证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-030 一、本次申请综合授信的基本情况 根据公司 2024 年经营计划安排，为保证公司现金流量充足，满足公司业务 拓展的需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信，用于办理 包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证等 综合授信业务，最大限度的保证公司资金使用效益。 同时授权公司管理层根据实际经营需求在上述额度范围内签署相关合同文 件，公司财务部负责组织实施和管理，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通 过之日至 2024 年年度股东大会召开之日。 上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，授权期内银行 授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。 二、相关批准程序及审核意见 （一）董事会审议情况 公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综 合授信额度的议案》，上述申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。 公司董事会同意并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营需求在上述额度 范围内办理相关事宜，包括但不限于：决定授信银行、授信额度、授信期 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 页 | 编制单位：苏州天禄光科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用 累计发生金额 | 2023年度占用 资金的利息 | 2023年度偿还 | 2023年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、 | | 实际控制人直接控 | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 实际控制人 | 苏州桥畅光电有限公司 | 制的其他附属企业 | 应收账款 | 0.64 | | | | 0.64 | 销售货物 | 非经营性占用 | | 及其附属企 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-028 苏州天禄光科技股份有限公司 根据苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并 参照行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。 因薪酬涉及全体董事和监事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》，全体监事回避表决《关于 2024 年度公司监事薪酬 的议案》，上述议案直接提交 2023 年度股东大会审议。《关于 2024 年度公司高 级管理人员薪酬的议案》经 2024 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十九次会议 审议通过。现将有关事宜公告如下： 一、适用对象及适用期限 适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领 取薪酬，不单独领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。 （2）公司独 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邓岩） 作为苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求， 恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利 益，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2023 年度担任公司独立董事的履职情 况报告如下： 一、基本情况 邓岩，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士学位。 历任济南市审计局审计师、山东经济学院财政金融学院教授、山东财经大学金融 学院教授，2019 年 10 月至今任苏州天禄光科技股份有限公司独立董事。 报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会及股东大会的次数及投票情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真 审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发 挥了积极的作用。 2023 年度，公司董事会 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-032 苏州天禄光科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利 影响，提高外汇资金使用效益，合理降低财务费用，公司结合深加工结转和直接 出口销售规模，计划与银行开展远期结售汇业务、外汇掉期业务。 （二）投资金额、期限和授权 公司董事会同意授权公司管理层自本次董事会审议通过之日起 12 个月内开 展远期结售汇业务、外汇掉期业务并签署相关合同文件，远期结售汇和外汇掉期 开展外币金额总规模不得超过等值 2 亿元人民币（额度范围内资金可滚动使用）， 同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责办理具体事宜。 （三）投资方式 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-025 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议的通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 2023 年年度报告及摘要 经审议，董事会认为公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的 相关规定。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http: ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州天禄光科技股份有限公司 2023年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天禄科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王飞 | 联系电话：0531-68889236 | | 保荐代表人姓名：潘世海 | 联系电话：0531-68889236 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0次 | | 次数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司 资 | | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | ...

苏州天禄光科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王琪宇） 作为苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求， 恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利 益，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2023 年度担任公司独立董事的履职情 况报告如下： 一、基本情况 王琪宇，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历 任中国电信集团有限公司财务部经理、中国通信服务国际有限公司副总裁、中国 电信国际有限公司副总裁、北京世纪互联宽带数据中心有限公司首席财务官， 2019 年 10 月至今任苏州天禄光科技股份有限公司独立董事。 报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会及股东大会的次数及投票情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真 审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议， ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-031 苏州天禄光科技股份有限公司 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事 宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。现将有关 事宜公告如下： 一、具体内容 （一）发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1. ...

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将有关事宜公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属 于上市公司股东的净利润为 8,837,172.73 元，母公司的净利润为 13,072,693.03 元。依据《公司法》《公司章程》及国家相关规定，以 2023 年度母公司实现的 净利润为基数，按 10%提取法定盈余公积金 1,307,269.30 元，加上年初未分配利 润 341,345,574.57 元，截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度可供股东分配的利润 为 348,875,478.00 元。 鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资 者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司董 事会提出 2023 年度利润分配预案为：以现有总股本 110,318,358 股为基数，向全 ...