证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-120 一、网络投票的程序 3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司 深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强信息披露文件的编制和审核， 提高信息披露质量，避免出现类似问题。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第五次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-118）。经核查，发现部分内容存在差错， 现将内容更正如下： 更正前： 一、网络投票的程序 3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。 更正后： 苏州天禄光科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 苏州天禄光科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 19 日 ...

苏州天禄光科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《苏州 天禄光科技股份有限公司章程》《苏州天禄光科技股份有限公司独立董事工作制 度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为苏州天禄光科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观公正的立场，就拟提交公司第 三届董事会第十六次会议审议的《关于变更公司 2023 年度审计机构的议案》， 发表如下事前认可意见： 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合 中国证监会的有关要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公 司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，公 司拟变更审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司已就变更 审计机构事宜，与前任大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通并取 得对方同意。公司独立董事同意公司将变更北京大华国际会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度审计机构 ...

关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次会议有关事项通知如下： 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-118 苏州天禄光科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第五次临时 股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 15：00； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日。 其中，通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-117 苏州天禄光科技股份有限公司 关于变更公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的审计机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"）。 2、原聘任的审计机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华"）。 3、变更审计机构的原因及情况说明：鉴于前任审计机构团队已整体从大华 分立并被北京大华国际吸收合并，经综合考虑事务所业务资质、质量管理制度、 审计团队胜任能力、审计工作连续性等多方因素，公司拟聘请北京大华国际为公 司 2023 年度审计机构，公司已就变更审计机构事宜与大华进行了事前沟通，并 征得其理解和同意。 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更审计机构事项无异议，独立董事 发表了同意的事前认可意见和独立意见。 5、本事项尚需提交公司股东大会审议。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召 开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-116 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议的通知于 2023 年 11 月 30 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议 于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董事会 秘书佟晓刚先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司 2023 年度审计机构的议案》 鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 执行本公司年报审计业务的团队整体从大华分立并被北京大华国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）吸收合并，经综合考虑事务 所业务资质、质量管理制度、审计团队胜任能力、审计工作 ...

苏州天禄光科技股份有限公司独立董事 邓 岩 __________ 杨相宁 ____________ 王琪宇 ___________ 2023 年 12 月 5 日 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合 中国证监会的有关要求，我们认为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的财务报 告和内部控制审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，公司变更审计机 构事项的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致 同意本次变更审计机构事项，并同意将该事项提交公司 2023 年第五次临时股东 大会审议。 （本页无正文，为《苏州天禄光科技股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《苏州天禄 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-115 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本次变更审计机构是考虑公司业务发展情况及整体审计的需要，不存在与前 任审计机构在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于变更公司 2023 年度审计机构的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议的通知于 2023 年 11 月 30 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议 于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 持股 5%以上股东王家庚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日披 露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-096）。 公司持股 5%以上股东王家庚先生，拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股 份不超过 3,094,330 股（占公司总股本比例为 2.9997%）。其中，通过集中竞价 方式减持的，自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行；通过大宗交易 方式减持的，自公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内进行（以下简称"本次 减持"）。 截至本公告日，上述减持计划期限已届满。近日，公司收到王家庚先生出具 的《股份减持计划期限届满告知函》，现将具体情况公告如下： 一、减持计划实施情况 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-114 | 股东名称 | 减持方式 | | 减持时间 ...

