人事变动 - 2024年5月20日牛宇龙担任公司第三届董事会独立董事[2] - 2024年5月27日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》[20] 会议情况 - 2024年董事会应出席4次，实际出席4次；股东大会应出席2次，实际出席2次[5] - 2024年提名委员会委员出席会议2次[6] - 2024年审计委员会会议召开3次，均亲自出席[8] - 2024年4月25日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过日常关联交易预计议案[15] 合规情况 - 2024年度财务报表和内部控制审计机构续聘程序合规[19] - 报告期内选举董事、聘任高级管理人员事项履行必要程序[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，为公司发展提建议[26]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，总经理任常务副组长[4] - 品牌营销中心负责舆情信息采集、监测等工作[5] 舆情处理原则与措施 - 舆情信息处理原则为快速反应等[8] - 重大舆情由组长决策部署，一般舆情由副组长灵活处置[9][10] 保密与追责 - 各部门及人员对舆情及措施负有保密义务[12] - 违反保密或媒体造假致损，公司可追究法律责任[12]

人员任职与会议出席 - 独立董事程前任职时间为2024年5月至2024年12月[2] - 董事会应出席4次，实际出席3次，委托出席1次，缺席0次[5] - 股东大会应出席2次，实际出席2次[5] - 独立董事亲自出席提名委员会会议2次[6] 议案审议 - 2024年4月25日审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[14] - 2024年5月27日审议通过《关于聘任财务总监的议案》[19] - 2024年5月27日、12月3日分别审议通过多项聘任及补选议案[21] 公司运营情况 - 2024年度公司应披露的关联交易按规定履行程序，无损害股东权益情形[14] - 2024年度公司财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整[17] - 2024年度公司未发生变更或豁免承诺、被收购等多项事项[15] - 2024年度公司未制定或变更股权激励计划等事项[23] 独立董事履职 - 2024年度公司独立董事严格遵守法规及章程履行职责[25] - 独立董事以维护公司整体利益最大化为原则履行职责[25] - 独立董事在公司重大决策中据实发表意见强化决策水平[25] - 独立董事为公司治理优化和董事会建设作贡献[25] - 独立董事程前于2025年4月17日提交报告[26]

会议相关 - 2024年12月20日召开第三次临时股东大会完成独立董事补选[5] - 2024年4月25日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过年度日常关联交易预计议案[13] - 2024年5月27日召开第三届董事会第一次会议审议通过聘任财务总监的议案[18] 未发生事项 - 2024年度未召开董事会等相关会议，未发生被收购等事项[5][6][15][19][22]

人员变动 - 余景选2018年5月至2024年5月任独立董事，2024年5月20日离任[2] 会议审议 - 2024年4月25日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[15] - 2024年4月25日审议通过续聘2024年度审计机构议案[18] - 2024年1月19日、3月5日、4月25日审议通过选举董事、聘任高管等议案[21] - 2024年4月25日审议通过2024年度董事及高管薪酬议案[22] 公司情况 - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺事项[16] - 2024年度公司未发生被收购事项[16] - 2024年度公司未聘任或解聘财务负责人[19] - 2024年度公司未因会计准则变更以外原因作会计政策等更正[20] - 2024年度公司未制定或变更股权激励等计划，未发生子公司分拆事项[23] 独立董事履职 - 2024年度董事会应出席4次，实际出席4次；股东大会应出席2次，实际出席2次，均投赞成票[5] - 2024年度作为薪酬与考核委员会委员，亲自出席会议1次[6] - 2024年度作为审计委员会召集人、委员，亲自出席会议2次[8] - 2024年度积极参加独立董事专门会议，监督关联交易[8] - 2024年度审计委员会与内部审计部门定期沟通内审计划及内控情况[10] - 2024年度现场出席股东大会，与公司交流中小股东问题[12] - 2024年度与公司管理层及业务人员保持联系，提供建议[13] - 2024年度对公司相关事项合法合规性做判断，监督利益冲突[14] - 2024年度履职维护公司利益，强化董事会决策水平[24]

人员变动 - 陈英骅于2024年5月20日因任期届满离任公司独立董事[2] 会议审议 - 2024年4月25日第二届董事会第二十一次会议审议通过多项议案，包括日常关联交易预计、续聘审计机构、董事薪酬等[17][21][26] - 2024年1月19日、3月5日、4月25日相关董事会会议审议通过选举董事、聘任高管议案[24][25] 履职情况 - 2024年度独立董事董事会应出席4次，实际出席4次；股东大会应出席2次，实际出席2次，均投赞成票[5] - 2024年度独立董事作为各委员会成员出席相应会议[6][8][10] - 2024年度独立董事参加专门会议监督关联交易，审计委员会与内审部门沟通，与会计师事务所沟通审计计划[11][13] 公司动态 - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺事项[18] - 2024年度公司未发生被收购、聘任或解聘财务负责人、子公司分拆等事项[19][22][27] - 2024年度公司未因会计准则变更以外原因作会计政策等更正[23] - 2024年度公司未制定或变更股权激励等计划[27]

