内控标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[2] - 财务报告内控缺陷有定量和定性标准[4][5][6] - 非财务报告内控缺陷认定参照财务报告[7] 内控情况 - 报告期未发现内控重大及重要缺陷[9] - 评价基准日公司不存在内控重大缺陷[11] - 保荐人认为公司内控有效且评价真实客观[12]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事 会进行换届选举。 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-023 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会 监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉 履行监事义务和职责。 郑志球：男，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2011 年 8 月至 2013 年 3 月任公司软件开发工程师，2013 年 4 月至今任公司综合 管理中心 IT 经理。2018 年 1 月至今任公司监事会主席。 截至本公告披露日，郑志球先生未直接持有公司股份，通过持有台山市振中 投资合伙企业（有限合伙）3%股份间接持有公司股份 150,000 股，占公司总股本 的 0 ...

授信申请 - 公司拟申请授信额度97000万元用于2024年生产经营和发展[1] - 分别向多家银行申请不同额度授信，期限均1年[1][2][3] 额度说明 - 授信额度不等于实际融资额，可循环使用[3] - 额度经股东大会审议通过后生效，有效期一年[3]

财务业绩指标 - 本季度营业收入为118359993.47元较上年同期增长5.21%[4] - 2024年第一季度营业总收入为118359993.47元较上期增长5.21%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为23452393.10元较上年同期增长29.93%[4] - 2024年第一季度净利润为23452393.10元较上期增长29.93%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17757345.19元较上年同期增长29.96%[4] - 2024年第一季度营业利润为26754940.13元较上期增长29.00%[18] - 2024年第一季度利润总额为27064902.34元较上期增长31.26%[18] - 基本每股收益为0.34元/股较上年同期增长25.93%[4] - 2024年第一季度基本每股收益为0.34较上期增长0.07[18] - 稀释每股收益为0.34元/股较上年同期增长25.93%[4] - 加权平均净资产收益率为2.78%较上年同期增长0.48%[4] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -14592218.80元较上年同期减少144.52%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -14592218.80元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为64607277.04元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为28600124.96元[21] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为112889892.32元[21] 资产与权益状况 - 总资产为1165591168.37元较上年度末增长3.95%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为854290573.55元较上年度末增长2.82%[4] - 2024年第一季度末货币资金为112,889,892.32元期初为34,163,535.45元[15] - 2024年第一季度末交易性金融资产为434,282,547.70元期初为477,559,227.92元[15] 非经常性损益 - 本季度非经常性损益项目金额为5695047.91元[5] 股东持股情况 - 股东林伟诚合计持有公司股份751,800股[10] - 股东林丽娜合计持有公司股份592,800股[10] - 股东蔡妙良合计持有公司股份390,800股[10] - 股东舒志兵合计持有公司股份191,600股[10] - 台山市奥达投资有限公司期末限售股数为29,997,000.00股[11] - 李清泉期末限售股数为15,000,000.00股[12] - 台山市振中投资合伙企业期末限售股数为5,000,000.00股[12] - 李振中期末限售股数为3,000.00股[12]

业绩总结 - 2023年公司营业收入570,138,305.14元，同比增长20.44%[2][4] - 2023年利润总额109,983,600元，同比增长142.60%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润96,210,800元，同比增长130.73%[2] - 2023年基本每股收益1.41元/股，同比增长131.15%[2] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益1.11元/股，同比增长131.25%[2] 财务数据 - 2023年营业成本357,670,356.11元，同比增长13.23%[4] - 2023年销售费用66,164,770.89元，同比减少5.82%[4] - 2023年末货币资金34,163,535.45元，占总资产比例3.05%，较年初减少5.07%[6] - 2023年末应收账款63,064,511.10元，占总资产比例5.62%，较年初增加1.40%[6] - 2023年末存货99,054,898.73元，占总资产比例8.83%，较年初减少6.10%[6] - 2023年末固定资产155,627,757.84元，占总资产比例13.88%，较年初减少1.74%[6] - 2023年末短期借款165,000,000.00元，占总资产比例14.71%，较年初增加2.78%[6] - 2023年末交易性金融资产477,559,227.92元，占总资产比例42.59%，较年初增加2.00%[6] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入小计622,266,848.79元，同比增长16.73%[7] - 2023年经营活动现金流出小计466,643,921.23元，同比减少13.00%[7] - 2023年投资活动现金流入小计724,306,073.03元，同比减少23.24%[7] - 2023年投资活动现金流出小计922,665,812.47元，同比减少18.65%[7] - 2023年筹资活动现金流入小计185,000,000.00元，同比增长54.17%[7] - 2023年筹资活动现金流出小计189,289,110.94元，同比增长521.86%[7]