公司经营情况 - 2023年1-9月，公司实现营业收入4.51亿元，归属于上市公司股东的净利润1,428.39万元 [2] - 第三季度公司实现营业收入1.68亿元，同比增长29.51%，环比增长14.11% [3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润709.79万元，同比增长66.72%，环比增长139.93% [3] - 第三季度毛利率为18.76%，为今年季度最高水平 [3] 市场预期与行业影响 - 面板价格上升预期低于今年前几季度，TV类产品价格波动，IT类产品表现平稳 [3] - 公司收入以台式显示器和笔记本用导光板为主，电视用导光板占比较低 [3] - 行业尚未恢复到较高水平，本年累计销售收入较上年同期有所减少 [3] - 预计2020年左右周期顶部的机型进入换机周期，英特尔新一代处理器上市，Win 10停更，AI PC概念兴起，高刷产品升级迭代，将温和拉动笔记本电脑、显示器的需求 [3] TAC膜项目进展 - 公司于2023年3月设立子公司安徽吉光，已取得土地使用权证书，并已与显智链基金签订《增资协议》 [3] - 近期工作包括推进其余参与投资的相关机构合资事宜，以及与TAC膜专有设备供应商沟通具体设备参数，推进订购事项 [4] 棱镜型网点技术产品业务 - 公司棱镜型网点技术产品（高辉度产品）2022年实现量产，毛利率较高约40% [4] - 2023年前三季度，高辉度产品销售收入约1,800万元，呈现持续上涨态势 [4] - 未来，随着高辉度产品的不断开发，公司盈利能力有望得到进一步提升 [4]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为1.68亿元，同比增长29.51%[5] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为709.79万元，同比增长66.72%[5] - 公司年初至报告期末营业收入为4.51亿元，同比下降15.85%[5] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1428.39万元，同比下降64.31%[5] - 公司年初至报告期末基本每股收益为0.14元/股，同比下降64.10%[5] - 营业收入同比下降15.85%至4.51亿元，因行业未恢复至去年同期水平[10] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降64.31%至1428万元，但第三季度环比增长约1.4倍[11] - 营业总收入同比下降15.9%至4.505亿元，上期为5.354亿元[20] - 净利润同比下降64.3%至1428万元，上期为4003万元[22] - 基本每股收益同比下降64.1%至0.14元，上期为0.39元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降13.5%至3.709亿元，上期为4.289亿元[20] - 财务费用同比下降59.73%至-661万元，因汇兑收益及利息收入增加[10] - 研发费用同比下降2.6%至1966万元，上期为2018万元[20] - 信用减值损失同比恶化179.53%至-330万元，因应收账款余额增加导致坏账准备计提增加[10] 现金流量 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-653.01万元，同比下降106.97%[5] - 经营活动现金流量净额同比转负为-653万元，降幅106.97%，因经营利润减少及采购支出增长[11] - 投资活动现金流量净额同比改善57.30%至-2842万元，因理财投资减少[11] - 经营活动现金流量净额转负为-653万元，同比下降107%，上期为9375万元[25] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降40.1%至4.049亿元，上期为6.760亿元[25] - 购建固定资产等投资支付现金同比增长40.9%至3039万元[25] 资产和负债变化 - 公司本报告期末货币资金为2.43亿元，较上年末下降13.19%[9] - 公司本报告期末交易性金融资产为6001.87万元，较上年末下降33.57%[9] - 应收账款同比增长47.27%至1.92亿元，主要因销售收入较2022年下半年上升[10] - 一年内到期的非流动资产同比激增1402.32%至1.50亿元，因增加一年内到期其他债权投资[10] - 在建工程同比增长228.74%至3456万元，因募投项目推进及自动化设备投入未达预期[10] - 货币资金从年初280,487,933.54元下降至243,480,583.05元，减少13.2%[17] - 应收账款从年初130,363,517.25元增至191,982,355.48元，增长47.3%[17] - 存货从年初74,839,315.57元增至86,028,538.58元，增长15.0%[17] - 一年内到期的非流动资产从年初10,000,000.00元增至150,232,132.67元，增长1402.3%[17] - 应付账款从年初100,601,946.41元增至146,695,426.89元，增长45.8%[18] - 短期借款从年初39,020,804.21元增至40,000,000.00元，增长2.5%[18] - 未分配利润从年初341,345,705.73元增至355,629,623.13元，增长4.2%[19] - 期末现金及现金等价物余额为2.427亿元，较期初下降12%[26] 其他收益和投资 - 公司年初至报告期末获得政府补助123.89万元[6] - 投资收益同比增长30%至621万元，上期为478万元[20] 股东和股权结构 - 第一大股东陈凌持股比例22.33%，其中2136.5万股处于质押状态[13] - 前十大股东中马长建持股5,915,835股，占比5.74%[14] - 王家庚持股3,757,718股，占比3.64%[14] - 华泰柏瑞盛世中国混合基金持股1,398,597股，占比1.36%[14] 会计调整和审计 - 合并资产负债表递延所得税资产从2,756,837.89元调整至4,205,700.16元，增加1,448,862.27元[27] - 合并资产负债表递延所得税负债从966,256.86元调整至2,357,797.81元，增加1,391,540.95元[27] - 合并资产负债表未分配利润从341,288,384.41元调整至341,345,705.73元，增加57,321.32元[27] - 母公司资产负债表递延所得税资产从1,999,604.52元调整至2,673,250.42元，增加673,645.90元[27] - 母公司资产负债表递延所得税负债从966,256.86元调整至1,638,591.19元，增加672,334.33元[27] - 母公司资产负债表未分配利润从329,237,342.66元调整至329,238,654.23元，增加1,311.57元[27] - 公司2023年第三季度报告未经审计[28]