会议情况 - 2024年董事会应出席4次、实际出席4次，股东大会应出席2次、实际出席2次[5] - 2024年召开审计委员会会议3次，独立董事均出席主持[6] - 2024年未召开薪酬与考核委员会[7] 议案审议 - 2024年4月25日审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[14] - 2024年5月27日审议通过《关于聘任财务总监的议案》[20] 其他情况 - 报告期内未发生公司及相关方变更或豁免承诺等多项事项[16][17][21][24] - 2024年独立董事严格履职，2025年将继续提建议[25]

人员变动 - 李元旭2018年5月至2024年5月任公司独立董事，2024年5月20日离任[2] 会议情况 - 2024年董事会应出席4次，实际出席4次；股东大会应出席2次，实际出席2次，均投赞成票[5] - 2024年作为提名委员会召集人、委员，亲自出席提名委员会会议3次[6] - 2024年1月19日、3月5日、4月25日分别召开第二届董事会第十八次、二十次、二十一次会议[1] 议案审议 - 2024年4月25日第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[14] - 2024年4月25日第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》[18] - 第二届董事会二十一次会议审议通过2024年度董事及高级管理人员薪酬议案[23] 公司动态 - 2024年度任职期内，公司未发生被收购事项[16] - 2024年度任职期内，公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人事项[19] - 2024年度任职期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策等更正[20] - 2024年度公司未制定或变更股权激励及员工持股计划，未发生子公司分拆事项[23] 报告提交 - 独立董事李元旭于2025年4月17日提交报告[25]

文章核心观点 - 2024年国内经济增长动能偏弱、有效需求不足，张小泉凭借产品创新、渠道拓展和品牌优势实现业绩稳步增长，未来将继续以创新驱动发展，提升综合竞争力 [1][7] 业务表现 - 2024年公司实现营业收入90,783.72万元，同比增长11.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,321.36万元，同比增长14.54% [1] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税） [1] 核心业务 - 2024年刀剪具类目收入65,388.19万元，同比增长16.53%，成为推动整体增长主要动力；厨房五金类目收入17,045.85万元，同比增长3.15%；家居五金类目收入7,714.04万元，同比微降0.26%，业务结构保持稳定 [2] - 公司持续推出爆款产品，2024年推出“流线几何 月影”等刀剪具新品，“大师印 方圆系列套装刀具七件套”获全国老字号“城市礼物”大赛金奖 [2] 渠道布局 - 2024年线上渠道通过第三方平台实现营收51,201.67万元，同比增长24.97%，占主营业务收入比例从2023年的50.86%提升至56.76%，并积极拥抱新兴电商平台 [3] - 线下推进配送访销模式体系建设，新增开拓19,678个终端网点，在商超系统优化产品陈列，打造品牌形象专厅 [3] - 外贸通过参加展会、扶持客户、拓展跨境电商等开发新市场，针对海外偏好推出新品系列 [3] 研发创新 - 2024年新增专利20件，截至报告期末拥有有效专利134项，参与编制行业标准，制定、修订企业标准 [4] - 阳江刀剪实验中心通过CNAS认证，“秦大马士革系列切片刀”等入选2024年浙江省优秀工业产品名单 [4] 品牌建设 - 张小泉始创于1628年，是中华老字号和刀剪行业首家上市公司，树立“优质可靠”品牌形象，拓展多元产品矩阵 [5] - 2024年当选中国五金制品协会现代厨房分会第一届理事会执行会长单位，子公司获阳江市五金刀剪行业协会“2023年度先进单位”称号 [5] 数字化与ESG - 全渠道业务一体化运营数智化项目获2024杭州市企业管理现代化创新成果三等奖，入选浙江省数字经济发展优秀案例 [6] - 积极践行ESG理念，上榜2024上市公司口碑榜，入选“2024全球浙商ESG经典100”，通过2024年度杭州市总部企业认定 [6] 行业趋势与公司展望 - 生活家居五金用品行业未来围绕技术创新等方向发展，高端产品市场有望成竞争焦点 [6] - 公司将以研发创新为核心，深化高端化、智能化布局，加强品牌建设和渠道优化，拓展国内外市场 [7]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益保持稳定 2024年和2023年均为0 16元 较2022年的0 27元下降40 74% [1] - 每股净资产从2023年的4 31元下降至2024年的4 07元 降幅5 57% 连续两年呈下降趋势 [1] - 每股公积金维持在2 02元不变 每股未分配利润从1 07元微降至1 05元 降幅1 87% [1] - 营业收入同比增长11 96% 从2023年的8 11亿元增至2024年的9 08亿元 [1] - 净利润连续两年维持在0 25亿元 较2022年的0 42亿元下降40 48% [1] - 净资产收益率从2023年的3 72%提升至2024年的3 92% 增幅5 38% 但仍低于2022年的6 00% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股比例达67 39% 较上期减少114 85万股 [1] - 控股股东杭州张小泉集团有限公司持股48 72% 持股数量7600万股保持稳定 [2] - 第二大股东杭州嵘泉投资合伙企业持股9 72% 数量1516 24万股未变动 [2] - 新进股东赵秀芬 迟辰悦 毕艳娜分别持股113 49万股 112 19万股 101 04万股 [2] - 金燕减持150 42万股至206 43万股 胡双增持21 96万股至106 52万股 [2] - 中信证券资管计划等三家机构退出前十大股东 合计减持313 11万股 [2]