业绩数据 - 2023年营业收入81,148.08万元，同比降1.82%，净利润2,511.83万元，同比降39.48%[1] - 第四季度营收同比增44.27%，净利润同比增3,323.56%[1] - 经销模式收入49,101.48万元，同比增7.80%，毛利率增1.84%[2] 费用与资产 - 2023年管理费用7,330.16万元，同比升8.82%，管理费用率9.03%[5] - 2023年销售费用14,776.58万元，同比增1.06%[6] - 存货期末账面余额16,501.23万元，跌价准备580.91万元[4] 其他要点 - 募投项目“张小泉阳江刀剪智能制造中心项目”本期效益 - 1,048.14万元[6] - 截至2024年3月20日，控股股东质押99.90%股份，借款12,787.50万元未偿还[10]

股东大会时间 - 通知于2024年4月29日公告[4] - 现场会议于2024年5月20日14:00召开[4] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[4][5] 股东大会审议情况 - 审议17项议案，包括年报、董事会报告等[5][6] 股东情况 - 现场会议股东及代理人4人，持股96,150,000股，占比63.4957%[7] - 网络投票股东3名，代表股份3,800股，占比0.0025%[8][9] 股份情况 - 截至股权登记日，总股本156,000,000股，有表决权股份总数151,427,676股[7] 议案表决情况 - 多项议案同意股数96,150,000股，占出席有效表决权股份总数99.9960%，中小投资者同意股份数4,987,600股，占比99.9239%[12][13][14][15] - 部分非独立董事选举累积同意股数96,150,000 - 96,151,000股，中小投资者累积同意股份数4,987,600 - 4,988,600股[15][16][17] - 独立董事选举累积同意股数96,150,000股，中小投资者累积同意股份数4,987,600股[17][18] - 非职工代表监事选举累积同意股数96,151,000股，中小投资者累积同意股份数4,988,600股[19] 合规情况 - 股东大会召集、召开程序及出席人员资格符合规定[6][9] - 未对会议通知未列明事项表决[20] - 律师认为表决程序和召集召开程序符合规定，结果合法有效[20][21] 法律意见书 - 出具日为2024年5月20日[23]

公司股份情况 - 公司总股本为156,000,000股，有表决权的股份总数为151,427,676股[5] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东及委托代理人共6名，代表有表决权股份96,153,800股，占比63.4982％[5] - 通过现场投票的股东及委托代理人共4名，代表有表决权股份96,150,000股，占比63.4957％[5] - 通过网络投票的股东共2名，代表有表决权股份3,800股，占比0.0025％[5] - 通过现场和网络投票的中小股东及委托代理人共4名，代表有表决权股份4,991,400股，占比3.2962％[6] 议案审议情况 - 多项议案总表决同意96,150,000股，占比99.9960%，中小股东同意4,987,600股，占比99.9239%，如《2023年年度报告》等议案[7][10][12][15][17][22][23][25][26][27][28][29][31][32][33][34][36][37][38][39][41] - 部分选举议案总表决同意96,151,000股，占比99.9971%，中小股东同意4,988,600股，占比99.9439%，如选举张新程等为非独立董事、崔俊等为非职工代表监事[42][43][44][45][50][52][59][61] 人员选举及任期 - 张新程等当选第三届董事会非独立董事，程前等当选第三届董事会独立董事，崔俊等当选第三届监事会非职工代表监事[42][44][46][50][54][55][57][59] - 第三届董事会非独立董事、独立董事、监事会非职工代表监事任期自本次股东大会审议通过之日起三年[54][58][63] 其他情况 - 独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议[54] - 律师认为公司本次股东大会召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[64] - 备查文件包括2023年度股东大会决议和法律意见书[65]

股权结构 - 公司总股本156,000,000股，剔除回购后151,427,676股[2] - 股东金燕持股4,691,700股，占比3.10%[2] 减持计划 - 金燕拟减持不超1,172,925股，占比0.77%[2][4] - 2024年5月21日至8月20日减持，价格不低于发行价[4] 其他情况 - 公司近三年累计现金分红不低于年均净利润30%[7] - 减持不影响公司控制权和持续经营[7]

股东大会时间 - 2024年5月20日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年5月14日[3] 提案与决议 - 股东大会召开10日前3%以上股份股东可提临时提案[4] - 议案1.00 - 10.00普通决议需1/2以上表决权通过[7] - 议案11.00 - 14.00特别决议需2/3以上表决权通过[7] 选举事项 - 议案15.00 - 17.00累积投票选6非独立董事、3独立董事、2非职工代表监事[6][7] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×6[27] - 选举独立董事票数=有表决权股份总数×3[27] - 选举非职工代表监事票数=有表决权股份总数×2[27] 投票相关 - 对中小投资者表决结果单独计票披露[8] - 普通股投票代码351055，简称为“小泉投票”[26] - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[29] - 深交所互联网投票9:15至15:00，需身份认证[30] 登记与联系 - 登记方式有现场、信函等，不接受电话登记[9] - 现场登记2024年5月17日9:00 - 11:30，13:30 - 16:00[9] - 现场登记地点为浙江杭州富阳区东洲街道明星路9号[9] - 参会股东登记表2024年5月17日16:00前送达[19] - 联系电话0571 - 88153668，传真0571 - 88153677[13] - 邮箱zxqzq@zhangxiaoquan.cn，联系人刘世超[13]

