股东大会时间 - 2024年5月15日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[3] - 股权登记日为2024年5月10日[5] 提案相关 - 股东大会召开10日前3%以上股份股东可提临时提案[5] - 提案含总议案及多项非累积投票提案[21] 登记信息 - 登记时间为2024年5月13日9:00 - 11:30，14:00 - 16:00[9] - 登记地点为上海长宁区通协路288弄2号楼305室[10] 投票信息 - 网络投票代码“351046”，简称“能辉投票”[17] - 深交所交易系统9:15 - 9:25等时段投票[17] - 深交所互联网系统9:15 - 15:00投票[17] 其他 - 中小投资者定义[8] - 会议联系电话、传真、邮箱[11] - 非累积投票议案填写要求[22] - 授权委托期限[23] - 参会股东登记表送达要求[25]

上海能辉科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年末，公司资产总额 1,741,995,191.91 元，负债总额 901,878,957.11 元， 归属于公司普通股股东的所有者权益 841,535,406.93 元，资产负债率 51.77%。 2023 年度，公司实现营业收入 590,783,844.77 元，比上年同期增长 54.79%；营 业利润 63,454,271.79 元，比上年同期增长 161.89%；归属于普通股股东的净利润 58,193,857.95 元，比上年同期增长 122.60%。 | 公司主营业务 | 年 2023 | | 2022 | 年 | 同比增 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额（元） | 占营业收 | 金额（元） | 占营业收 | 减 | | | | 入比重 | | 入比重 | | | 光伏电站系统集成 | 554,446,970.52 | 93.85% | 347,170,326.24 | 90.96% | 59.70% | | 新能源及电力工程 | 4,071,393.77 | 0.69% | ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海能辉 科技股份有限公司（以下简称"能辉科技"或"公司"）持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 海通证券股份有限公司关于上海能辉科技股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕221 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,479,070 张，每张面值人民币 100 元， 募集资金总额为人民币 34,790.70 万元，扣除发行费用 682.66 万元（不含增值税）， 实际募集资金净额为 34,108.04 万元。本次 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中汇为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2] - 2024年4月23日审计委员会同意，董事会通过续聘议案[6][7] - 续聘自股东大会审议通过生效[9] 审计机构情况 - 2023年末中汇合伙人103人，注会701人，签过证券审计报告注会282人[2] - 2023年度中汇经审计收入108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[3] - 2022年中汇上市公司审计客户159家，收费13684万元，公司同行业4家[3] - 中汇买职业保险累计赔偿限额3亿，近三年无民事责任赔付[3] - 中汇近三年受监管措施6次、自律措施4次，26名从业人员受相关措施[3] 审计人员情况 - 项目合伙人等近三年为公司服务，分别签及复核过2、1、6家上市公司审计报告[4] 审计费用 - 2023年年报审计费用80万元，2024年待协商[5]

独立董事专门会议制度 上海能辉科技股份有限公司 上海能辉科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 4 月） 第一条 为进一步规范上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，发挥独立董事在公司治理中的作用，提升公司规范运作水平，维护公 司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上海 能辉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关的法律法 规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于上海能辉科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海能辉科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《上海能辉科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受上海能辉科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）相关事项进行了见证，并在此基础上出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意 见书随同公司本次 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）； 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024 年 4 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、会议召 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于监事减持股份预披露的公告 监事孔鹏飞先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 持有上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 37.5 万股（占公司 总股本比例 0.2505%）的监事孔鹏飞先生因自身资金需求，拟计划在本公告披露 之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份 9.375 万股（占 公司总股本比例 0.0626%）。 公司收到监事孔鹏飞先生的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况 公告如下： | 序号 | 股东名称 | 职务 | 持有公司股份 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（股） | 比例（%） | | 1 | 孔鹏飞 | 职工代表 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券简称：能辉科技 | | --- | | 1、证券代码：301046 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，上海能辉科技股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况 公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕221 号"文同意注册，上海能 辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象发行 了 3,479,070 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总 额 3 ...

海通证券股份有限公司关于上海能辉科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海能辉 科技股份有限公司（以下简称"能辉科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2024年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因日常经营生产需要，公司预计2024年度与贵港金能新能源有限公司（以下 简称"贵港金能"）及其子公司、河北上电能辉新能源开发有限公司（以下简称"上 电能辉"）及其子公司、广州穗发能辉新能源有限公司（以下简称"穗发能辉"） 及其子公司、广西贵港赣辉新能源有限公司（以下简称"赣辉新能"）及其子公司、 长投能辉（上海）新能源技术有限责任公司（以下简称"长投能辉"）及其子公司、 河南宝城新能源科技有限公司及其子公司（以下简称"宝城新能"）发生日常关联 交易，交易总金额 ...