公司近期动态 - 公司于杭州台球博览会展示针对台球厅的定制化新风解决方案 [1] - 公司展位吸引全国台球俱乐部经营者、行业专家及合作伙伴 现场交流氛围热烈 [1][2] - 公司特设专业咨询区提供一对一场景化分析与方案讲解服务 赢得客户高度认可并收获合作意向 [2] 产品与解决方案 - 解决方案系统性针对台球场所的烟雾滞留、闷热缺氧、异味难散等空气问题 [1] - 方案依托高效新风设备与科学气流组织设计 实现快速排烟换气、持续补氧净味核心功能 [1] - 公司未来将优化新风系统的智能化水平与运行效率 [2] 行业趋势与机遇 - 优质空气环境已从商业经营的“加分项”转变为“必选项” 成为提升场所竞争力的关键因素 [2] - 市场对高品质室内空气环境存在迫切需求 [1] - 定制化方案为娱乐休闲产业向更健康、高品质方向发展提供了可行路径 [2]

股东情况 - 截至2025年11月10日公司股东总户数为6000户 [2]

股东信息 - 截至2025年10月31日公司股东总户数为5846户 [1]

公司基本情况 - 公司成立于2009年9月7日，于2021年8月11日在深圳证券交易所上市，注册和办公地址均为广东省台山市 [1] - 公司是国内室内通风系统产品的领先企业，主要从事室内通风系统产品的设计研发、生产及销售 [1] - 公司所属申万行业为机械设备 - 通用设备 - 制冷空调设备，涉及一带一路、太阳能、高派息核聚变、超导概念、核电等概念板块 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为4.35亿元，在行业中排名第14位（共17家公司），行业平均收入为16.25亿元，中位数为12.37亿元 [2] - 公司主营业务收入中，室内通风系统产品贡献2.75亿元，占比97.56%，其他业务收入688.44万元，占比2.44% [2] - 2025年三季度净利润为6173.73万元，在行业中排名第10位（共17家公司），行业平均净利润为1.44亿元，中位数为9346.59万元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度公司资产负债率为31.69%，低于去年同期的31.84%，且低于行业平均水平36.25% [3] - 2025年三季度公司毛利率为35.19%，低于去年同期的38.29%，但显著高于行业平均水平24.91% [3] 股权结构与股东情况 - 公司控股股东为台山市奥达投资有限公司，实际控制人为董事长兼总经理李清泉 [4] - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为5268户，较上期减少9.58% [5] - 户均持有流通A股数量为1.08万股，较上期增加10.59% [5] - 十大流通股东中，诺安多策略混合A（320016）已退出十大流通股东之列 [5] 管理层信息 - 董事长兼总经理李清泉，1980年10月出生，中国国籍，拥有澳大利亚境外永久居留权，中山大学EMBA总裁高级研修班结业 [4] - 李清泉2024年薪酬为62.33万元，2023年为62.17万元，同比增加0.16万元 [4]

财务表现 - 公司前三季度营业收入为4.35亿元，同比减少2.50% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为6173.73万元，同比减少23.49% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5145.79万元，同比减少24.35% [1] - 基本每股收益为0.91元 [1]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为4.35亿元 同比减少2.50% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为6173.73万元 同比减少23.49% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5145.79万元 同比减少24.35% [1] - 基本每股收益为0.91元 [1]

信息披露制度规定 - 规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为[2] - 国家秘密信息依法豁免披露[4] - 特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露[6] 管理与程序 - 信息披露暂缓与豁免事务由董事会统一领导和管理[9] - 拟暂缓或豁免披露信息需经审核、复核等程序[9] 材料保存与报送 - 保存暂缓、豁免披露有关信息登记材料不少于十年[9] - 报告公告后十日内报送相关登记材料[10] 惩戒措施 - 不符合制度规定对相关人员采取惩戒措施[11]

人员信息申报 - 新任董事和高级管理人员任职通过后2个交易日内委托公司申报个人及其近亲属身份信息[6] - 现任董事和高级管理人员个人信息变化或离任后2个交易日内委托公司申报[6] 股份锁定 - 上市已满一年公司的董事、高级管理人员证券账户内新增无限售条件股份按75%自动锁定[7] - 上市未满一年公司的董事、高级管理人员证券账户内新增股份按100%自动锁定[7] - 董事和高级管理人员年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[16] 股份交易披露 - 公司董事和高级管理人员买卖本公司股份及其衍生品种需在2个交易日内通过公司董事会披露[8] 违规处理 - 持有公司股份5%以上的股东、董事、高级管理人员违规6个月内买卖股票，公司董事会应收回所得收益并披露相关情况[10] 减持规定 - 公司董事、高级管理人员计划减持股份，应在首次卖出的15个交易日前报告并披露减持计划[14] - 每次披露的减持时间区间不得超过三个月[15] 股份转让限制 - 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在公司股票上市交易之日起一年内不得转让[3] - 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在本人离职后半年内不得转让[3] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[15] - 董事和高级管理人员新增无限售条件股份当年度可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[15] - 董事和高级管理人员所持股份不超1000股可一次全部转让[16] - 董事和高级管理人员离职后六个月内所持股份锁定不得转让[16] 交易时间限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖本公司股票及其衍生品种[17] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖本公司股票及其衍生品种[17] 参照执行 - 持有公司股份5%以上的股东买卖股票参照本制度执行[25] - 公司董事、高级管理人员的配偶、父母、子女买卖本公司股票参照本制度执行[25]

审计部门职责 - 审计部负责内部审计，直对审计委员会负责[4] 工作汇报机制 - 至少每季度向审计委员会报告工作[8] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[12] 资料保存要求 - 审计工作报告等资料保存不少于十年[10] 特定事项检查 - 督导至少每半年对特定事项检查并出报告[12] 制度相关 - 由董事会负责解释修订，审议批准后实施[19][20]

离职情形与生效 - 制度适用于董事及高管辞任、任期届满、解任等离职情形[2] - 董事辞任报告公司收到日生效，两交易日内披露[4] - 董事任期届满未连任，股东会决议通过日自动离职[4] - 股东会决议解任董事，决议作出日生效[4] 离职程序与义务 - 高管辞职程序和办法由劳动合同规定[4] - 离职生效后3个工作日内完成移交并签确认书[7] - 离职后两年内忠实义务有效[8] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超持有总数25%，离职半年内不得转让[9] 违规追责与复核 - 发现离职人员违规，董事会审议追责方案并追偿[11] - 离职人员对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[11]