业绩数据 - 2023年家居五金类目全年收入7733.85万元，同比增长9.82%[2] - 2023年公司前三季度业绩下滑，四季度好转[2] - 2024年第一季度公司实现营收同比增长[2] - 2023年公司境外实现营收1721.75万元，同比增长31.17%[6] 利润分配 - 2022年度利润分配方案拟每10股派现金2.50元（含税）[3] - 2023年度利润分配方案拟每10股派现金1.50元（含税）[2][3] 股份回购 - 截至2024年4月18日，公司累计回购股份4572324股用于员工持股或激励[2] 业务工作 - 2023年优化线下渠道布局，提升线上传统电商运营质量[1] - 2023年推出“大师印”等系列化主题产品，打造“乌金”等爆款产品[1] - 2023年焕新品牌VI视觉系统及形象，提升品牌美誉度[1] 成本管理 - 公司严格实行科学的成本费用管理，加强多环节组织和预算管理[2] 市场拓展 - 公司将完善并扩大经营业务布局，拓展市场[2] 生产基地 - 王麻子投资5亿建更大的工厂[4] - 阳江生产基地投产后连亏两年，去年亏损额约为一年利润[4] 风险应对 - 公司通过产品提价等方式应对原材料价格波动风险[3] 子公司情况 - 公司2023年不存在对子公司的整合计划[3] 股东减持 - 股东减持受法律法规及公司IPO时承诺限制[4] 内部控制 - 公司建立有效内部控制体系，年度内未发现重大和重要缺陷[4] 项目作用 - 张小泉阳江刀剪智能制造中心项目助于扩大产能等[4] 信息披露 - 公司严格规范履行信息披露义务[3] 承诺事项 - 2023年度公司承诺相关方无应履行未履行承诺事项[5] 用户数据 - 截止2024年一季度末，公司有直营门店10家，经销商店15家[6] - 2023年公司全线上品宣平台总曝光量超6.06亿人次，同比增长约50%[6] 科研人员 - 公司科研人员达到130人[6] 环保情况 - 公司不属于重点排污单位，2023年无因环境问题受行政处罚情况[5] ESG评分 - 中财绿金院和商道融绿给公司的ESG评分分别是C和B - [5]

债务情况 - 2023年7月12日网营物联杨凌公司借款3亿元[1] - 2024年5月8日相关方涉2.9825亿元执行案件[2] 股权情况 - 张小泉集团所持公司99.90%股份已质押[4] 风险提示 - 未和解公司可能面临控制权风险[5] - 未清偿董事长或不符任职资格[5]

财务状况 - 2023年7月12日网营物联杨凌公司借款3亿元[2] - 2024年5月8日相关方被执行2.9825亿元[3] - 张小泉集团99.90%股份已被质押[5] 公司治理 - 2024年5月20日召开股东大会换届选举[5] - 张樟生未被提名为下一届董事候选人[5] 未来风险 - 若不能和解，公司可能面临控制权风险[6] - 债务人未清偿，张樟生或不符董事任职资格[6] 日常经营 - 截至披露日公司日常经营正常[7]

内控范围与架构 - 内控评价范围包括公司及下属各级分子公司，涵盖五大内控基本因素[1] - 董事会下设立战略决策委员会负责中长期战略和重大决策[5] 风险与制度管理 - 建立完善风险评估体系，定期全面评估风险并确定应对策略[10] - 制定销售、采购、对外投资等管理制度[11][13][14] - 设立专门岗位管理合同法律事务，完善合同管控措施[15] 财务与信息管理 - 建立完善财务会计制度，保证财务核算与报告准确真实完整[16] - 明确信息披露职责，规范信息披露流程、内容和时限[19] - 建立覆盖多业务领域的信息化平台支撑业务运作和信息交互[20] 监督与缺陷标准 - 监事会对董事和高管进行监督，可聘请专业机构协助工作[22] - 在董事会审计委员会下设立审计部，规范内部监督程序[22] - 明确财务与非财务报告内控缺陷潜在错报或直接损失占比标准[23][25] 内控评价结果 - 报告期内未发现财务与非财务报告内部控制重大和重要缺陷[26][27] - 董事会和保荐机构认为公司2023年度在重大方面保持有效财务报告内控[28][29]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会运作 - 委员由董事长等提名[4] - 会议须2/3以上委员出席，决议经1/2以上委员通过[13] - 临时会议提前3日通知，紧急情况可豁免[13] 其他规定 - 会议记录保存期10年[14] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 董事会秘书负责日常工作[7] - 工作细则经董事会审议生效修改[18]