苏州天禄光科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 发行总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快 办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-001 《苏州天禄光科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及 相关文件已于 2024 年 1 月 3 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 苏州天禄光科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 关于子公司增资扩股暨引入投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-125 2023 年 12 月 29 日，北京电控产业投资有限公司（以下简称"北京电控产投"） 与安徽吉光股东等各方共同签署了《北京电控产业投资有限公司关于安徽吉光新 材料有限公司之增资协议》，协议约定北京电控产投向安徽吉光投资 2,000 万元， 认购新增注册资本 2,000 万元。安徽吉光的注册资本将在前次增资扩股的基础上 继续增加至 31,667 万元，安徽吉光原股东同意并且确认放弃对该部分新增注册 资本的优先权认购权。 本次增资扩股后，安徽吉光的注册资本变更为 31,667 万元，公司持有安徽 吉光 65.26%股权，显智链持有安徽吉光 12.63%股权，三利谱持有安徽吉光 15.79%股权，北京电控产投持有安徽吉光 6.32%股权。安徽吉光为公司控股子公 司，将继续纳入公司合并报表范围。 本次交易不涉及关联交易，涉及金额未达到董事会审议标准，亦不构成《上 市公司重大资产重组管 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-124 | | 是否为控股 | | | | | | 是否为 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 补充质 | 质押 | 解除 | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 | | 押数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 押 | 起始日 | 质押日 | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | 陈凌 | | 是 | 930,000 | 4.04% | 0.90% | 是 | 否 | 2022-12-27 | 2023-12-27 | 江苏常州高新信用融资 | | | | | | | | | | | | 担保有限公司 | | 合计 | | - | 930,000 | 4.04% | 0.90% | - | - | - | - | - | 一、本次股份解除质押基本情况 二、本次股份质押基本情况 | | | 是否为 ...

安徽吉光增资信息 - 三利谱以 1 元/注册资本的价格向安徽吉光增资 5000 万元，目前持股比例为 16.86%，将与天禄科技、显智链共同参与 TAC 膜国产化项目 [2][3] 三利谱增资原因 - 安徽吉光从事 TAC 膜国产化研发生产，TAC 膜是偏光片重要原材料，产业链上游是偏光片厂，中游是面板厂，下游是各类电子产品 [3] - 安徽吉光规划与产业链企业、投资机构合作打破国外对 TAC 膜的垄断，助力我国面板产业链自主可控，此前显智链增资体现中游面板制造商支持，此次三利谱增资体现上游偏光片制造商认可，至此股东方囊括产业链主要参与方 [3] - 三利谱成立“原材料国产化”小组，通过合资、战略合作、延伸产业链推进原材料国产化，本次增资是合资参与上游原材料国产化落地项目 [3] 偏光片制造商参与影响 - 在技术路径确定、设备选型阶段提供产业意见 [3] - 在后续调试阶段提供技术支持 [3] - 在试验阶段协助开展产品验证 [3] - 在量产阶段对接销售渠道 [3] 项目后续情况 - 安徽吉光引资工作仍在推进，TAC 膜一期项目可能引入新投资方 [3] - 公司今年与日本、欧洲及国内设备厂商广泛洽谈，因国外新年假期，后续假期结束将继续推进 TAC 膜项目设备订购事宜 [4] 再融资项目进展 - 公司 2023 年 8 月 25 日收到证监会关于本次再融资注册的批复，全部由实际控制人之一梅坦先生认购，进展关注公司公告 [4]

中泰证券股份有限公司 关于苏州天禄光科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中泰证券"）作为苏州天 禄光科技股份有限公司（以下简称"天禄科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在深圳证券交易所创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定的要求，对天禄科技 进行了2023年度持续督导培训，现将培训情况报告如下： 三、培训结论 通过本次培训，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员了 解了深交所关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知、优化再融资监管安排 等目前监管的最新规定；对2023年发布的上市公司独立董事管理办法，及修订的 创业板上市公司规范运作指引和信息披露工作评价指引进行了学习，进一步理解 了其对公司规范运作、自身信息披露等方面应承担的责任和义务，本次培训达到 了预期目标，取得了较好的效果。 （以下无正文） 一、本次培训基本情况 2023年12月22日，中泰证券持续督导项目组成员以发送电子课件要求持续自 主学习的方式对公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层 ...

关于子公司增资扩股暨引入投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-123 苏州天禄光科技股份有限公司 （一）前次增资扩股概述 2023 年 8 月 7 日，天津显智链投资中心（有限合伙）（以下简称"显智链"） 与安徽吉光新材料有限公司（以下简称"安徽吉光"）股东等各方共同签署了《天 津显智链投资中心（有限合伙）关于安徽吉光新材料有限公司之增资协议》，协 议约定安徽吉光注册资本将由 10,000 万元增加至 24,667 万元，新增注册资本 14,667 万元，其中苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）以货币形 式认缴新增出资 10,667 万元，显智链以货币形式认缴新增出资 4,000 万元，公司 作为安徽吉光的原股东放弃对该 4,000 万元新增注册资本的优先认购权。上述增 资扩股事项尚未完成工商变更登记手续。 （二）本次增资扩股概述 住所：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号第 1-9 栋 2023 年 12 月 25 日，深圳市 ...

天禄科技 2023 年第五次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于苏州天禄光科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 苏州天禄光科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董事 会委托，指派本所律师出席公司 2023 年第五次临时股东大会，并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果 的合法有效性等事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 2023 年 12 月 5 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，决定于 2023 年 12 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-122 苏州天禄光科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）15：00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票时间为 2023 年 12 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、股东大会的召集人：公司董事会 4、股东大会的主持人：董事 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-121 苏州天禄光科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 公司控股股东、实际控制人陈凌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日 接到公司控股股东、实际控制人陈凌先生的通知，获悉陈凌先生将其所持有公司 的部分股份办理了质押及解除质押业务，具体情况如下： | | 是否为控股 | | | | | 是否为 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 补充质 | 质押 | 解除 | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 | 押数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 押 | 起始日 | 质押日 | | | | 一致行动人 | | | | ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-119 苏州天禄光科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第五次临时 股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 15：00； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日。 其中，通过深圳证券 ...