人事提名 - 张楚华被提名为广东绿岛风空气系统股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 资质声明 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及任职情况[5][6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8] 声明时间 - 声明时间为2024年4月26日[9]

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-024 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 届满，为确保公司监事会的正常运作，公司监事会按程序进行换届选举。根据《公 司法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件有关规定，公司第三届监事会 将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开了职工代表大会，经公司职工代 表大会民主选举，选举骆维乐先生为公司第三届监事会职工代表监事，与另外两 名股东代表监事共同组成第三届监事会。公司第三届监事会任期自股东大会选举 股东代表监事通过之日起三年。职工代表监事的简历详见附件。 特此公告。 广东绿岛风空气系统股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十九日 1 附件：职工代表监事简历 骆维乐：男，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 拥有机械助理工程师职称。曾任台 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 （一）参加董事会会议、股东大会情况 本人于 2023 年度任职期间，公司共召开董事会会议 4 次，召开股东大会 2 次，本人按时以通讯方式出席了 4 次董事会，现场出席了 2022 年年度股东大会， 以网络会议方式出席了 2023 年第一次临时股东大会，没有连续两次未亲自出席 会议的情况。本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公 司经营管理层保持充分沟通，充分运用本人的专业知识和实践经验，以谨慎的态 度行使表决权，对各事项做出了明确独立的判断。 1 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东绿岛风空气系统股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》等公司制度有关规定，勤勉认真地履行职责，努力维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄宸武，中国国籍，无境外永久居留权，中国科 ...

薪酬适用对象 - 方案适用于公司第三届董事会、监事会成员及高级管理人员[1] 薪酬方案有效期 - 董事、监事、独立董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新方案通过前有效[1] - 高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新方案通过前有效[1] 薪酬标准 - 兼任其他岗位非独立董事按实际岗位薪酬标准领薪，无董事津贴[2] - 其他非独立董事津贴由董事会薪酬与考核委员会调整确认[2] - 独立董事固定津贴为7.2万元/年（税前）[2] - 监事按所在公司实际岗位领取薪酬[2] - 高级管理人员薪酬包括基本工资和绩效奖金两部分[2] 薪酬计算与发放 - 离任人员按实际任期计算并发放薪酬[4] 税务处理 - 薪酬或津贴为税前金额，个税由公司代扣代缴[4]

募集资金情况 - 2021年8月2日公司完成首次公开发行1700万股A股，每股发行价26.75元，募集资金总额4.5475亿元，净额4.1133683347亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额1283.993109万元，以前年度已使用金额1.1702408171亿元，本报告期使用金额5406.816852万元，期末余额2.4821901603亿元[4] - 2023年度募集资金净额为41133.68万元，本年度投入募集资金总额为5771.81万元，已累计投入募集资金总额为17474.23万元[33] 项目进展 - 年产新风类产品30万台建设项目截至期末投入进度为94.20%，本年度实现效益1824.52万元，累计实现效益2720.23万元[33] - 研发中心扩建项目截至期末投入进度为17.34%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[33] - 营销网络建设项目截至期末投入进度为47.48%[33] - 年产15万台新风类产品生产线建设项目截至期末投入进度为41.40%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[33] - 空气系统科技设备生产基地项目截至期末投入进度为33.33%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[33] 资金使用调整 - 2022年4月公司将14000万元未使用募集资金投向两个新项目[35][37] - 2022年公司将原募投项目“年产新风类产品30万台建设项目”部分资金用于其他两个项目[19] - 2022年“年产新风类产品30万台建设项目”结项，节余121.55万元永久补充流动资金[20] - 2023年公司将365.00万元超募资金永久补充流动资金[21] 项目延期 - 2024年“研发中心扩建项目”预定可使用日期延至2024年12月31日[25] - 2024年“年产15万台新风类产品生产线建设项目”及“空气系统科技设备生产基地项目”预定可使用日期延至2025年12月31日[25] 其他事项 - 2024年公司《募集资金管理制度》经董事会及股东大会审议通过[5] - 会计师事务所认为公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映实际情况[28]