产减值准备议案，所有股东同意245,628,588股，占比99.9849%[17] - 2024年度拟向银行申请综合授信额度暨担保额度预计议案，所有股东同意245,574,288股，占比99.9628%[18] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票议案，所有股东同意245,626,088股，占比99.9839%[19] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[20] - 备查文件包括2023年年度股东大会会议决议和法律意见书[21]

会议信息 - 股东大会现场会议于2024年5月22日14:00召开，网络投票时间为当天多个时段[3] - 出席会议股东（或其代理人）19名，代表股份245,665,688股，占比61.5309%[4] 投票情况 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》总表决同意245,626,088股，占99.9839％；中小股东同意582,300股，占93.6324%[9][10] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意情况同前[12] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》总表决同意情况同前[14] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》总表决同意245,628,588股，占99.9849％；中小股东同意584,800股，占94.0344%[16][17] - 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》总表决同意245,576,788股，占99.9638％；中小股东同意533,000股，占85.7051%[19] - 2023年度利润分配方案总表决同意245,628,588股，占99.9849％；反对37,100股，占0.0151％[21] - 董事2024年度薪酬方案总表决同意245,626,088股，占99.9839％；反对39,600股，占0.0161％[24] - 监事2024年度薪酬方案总表决情况同董事薪酬方案[26] - 2023年度计提资产减值准备议案总表决同意245,628,588股，占99.9849％；反对37,100股，占0.0151％[28] - 2024年度综合授信及担保额度议案总表决同意245,574,288股，占99.9628％；反对91,400股，占0.0372％[31]

毛志森： 2024 年 5 月 21 日，上海兰卫医学检验所股份有限公司 （以下简称"兰卫医学"）披露公告显示，你于 2024 年 3 月 21 日买入 16,300 股兰卫医学股票，买入金额 237,073 元， 于 3 月 26 日卖出 9,000 股兰卫医学股票，卖出金额 106,344 元，且未按规定进行披露。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对毛志森的监管函 创业板监管函〔2024〕第 89 号 你作为公司董事及高管，未能合规交易公司股票，你的 上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.3.39 条、第 4.1.12 条和《上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》第十三条的规定。 我部提醒，上市公司董事、监事、高级管理人员应当按 照《证券法》等法律法规，以及本所《创业板股票上市规则》 1 及相关规定，诚实守信，合规交易上市公司股票并及时履行 信息披露义务。请你认真吸取教训，杜绝上述问题再次发生。 特此函告。 深圳证券交易所 ...

高管交易 - 毛志森2024年3月21日买入公司股票16,300股，成交23.71万元[1] - 毛志森2024年3月26日卖出公司股票9,000股，成交10.63万元[1] 监管措施 - 毛志森买卖股票未披露，收上海监管局警示函[1][2] - 不服监管可60日申请复议、6个月起诉[2] 公司应对 - 毛志森加强法规学习，公司督促董监高及股东学规则[4] - 公司严格遵守规定，履行披露义务，监管不影响经营[4]

违规交易情况 - 2024年3月21 - 26日，毛志森买卖公司股票，涉嫌短线交易且违规减持[2] - 短线交易收益 - 23,616元，无上缴收益情形[2] - 截至公告披露日，毛志森持有公司股票7,300股[3] 交易明细 - 3月21日买入16,300股，成交金额237,073元[4] - 3月26日卖出9,000股，成交金额106,344元[4] 后续措施 - 毛志森已自查反省并致歉[7] - 公司将加强人员法规学习和董监高培训[8]

财务表现 - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为61,732.28万元，同比增长202.85% [2] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为-14,159.15万元，同比下滑122.94%，主要因全国阶段性检测筛查需求消退 [3] - 2024年第一季度营业收入为436,441,198.76元，同比增长5.78% [4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,071,720.66万元，同比下滑95.00% [4] 业务发展 - 公司目前暂时未有海外发展计划 [3] - 公司在病理AI领域主要布局于数据方面，暂未布局算力和模型领域 [3] - 公司2024年将持续关注研发项目投入情况，推动多组学平台建设 [5] - 公司计划通过精准创新中心升级、省级实验室建设、区域中心功能发挥等措施提升业绩 [5][6] 投资者关系 - 2024年第一季度未有机构现场参与调研，公司后续会主动联系机构来公司调研 [4] - 截至2024年4月30日，公司累计回购股份1,261,200股，占公司总股本的0.32%，拟用于员工持股计划或股权激励 [4] - 公司日常积极参与机构投资者、研究员沟通交流，后续会主动联系机构来公司调研 [6] 行业优势 - 公司整合式输出灵活商业模式，提供个性化解决方案 [7] - 公司构建综合专业医疗服务体系，打造可复制的整合型区域中心 [7] - 公司构建专业的病理技术平台、共享型病理医生资源平台和病理全系产品链一站式供应平台 [7] - 公司正打造以标准化质量管理、全面化技术平台、现代化信息管理、专业化物流管理、精细化成本管理和前瞻性客户服务为内涵的领先实验室运营能力 [8] 其他 - 公司2023年年报未分红，2024年是否考虑中期分红将结合半年度实际经营情况 [3] - 公司2024年第一季度医学诊断服务收入（剔除全国阶段性检测筛查业务）呈现快速增长 [6] - 公司2023年度强化基层医疗服务能力、促进公立医院高质量发展等的政策不断释出，公司将适时审慎调整实验室布局 [7] - 公司考虑经营需要，制定了闲置自有资金的用途，前期已做了回购安排 [8]